Ухвала суду № 83195337, 27.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33324/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В, при секретарі Ткаченко Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й. про визначення порядку зберігання речових доказів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12017250000000184 від 13.05.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

27.06.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й. про визначення порядку зберігання речових доказів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12017250000000184 від 13.05.2017 р. погоджене прокурором. Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовільнити з підстав викладених в ньому.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомоги технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017250000000184 від 13.05.2017 за фактом незаконного придбання права користування землями колишнього ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460), що завдало державі матеріальних збитків у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії, пов'язані із незаконним заволодінням (придбанням права) землями колишнього Державного підприємства «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460), розташованими в адмінмежах Ягубецької сільської ради Христинівського району, Черкаської області, загальною площею 1834, 0411 га, під час реорганізації (припинення) вищевказаного державного підприємства, і фактичним протиправним та безоплатним використанням цих земель в період часу з 12.02.2016 по теперішній час, що завдало державі матеріальних збитків у великих розмірах.

Крім цього, Рішенням Ягубецької сільської ради народних депутатів № 3 від 25.02.1994 Елітно - насінному радгоспу «Ягубець» надано Державний акт на право постійного користування землею, площею 2598, 8 га (серія ЧР 16-6).

25.02.1998 наказом Української академії аграрних наук № 28 змінено назву радгоспу на Дослідне господарство «Ягубець» Черкаського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук.

У подальшому, наказом Української академії аграрних наук № 447/94 від 10.12.2004 господарство передано у підпорядкування Міністерству аграрної політики та продовольства України та 29.06.2005 наказом останніх № 294 перейменовано на Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Ягубець».

30.12.2013 Міністерством аграрної політики та продовольства України функції управління майном державного підприємства передано регіональному відділенню Фонду Державного майна України по Черкаській області (наказ № 777). Наказом регіонального відділення Фонду Державного майна України по Черкаській області № 7-АПК від 25.09.2015 активізовано роботу щодо передачі функцій з управління майном державного підприємства до регіонального відділення та наказом останніх № 8-АПК від 12.10.2015 затверджено акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу ДП «СГП «Ягубець».

02.12.2015 регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Черкаській області затверджено план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства.

Державне підприємство відповідно до наказу регіонального відділення фонду держмайна від 03.12.2015 № 12-АПК перетворене у колективне сільськогосподарське підприємство «Ягубець».

04.12.2015 наказами регіонального фонду держмайна № 13-АІЖ припинено діяльність державного підприємства шляхом перетворення у колективне сільськогосподарське підприємство та затверджено передавальний акт майна єдиного майнового комплексу до статутного капіталу КСП (наказ № 14-АПК).

30.01.2014 Головним управлінням Держземагентства у Черкаській області зареєстровано право власності на 23 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1834, 0411 га в адміністративних межах Ягубецької сільської ради Христинівського району за межами населеного пункту.

Наказами Головного управління Держземагентства у Черкаській області від 01.07.2014 № № 1829/14-14-СГ, 1851/14-14-СГ зазначені земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва надано у постійне користування ДП «СП «Ягубець».

Рішення про передачу у користування КСП «Ягубець» вищевказаної земельної ділянки управлінням Держгеокадастру не приймалося.

Поряд з цим у ході досудового розслідування, встановленого, що 23.09.2014 року між державним підприємством «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» було укладено Договір про спільний обробіток земельних ділянок (надалі - Договір). Відповідно до умов вказаного договору ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» здійснюють спільний обробіток земельних ділянок.

Враховуючи той факт, що 12.02.2016 року юридична особа ДП «СГП «Ягубець» була припинена шляхом перетворення в колективне сільськогосподарське підприємство «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460) невстановленими особами вчиняються шахрайські дії направлені на незаконне придбання права користування землями колишнього ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460) та подальше фактичне протиправне та безоплатне використання вказаних земель загальною площею 1834,0411 га, які розташовані на земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Черкаській області.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, інформаційна довідка № 130226869 встановлено, що правокористувачем наступних земельних ділянок є Державне сільськогосподарське підприємство «Ягубець», код ЄДРПОУ 00709460.

В даній довідці містяться відомості стосовно 23 наступних земельних ділянок.

Будучи допитаним в якості свідка Голова правління КСП «Ягубець» повідомив, що на даних 23 земельних ділянках, загальною площею 1834,0411 га, здійснює свою господарську діяльність КСП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460), яке є правонаступником державного сільськогосподарського підприємства «Ягубець», (код ЄДРПОУ 00709460).

Таким чином, зазначені земельні ділянки загальною площею 1834 гектари, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, були предметом вчинення злочину - шахрайських дій щодо придбання у протиправний спосіб права користування зазначеними земельними ділянками.

09.07.2018 у кримінальному провадженні № 12017250000000184 винесено постанову про визнання речовим доказом земельних ділянок загальною площею 1834,0411 га.

