Ухвала суду № 83197369, 23.07.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4535/19

Провадження № 1-кс/591/3347/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б, за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О. у кримінальному провадженні №12019200000000054 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Пушкінська, 46, а саме: до податкових звітів з прибутку, з податку на додану вартість, інших звітів за результатами фінансово-господарської діяльності, в т.ч. звітів по Єдиному соціальному внеску з розшифровкою, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (свідоцтво про державну реєстрацію) благодійної організації «Благодійний фонд «Експерт 2018» за період з 01.01.2018 по 30.06.2019, відомості про рахунки організації та в яких банківських установах відкриті, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в роздрукованому вигляді.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200000000054 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом систематичного отримання неправомірної вигоди службовими особами Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М .С.Бокаріуса за попередньою змовою із службовими особами БО «Благодійний фонд «Експерт 2018».

В ході досудового розслідування встановлено, що Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса, з метою особистого збагачення та в інтересах інших осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами Благодійної організації «Благодійний фонд «Експерт 2018» (код ЄДРПОУ 42355560), та через підконтрольних начальників відділів, побудували злочинну схему з одержання неправомірної вигоди від замовників та представників замовників судових експертиз, проведення яких призначено до Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса за прискорення строків виконання експертиз та їх результатів шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «ПриватБанк» та належить благодійній організації «Благодійний фонд «Експерт 2018».

За таких обставин виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження податкових звітів з прибутку, з податку на додану вартість, інших звітів за результатами фінансово-господарської діяльності, в т.ч. звітів по Єдиному соціальному внеску з розшифровкою, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (свідоцтво про державну реєстрацію) благодійної організації «Благодійний фонд «Експерт 2018» за період з 01.01.2018 по 30.06.2019, а також до інформації про рахунки організації з метою подальшого залучення відомостей про рух коштів по рахункам. Вивчення та аналіз даних звітів надасть можливість встановити отримані доходи та витрати організації, прибутковість кількість працівників, інші дані, що в сукупності з іншими відомостями може бути доказом злочинної діяльності вказаних службових осіб. Дані про рахунки підприємства необхідні для подальшого тимчасового доступу до відомосте про рух коштів на рахунках, вивченням чого можна буде встановити надходження коштів на рахунки та їх витрати, що також в сукупності з іншими даними може бути доказом вини.

Встановлено, що благодійна організація «Благодійний фонд «Експерт 2018» зареєстроване за адресою: Харківська область , Харківський район , смт Хорошеве , вул. Світла, 6. На податковому обліку організація перебуває в територіальному підрозділі Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області, що розташована за адресою: м.Харків, вул. Пушкінська, 46.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42019200000000054 слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Приходченку Олексію Володимировичу, Приходченку Сергію Володимировичу, Підгорному Богдану Олександровичу, Бережному Роману Олександровичу, Іщенко Юлії Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Пушкінська, 46, а саме: до податкових звітів з прибутку, з податку на додану вартість, інших звітів за результатами фінансово-господарської діяльності, в т.ч. звітів по Єдиному соціальному внеску з розшифровкою, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (свідоцтво про державну реєстрацію) благодійної організації «Благодійний фонд «Експерт 2018» за період з 01.01.2018 по 30.06.2019, відомості про рахунки організації та в яких банківських установах відкриті, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в роздрукованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін