Ухвала суду № 83199264, 17.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18282/19

Провадження № 1-кс/686/9772/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Савки В.В., погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №42018020420000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Савка В.В., звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону Р.І. Клим`юком, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 15.07.2019 року в ході проведення обшуку за місцем проведення підприємницької діяльності помічника митного брокера ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у офісному приміщенні, яке розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 7 АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 , а саме на: грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 30 купюр на загальну суму 3000 гривень,грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 85 купюр на загальну суму 17000 гривень, грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 68, номіналом 50 гривень в кількості 1 купюра, рахунок фактура № АТ00298 на загальну суму 6850 гривень, два блокноти вилучені з шухляди робочого місця ОСОБА_2 , Акт виконаних робіт (наданих послуг) з квитанцією Приват банк та чернеткою «Витрати», блокнот вилучений з робочого столу (приставного столику) ОСОБА_2 , мобільний телефон IPHONE X-MAX imei: НОМЕР_1 з SIM: НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку Київстар, який належить ОСОБА_2 , мобільний телефон IPHONE X imei: НОМЕР_3 з SIM: НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку Київстар, який належить ОСОБА_1 , Журнал реєстрації з написом «МД» та Журнал реєстрації актів виконаних робіт ФОП « ОСОБА_1 » та чорнові записи, системний блок чорного кольору з написом Logic POWER вилучений з робочого столу ОСОБА_2 , системний блок чорного кольору з написом Delux марки BRAIN b630.01 SN 0312 L458027, вилучений з робочого столу ОСОБА_3 , системний блок чорного кольору з сірими вставками з написом Delux вилучений з робочого столу ОСОБА_1 ; Документи, а саме декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи за період роботи ФОП ОСОБА_1 з 12.02.2019 року по 08.07.2019 року, які ОСОБА_1 видав добровільно: коробка № 1 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 2 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 3 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробку № 4 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 5 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 6 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи),коробка № 7 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 8 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи),коробка № 9 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 10 з чорновими записами ОСОБА_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 42018020420000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Встановлено, що службові особи Вінницької митниці ДФС України організували злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з надання митних послуг за сприяння в здійсненні їхньої діяльності, а також за нестворення штучних перешкод декларантам.

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступного місця. В ході проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до надання неправомірної вигоди службовим особам Вінницької митниці ДФС України за сприяння в здійсненні своєї діяльності, а також не створення штучних перешкод при проведенні розмитнення, помічника митного брокера ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1

15 липня 2019 року, під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міскрайонного суду Хмельницької області, обшуку місця роботи, де фактично здійснює свою трудову діяльність ОСОБА_2 , було виявлено та вилучено наступні грошові кошти та майно: грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 30 купюр на загальну суму 3000 гривень, грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 85 купюр на загальну суму 17000 гривень, грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 68, номіналом 50 гривень в кількості 1 купюра, рахунок фактура № АТ00298 на загальну суму 6850 гривень, два блокноти з шухляди робочого місця ОСОБА_2 , Акт виконаних робіт (наданих послуг) з квитанцією приват банк та чернеткою «Витрати», блокнот з робочого столу (приставного столику) ОСОБА_2 , мобільний телефон IPHONE X-MAX imei: НОМЕР_1 з SIM: НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку Київстар, який належить ОСОБА_2 , мобільний телефон IPHONE X imei: НОМЕР_3 з SIM: НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку Київстар який належить ОСОБА_1 , Журнал реєстрації з написом « МД» та Журнал реєстрації актів виконаних робіт ФОП « ОСОБА_1 » та чорнові записи, системний блок чорного кольору з написом Logic POWER з робочого столу ОСОБА_2 , системний блок чорного кольору з написом Delux марки BRAIN b630.01 SN 0312 L458027 з робочого столу ОСОБА_3 , системний блок чорного кольору з сірими вставками з написом Delux з робочого столу ОСОБА_1 . Документи, а саме декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи за період роботи ФОП ОСОБА_1 з 12.02.2019 по 08.07.2019, які ОСОБА_1 Видав добровільно: коробка № 1 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 2 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 3 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробку № 4 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 5 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 6 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 7 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 8 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 9 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 10 з чорновими записами ОСОБА_2 .

16 липня 2019 року постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Савки В.В., вилучені грошові кошти, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42018020420000118, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 16.07.2019 року в ході проведення обшуку за місцем проведення підприємницької діяльності помічника митного брокера ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у офісному приміщенні, яке розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: Вінницька область, с. Зарванці, 7 АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Савки В.В.,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 15.07.2019 року в ході проведення обшуку за місцем проведення підприємницької діяльності помічника митного брокера ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у офісному приміщенні, яке розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_3 , а саме на: грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 30 купюр на загальну суму 3000 гривень,грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 85 купюр на загальну суму 17000 гривень, грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 68, номіналом 50 гривень в кількості 1 купюра, рахунок фактура № АТ00298 на загальну суму 6850 гривень, два блокноти вилучені з шухляди робочого місця ОСОБА_2 , Акт виконаних робіт (наданих послуг) з квитанцією Приват банк та чернеткою «Витрати», блокнот вилучений з робочого столу (приставного столику) ОСОБА_2 , мобільний телефон IPHONE X-MAX imei: НОМЕР_1 з SIM: НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку Київстар, який належить ОСОБА_2 , мобільний телефон IPHONE X imei: НОМЕР_3 з SIM: НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку Київстар, який належить ОСОБА_1 , Журнал реєстрації з написом «МД» та Журнал реєстрації актів виконаних робіт ФОП « ОСОБА_1 » та чорнові записи, системний блок чорного кольору з написом Logic POWER вилучений з робочого столу ОСОБА_2 , системний блок чорного кольору з написом Delux марки BRAIN b630.01 SN 0312 L458027, вилучений з робочого столу ОСОБА_3 , системний блок чорного кольору з сірими вставками з написом Delux вилучений з робочого столу ОСОБА_1 ; Документи, а саме декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи за період роботи ФОП ОСОБА_1 з 12.02.2019 року по 08.07.2019 року, які ОСОБА_1 видав добровільно: коробка № 1 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 2 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 3 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробку № 4 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 5 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 6 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи),коробка № 7 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 8 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи),коробка № 9 з документами (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи), коробка № 10 з чорновими записами ОСОБА_2 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя