Ухвала суду № 83199258, 17.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18282/19

Провадження № 1-кс/686/9767/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Яцковини С.А., про арешт майна у кримінальному провадженні №42018020420000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2019 року прокурор військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Яцковина Сергій Анатолійович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 15.07.2019 року в ході проведення обшуку у автомобілі марки Skoda Oktavia, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_2 , а саме на: 100 доларів США за номером MJ00755796A; 100 доларів США за номером LE67115161E; 100 доларів США за номером MJ00755721A; 100 доларів США за номером MJ00755722A; 100 доларів США за номером LB29642367S; 100 доларів США за номером LB91810753W; 100 доларів США за номером LE64042109B; 100 доларів США за номером LD77731048D; 100 доларів США за номером MF82539637A; 100 доларів США за номером LF28874673B; 50 доларів США за номером MH09784670A; 50 доларів США за номером MF03498728A; 50 доларів США за номером MB57852897A; 50 доларів США за номером JL38721485A; 50 доларів США за номером MB02671785B; 50 доларів США за номером JE05702383A; 50 доларів США за номером MD25024642B; 50 доларів США за номером JI09547065A; 50 доларів США за номером MB84162176B; 50 доларів США за номером JB78193136A; 50 доларів США за номером MF70338371A; 50 доларів США за номером JB27674770B; 50 доларів США за номером IL19500933A; 50 доларів США за номером JB92093107A; 10 доларів США за номером ML 78133478A; 5 доларів США за номером B89084844B; 50 євро за номером EB4520320119; 50 євро за номером EC0412229294; 10 євро за номером UA7008439539; 10 євро за номером TA2192474587; 20 доларів США за номеромJB12890242G; 50 гривень за номером УВ4940354; 2 гривні за номером ТБ7564989; 1 гривня за номером АВ 2691442; папір із записом « НОМЕР_2 » «8919,32 USD»; чек № 225874716; білий паперовий конверт в якому знаходились грошові кошти; 100 доларів США за номером LB19830144P; 100 доларів США за номером MG33750977A; 100 доларів США за номером HF75933282C; 100 доларів США за номером KB87907364J; 100 доларів США за номером HB00242582P; 100 доларів США за номеромLB42557497U; 100 доларів США за номером LB62410363W; 100 доларів США за номером LE34492286E; 100 доларів США за номером MB28612180G; 100 доларів США за номером LE35427552D; 100 доларів США за номером MB71372463G; 100 доларів США за номером LB05889125L; 100 доларів США за номером LK32503328D; 100 доларів США за номером LI13006952B; 100 доларів США за номером KB41932309L; 100 доларів США за номером CB88282138C; 100 доларів США за номером KB95003459D; 100 доларів США за номером KB92220254D; 100 доларів США за номером DL37473683A; 100 доларів США за номером KB47637655C; 100 доларів США за номером CE29607829A; 100 доларів США за номером MK46425938A; 100 доларів США за номером KB26499235J; 100 доларів США за номером HL62145224G; 100 доларів США за номером KF22992229B; 100 доларів США за номером KB87935879A; 100 доларів США за номером KD61605563A; 100 доларів США за номером KB51199365I; 100 доларів США за номером KF75860227C; 100 доларів США за номером LB69749910P; 100 доларів США за номером LA27692592B; 100 доларів США за номером KA32841772A; посвідчення водія ОСОБА_1 № НОМЕР_3 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_1 НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний код ОСОБА_1 НОМЕР_5 ; Картка від сім картки із маркуванням НОМЕР_6 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ; Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_8 ; 5 гривень за номером ТВ9284197; 500 гривень за номером УЖ6701367; 200 гривень за номером ВД0148975; 200 гривень за номером ХВ9739489; 200 гривень за номером ПД6392689; 200 гривень за номером УБ2330672; 200 гривень за номером СЕ5244117; 200 гривень за номером ХЄ2052140 200 гривень за номером КН6119667; 200 гривень за номером ЄЦ3610782; 200 гривень за номером СЗ4226349; 200 гривень за номером УН5610749; 200 гривень за номером УВ6587622; 200 гривень за номером УГ5886254; 200 гривень за номером УХ8915345; 200 гривень за номером УЙ0982938; 200 гривень за номером КМ6876589; 200 гривень за номером ПВ6756584; 200 гривень за номером УА9136981; 200 гривень за номером ПВ3598926; 200 гривень за номером ТГ3598799; 200 гривень за номером СК7500211; 200 гривень за номером МА3968721; Ключі від автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 ; 500 гривень за номером ЛБ7853834; 2 гривні за номером ТГ8668538; 2 гривні за номером РВ7916986; 10 гривень за номером ЮД2842477; 100 гривень за номером ЕЮ8193309; мобільний телефон Nokia 6700С-1 IMEI НОМЕР_9 із карткою пам`яті 8 GB; паспорт громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_10 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 ТТ052783; копія європолісу І074198; копія закордонного паспорту республіки Бєлорусь на ім`я ОСОБА_8; договір купівлі-продажу 0541/2019/1549487; пояснення громадянина ОСОБА_2 ; постанова про закінчення виконавчого провадження ВП 54662498; копія витягу із інформаційних систем на власника транспортного засобу ОСОБА_5 ; копія заяви на ім`я ОСОБА_6 ; довіреність № ННА901595; аркуш паперу А4 із записом « ОСОБА_7 . НОМЕР_11 »; документ № 2018-11-07 Nr. 4G-2786; квитанція № 17856640; довіреність ВРІ № 066956; квитанція № 01021941; наряд № 00114; документіз інформаційних систем № ZIMUORF0817395; документіз інформаційних систем за реєстраційним номером у Одеській митниці ДФС 13101801; документ № 348121; копія довіреності видана на ім`я ОСОБА_8 ; копія документу № LT /AYB 2376341; копія витягу із інформаційних систем на SkodaOctaviaCombi; документ № YB 3761615; документ № 135430; документ № HH-S-0-330/18-01044; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 ; довіреність ННТ 215917; довіреність ННЕ 846027; документ зареєстрований під митним контролем за номером 06071901; довіреність видана на ім`я ОСОБА_9 ННН 799143; документ № 462644653; витяг із інформаційних систем № 19DE560308739425E9; документ № 410129329753764; документ № TMBNT21Z5A2110163 ; документ № BEL33900643805 ; посвідчення № НОМЕР_24;витяг із інформаційних систем форма МД-2 на ім`я ОСОБА_9 ; витяг із інформаційних систем № UA401010/2019/036534; мобільний телефон Nokia 6303 IMEI НОМЕР_16 із сім карткою за номером НОМЕР_17 ; ключі до автомобіля Skoda; мобільний телефон Samsung J1 IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 із сім картками за номером НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та транспортний засіб Skoda Oktavia НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , що поміщений на штрафний майданчик за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 30/32, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Прокурор будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 42018020420000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Встановлено, що службові особи Вінницької митниці ДФС України організували злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з надання митних послуг за сприяння в здійсненні їхньої діяльності, а також за нестворення штучних перешкод декларантам.