11.07.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про накладення арешту на вказані земельні ділянки із забороною відчужувати, користуватись та розпоряджатись ними.

27.11.2018 Київським апеляційним судом скасовано ухвалу Печерського районного суду від 11.07.2018 та винесено ухвалу про накладення арешту на вказані земельні ділянки, загальною площею 1834 гектари, встановивши лише заборону на їх відчуження.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 25.05.2019 року було встановлено відсутність відомостей щодо арешту на 23 земельні ділянки.

13.06.2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про накладення арешту на вказані земельні ділянки із забороною відчужувати та розпоряджатись ними.

11.03.2019 під час розслідування кримінального провадження №12017250000000184 до ГСУ НП України з Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області надійшла копія акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об'єкту - земельної ділянки при передачі у власність земель, дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, дотримання вимог земельного законодавства при передачі у власність, наданні у користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок в адміністративних межах Ягубецької сільської ради Христинівського району.

Як зазначено в акті, правовстановлюючих документів, що посвідчують право користування КСП «Ягубець» 23 земельними ділянками, загальною площею 1834,0411 га, не встановлено. Крім цього відсутні як рішення органу, що згідно ст.122 Земельного кодексу України, уповноважений передавати земельні ділянки у власність чи у користування так і договір (інший правочин) на підставі якого відбулась передача права постійного користування на 23 земельні ділянки загальною площею 1834,0411 га до КСП «Ягубець».

Таким чином, зазначені земельні ділянки загальною площею 1834,0411 гектари, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, були предметом вчинення злочину - шахрайських дій щодо незаконного придбання права користування землями колишнього ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460).

Відповідно до чинного законодавства України, КСП «Ягубець» не є правонаступником права постійного користування земельними ділянками загальною площею 1834,0411 гектари.

В свою чергу, вказаними земельними ділянками без наявних на то правових підстав, без наявного права постійного користування або оформленого права оренди користується правонаступник припиненого державного підприємства «СГП «Ягубець» - колективне сільськогосподарське підприємство «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014».

Таким чином, подальше незаконне користування КСП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» земельними ділянками унеможливлює використання вказаних земельних ділянок відповідно до діючого законодавства України.

Ухвалою слідчого судді від 13.06.2019 року накладено арешт на земельні ділянки, які були надані державним підприємством «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ) ТОВ «ТЕРРА -2014» (код ЄДРПОУ 39398515) відповідно до умов договору про спільний обробіток земельних ділянок від 23.09.2014 року, укладеного між ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА -2014», із забороною відчужувати та розпоряджатись ними.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-11). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Однак, накладенням арешту не досягнута головна мета заходу забезпечення кримінального провадження, а саме - позбавлення власника (володільця) права користування майном, що створює умови для отримування переваг, не зважаючи на вчинення кримінальних правопорушень.

Абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Сукупна вартість вищевказаних речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення, обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Частиною другою статті 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону, здійснюється Національним агентством, шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. З ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Згідно ч. 7 ст. 21 Закону у разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов'язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження, збереження його економічної вартості та запобігання отримання підозрюваним переваг від вчинених кримінальних правопорушень.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 100, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й. про визначення порядку зберігання речових доказів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12017250000000184 від 13.05.2017 р.- задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні зареєстрованому 13.05.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017250000000184, за ч. 3 ст. 190 КК України, шляхом визначення порядку виконання ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва про арешт майна, а саме передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління наступне майно, а саме:

1) земельну ділянку площею 5,9244 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0032;

2) земельну ділянку площею 29,5156 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0018;

3) земельну ділянку площею 160,7504 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0034;

4) земельну ділянку площею 2,5234 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0033;

5) земельну ділянку площею 51,1774 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0017;

6) земельну ділянку площею 135,8018 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0016;

7) земельну ділянку площею 71,1183 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0035;

8) земельну ділянку площею 133,8927 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0036;

9) земельну ділянку площею 133,3497 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0015;

10) земельну ділянку площею 135,119 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0037;

11) земельну ділянку площею 21,1678 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0013;

12) земельну ділянку площею 97,5459 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0014;

13) земельну ділянку площею 52,0059 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0040;

14) земельну ділянку площею 125,853 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0038;

15) земельну ділянку площею 41,4056 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:04:001:0008;

16) земельну ділянку площею 100,3763 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:04:001:0007;

17) земельну ділянку площею 12,6319 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:04:001:0006;

18) земельна ділянка площею 86,461 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:002:0004;

19) земельну ділянку площею 25,5225 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0024;

20) земельну ділянку площею 147,8639 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0023;

21) земельну ділянку площею 86,7741 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0021;

22) земельна ділянка площею 88,6091 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0020;

23) земельну ділянку площею 88,6514 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.