Постанова № 8319102, 28.09.2009, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№ 4-a-945/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

28 вересня 2009 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Сорока К.М., розглянувши подання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 09230416, яка порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП „Саланг - ТМ" (34397742), - з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в травні 2006 року, маючи умисел на заняття фіктивним підприємництвом, з корисливих мотивів, передбачаючи мету прикриття незаконної діяльності, без мети ведення статутної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ПП „Саланг - ТМ" та зареєстрували у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради, згідно рішення № 15851020000003078 від 12.05.2006 року за юридичною адресою : АДРЕСА_1. Засновником даного підприємства став ОСОБА_2

При цьому, невстановлені особи, створивши таким чином суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, шляхом реєстрації засновником та директором даного підприємства ОСОБА_2С, який не вносив до статутного фонду даного підприємства ні майна, ні коштів, не мав на меті керувати вказаним підприємством з метою здійснення господарської діяльності, не володів знаннями, необхідними для ведення фінансово-господарської діяльності, не збирались вести статутну діяльність ПП „Саланг-ТМ", а мали на меті використовувати його для незаконної діяльності.

Оскільки для продовження досудового слідства по зазначеній кримінальній справі у слідства виникла необхідність в отриманні в Кременчуцькій філії АБ „Полтава-банк" розрахункових рахунків, карток зі зразками підпису та печатки підприємств, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаних підприємств за період з часу з дати відкриття рахунків по теперішній час - слідча просила дати дозвіл на проведення виїмки.

Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги, що для подальшого розслідування кримінальної справи та встановлення істини у справі необхідно провести виїмку документів на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, належних ПП «Саланг ТМ», ПП "Інко", ПП "Асіст", ПП "Арона-сервіс", ТОВ "Інтермаксервіс", ПП "Маркап", ПП "Алерт плюс", карток зі зразками підпису та печатки підприємств, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаних підприємств в Кременчуцькій філії АБ „Полтава-банк" - подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України та ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у Кременчуцькій філії АБ „Полтава-банк" (м.Кременчук Полтавській області, вул. Жовтнева, 11, МФО 331423) документів на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, належних ПП «Саланг ТМ», ПП "Інко" (ЗКПО 32141595) , ПП "Асіст" (ЗКПО 35713587), ПП "Арона-сервіс" (ЗКПО 34987777), ТОВ "Інтермаксервіс" (ЗКПО 24710114), ПП "Маркап" ( ЗКПО 36504035) ПП "Алерт плюс" (ЗКПО 34793043), карток зі зразками підпису та печатки підприємств, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаних підприємств за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.