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступного місця. В ході проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій встановлено причетність службових осіб Вінницької митниці ДФС України до отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з надання митних послуг та за сприяння в здійсненні їхньої діяльності, а також не створення штучних перешкод декларантам. До вищевказаної злочинної діяльності може бути причетний начальник митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Яруга Могилів-Подільського району Вінницької області ОСОБА_1 користується автомобілем марки Skoda Oktavia, д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу - автомобіль марки Skoda Oktavia, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 .

15 липня 2019 року, під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, обшуку автомобіля марки Skoda Oktavia, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_2 , було виявлено та вилучено транспортний засіб, грошові кошти та майно на які прокурор просить накласти арешт в даному клопотанні.

16липня 2019 року постановою прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Яцковини С.А., вилучені грошові кошти, документи, речі та предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42018020420000118, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено15.07.2019 року в ході проведення обшуку у автомобілі марки Skoda Oktavia, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Разом з тим, прокурором не обґрунтовано доказове значення у даному кримінальному провадженні наступних документів: посвідчення водія ОСОБА_1 № НОМЕР_3 ; паспорт громадянина України ОСОБА_1 НОМЕР_4 ; ідентифікаційний код ОСОБА_1 НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_10 ;

Керуючись ст.ст.170- 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Яцковина Сергій Анатолійович,- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 15.07.2019 року в ході проведення обшуку у автомобілі марки Skoda Oktavia, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_2 , а саме на: 100 доларів США за номером MJ00755796A; 100 доларів США за номером LE67115161E; 100 доларів США за номером MJ00755721A; 100 доларів США за номером MJ00755722A; 100 доларів США за номером LB29642367S; 100 доларів США за номером LB91810753W; 100 доларів США за номером LE64042109B; 100 доларів США за номером LD77731048D; 100 доларів США за номером MF82539637A; 100 доларів США за номером LF28874673B; 50 доларів США за номером MH09784670A; 50 доларів США за номером MF03498728A; 50 доларів США за номером MB57852897A; 50 доларів США за номером JL38721485A; 50 доларів США за номером MB02671785B; 50 доларів США за номером JE05702383A; 50 доларів США за номером MD25024642B; 50 доларів США за номером JI09547065A; 50 доларів США за номером MB84162176B; 50 доларів США за номером JB78193136A; 50 доларів США за номером MF70338371A; 50 доларів США за номером JB27674770B; 50 доларів США за номером IL19500933A; 50 доларів США за номером JB92093107A; 10 доларів США за номером ML 78133478A; 5 доларів США за номером B89084844B; 50 євро за номером EB4520320119; 50 євро за номером EC0412229294; 10 євро за номером UA7008439539; 10 євро за номером TA2192474587; 20 доларів США за номером JB12890242G; 50 гривень за номером УВ4940354; 2 гривні за номером ТБ7564989; 1 гривня за номером АВ 2691442; папір із записом « НОМЕР_2 » «8919,32 USD»; чек № 225874716; білий паперовий конверт в якому знаходились грошові кошти; 100 доларів США за номером LB19830144P; 100 доларів США за номером MG33750977A; 100 доларів США за номером HF75933282C; 100 доларів США за номером KB87907364J; 100 доларів США за номером HB00242582P; 100 доларів США за номеромLB42557497U; 100 доларів США за номером LB62410363W; 100 доларів США за номером LE34492286E; 100 доларів США за номером MB28612180G; 100 доларів США за номером LE35427552D; 100 доларів США за номером MB71372463G; 100 доларів США за номером LB05889125L; 100 доларів США за номером LK32503328D; 100 доларів США за номером LI13006952B; 100 доларів США за номером KB41932309L; 100 доларів США за номером CB88282138C; 100 доларів США за номером KB95003459D; 100 доларів