Ухвала суду № 83194961, 23.07.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7802/19

Провадження № 1-кс/727/3249/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Ястремська Т.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Рулякова О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019260030000275 від 08 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 -1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що 07.06.2019 до Садгірського відділу поліії ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла ухвала Садгірського районного суду м. Чернівці від 27.05.2019 щодо зобов`язання службових осіб Садгірського ВП внести відомості до ЄРДР на підставі заяви гр. ОСОБА_1 від 17.05.2019 про вчинення невідомими особами підробки документів, що призвело до перереєстрації ТОВ «Капітела» (код ЄРДПОУ: 41367879, яке зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд.76).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Капітела» (код ЄРДПОУ : 41367879) зареєстроване Чернівецькою міською радою 31.05.2017 року за № 1038102000001095 та з 01.06.2017 перебуває на податковому обліку в Чернівецькій ОДПІ ГУ ДФС. Основним видом підприємницької діяльності ТОВ «Капітела» відповідно до Кведу 47.30 є «Роздрібна торгівля» та відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства відповідно до протоколу №1 від 31.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Капітела» та наказу № 1 від 01.06.2017 є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає у АДРЕСА_2 ) та який одночасно являється засновником та особа яка має право підпису на документах господарської діяльності, податкової звітності ТОВ «Капітела».

Також, відповідно до заяви ОСОБА_1 від 17 травня 2019 року встановлено, що 19 квітня 2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 було виявлено зміни учасників ТОВ «Капітела», а саме: зміну директора товариства та зміни в інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою. Реєстраційні дії відносно ТОВ «Капітела» (код ЄРДПОУ: 41367879), якими було змінено склад учасників і керівника товариства, було проведено без відома та участі ОСОБА_1 на підставі документів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, до яких було внесено невідомими особами завідомо неправдиві відомості.

Крім того встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №24455363 від 19.04.2019, керівником ТОВ «Капітела» з 16.04.2019 призначено ОСОБА_2 , засновниками товариства стали АДЖИЛІТІ ГІЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ОАЕ Дубаї) та СІНЕРДЖІ МЕТАЛС ІНВЕСТМЕНС ХОЛДІНГ ЛІМІДЕД (ОАЕ Дубаї) та згідно облікової картки товариства встановлено, що з 22.04.2019 керівником ТОВ «Капітели» знову призначено ОСОБА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що на посаді керівника ТОВ «Капітела» він перебуває з 01.06.2017, згідно наказу №1 від 01.06.2017 року та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Капітела» №1 від 31.05.2017. Також показав, що 19.04 2019 в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб та громадських формувань ним було виявлено зміни в складі ТОВ «Капітела», а саме: зміну директора з 16.04.2019 став директор ОСОБА_2 та засновниками стали АДЖИЛІТІ ГІЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ОАЕ Дубаї) та СІНЕРДЖІ МЕТАЛС ІНВЕСТМЕНС ХОЛДІНГ ЛІМІДЕД (ОАЕ Дубаї), а також відбулися зміни в інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою (змінився контактні дані товариства). В подальшому, 19.04.2019 та 17.05.2019 ОСОБА_1 було подано заяви про незаконне заволодіння ТОВ «Капітела» до Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області. Відомості до ЄРДР по заявам щодо незаконного заволодіння ТОВ «Капітела», працівниками Садгірського ВП не були внесені. А тому, 20.05.2019 ОСОБА_1 подано скаргу до Садгірського районного суду м. Чернівці на бездіяльність слідчого. 27.05.2019 Садгірським районним судом м. Чернівці скаргу розглянуто та винесено ухвалу про зобов`язання працівників Садгірського ВП ЧВП внести відомості про вчинення кримінального правопорушення на підставі поданої заяви про незаконне заволодіння ТОВ «Капітела». Крім того ОСОБА_3 пояснив, що він як власник товариства, ніяких дій по відчуженню та передачі корпоративних прав на товариство не вчиняв, довіреностей на право представляти його в органах реєстрації нікому не оформляв і не надавав та на вчинення реєстраційних дій по зміні складу учасників, директора тощо, нікого не уповноважував.

Вказує, що в зв`язку з необхідністю встановлення істини у провадженні, шляхом проведення почеркознавчих, судово-економічних експертиз, встановлення факту здійснення реєстраційних дій відносно ТОВ «Капітела», якими було змінено склад учасників і керівника товариства, а також встановлення всіх осіб (як юридичних, так і фізичних осіб), які можуть бути пов`язані до внесення змін реєстрації товариства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів), а саме реєстраційної справи ТОВ «Капітела» (код ЄРДПОУ:41367879), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64а, а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №12019260030000275 від 08.06.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 -1 КК України, згідно яких: 07.06.2019р. до Садгірського ВП ЧВП надійшла ухвала Садгірського районного суду м.Чернівці про те, що із заявою звернувся ОСОБА_1 з приводу того, що невідомі особи підробили документи, що послужило перереєстрації ТОВ «Капітела».

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі зазначені в клопотанні прокурора, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей зазначених в клопотанні прокурора, підлягає задоволенню, оскільки вони необхідні для проведення ряду експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції Рулякову Олександру Володимировичу, начальнику відділу прокуратури Чернівецької області Чорнею В`ячеславу Степановичу, прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції Черновському Василю Васильовичу, прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Каравану Юрію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення на період проведення експертизи, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64а, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Капітела» (код ЄРДПОУ:41367879, яке зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вулиця Ярослава Мудрого, 76) за період з дня реєстрації підприємства по 23.07.2019 року.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.