США за номером KB92220254D; 100 доларів США за номером DL37473683A; 100 доларів США за номером KB47637655C; 100 доларів США за номером CE29607829A; 100 доларів США за номером MK46425938A; 100 доларів США за номером KB26499235J; 100 доларів США за номером HL62145224G; 100 доларів США за номером KF22992229B; 100 доларів США за номером KB87935879A; 100 доларів США за номером KD61605563A; 100 доларів США за номером KB51199365I; 100 доларів США за номером KF75860227C; 100 доларів США за номером LB69749910P; 100 доларів США за номером LA27692592B; 100 доларів США за номером KA32841772A; картку від сім картки із маркуванням НОМЕР_22; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_7 ; Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_8 ; 5 гривень за номером ТВ9284197; 500 гривень за номером УЖ6701367; 200 гривень за номером ВД0148975; 200 гривень за номером ХВ9739489; 200 гривень за номером ПД6392689; 200 гривень за номером УБ2330672; 200 гривень за номером СЕ5244117; 200 гривень за номером ХЄ2052140 200 гривень за номером КН6119667; 200 гривень за номером ЄЦ3610782; 200 гривень за номером СЗ4226349; 200 гривень за номером УН5610749; 200 гривень за номером УВ6587622; 200 гривень за номером УГ5886254; 200 гривень за номером УХ8915345; 200 гривень за номером УЙ0982938; 200 гривень за номером КМ6876589; 200 гривень за номером ПВ6756584; 200 гривень за номером УА9136981; 200 гривень за номером ПВ3598926; 200 гривень за номером ТГ3598799; 200 гривень за номером СК7500211; 200 гривень за номером МА3968721; Ключі від автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 ; 500 гривень за номером ЛБ7853834; 2 гривні за номером ТГ8668538; 2 гривні за номером РВ7916986; 10 гривень за номером ЮД2842477; 100 гривень за номером ЕЮ8193309; мобільний телефон Nokia 6700С-1 IMEI НОМЕР_9 із карткою пам`яті 8 GB; копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 ТТ052783; копію європолісу І074198; копію закордонного паспорту республіки Бєлорусь на ім`я ОСОБА_8; договір купівлі-продажу 0541/2019/1549487; пояснення громадянина ОСОБА_2 ; постанову про закінчення виконавчого провадження ВП 54662498; копію витягу із інформаційних систем на власника транспортного засобу ОСОБА_5 ; копію заяви на ім`я ОСОБА_6 ; довіреність № ННА901595; аркуш паперу А4 із записом « ОСОБА_7 . НОМЕР_11 »; документ № 2018-11-07 Nr. 4G-2786; квитанція № 17856640; довіреність ВРІ № 066956; квитанцію № 01021941; наряд № 00114; документ із інформаційних систем № ZIMUORF0817395; документ із інформаційних систем за реєстраційним номером у Одеській митниці ДФС 13101801; документ № 348121; копію довіреності виданої на ім`я ОСОБА_8 ; копію документу № LT/AYB 2376341; копію витягу із інформаційних систем на Skoda Octavia Combi; документ № НОМЕР_23 ; документ № 135430; документ № HH-S-0-330/18-01044; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 ; довіреність ННТ 215917; довіреність ННЕ 846027; документ зареєстрований під митним контролем за номером 06071901; довіреність видану на ім`я ОСОБА_9 ННН 799143; документ № 462644653; витяг із інформаційних систем № 19DE560308739425E9; документ № 410129329753764; документ № TMBNT21Z5A2110163 ; документ № BEL33900643805 ; посвідчення № НОМЕР_24; витяг із інформаційних систем форма МД-2 на ім`я ОСОБА_9 ; витяг із інформаційних систем № UA401010/2019/036534; мобільний телефон Nokia 6303 IMEI НОМЕР_16 із сім карткою за номером НОМЕР_17 ; ключі до автомобіля Skoda; мобільний телефон Samsung J1 IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 із сім картками за номером НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та транспортний засіб Skoda Oktavia НОМЕР_1 , що поміщений на штрафний майданчик за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 30/32, яким користується ОСОБА_1 ,та який на праві власності ОСОБА_2 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

В частині вимог клопотання про накладення арешту на посвідчення водія ОСОБА_1 № НОМЕР_3 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_1 НОМЕР_4; Ідентифікаційний код ОСОБА_1 . НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_10 - відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя