Постанова № 8319085, 28.09.2009, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№ 4-a-959/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

28 вересня 2009 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Сорока К.М., розглянувши подання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 09230416, яка порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП „Саланг -ТМ", - з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в травні 2006 року, маючи умисел на заняття фіктивним підприємництвом, з корисливих мотивів, передбачаючи мету прикриття незаконної діяльності, без мети ведення статутної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ПП „Саланг -ТМ" та зареєстрували у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради, згідно рішення №15851020000003078 від 12.05.2006 року за юридичною адресою: АДРЕСА_1. Засновником даного підприємства став ОСОБА_2

При цьому, невстановлені особи, створивши таким чином суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, шляхом реєстрації засновником та директором даного підприємства ОСОБА_2С, який не вносив до статутного фонду даного підприємства ні майна, ні коштів, не мав на меті керувати вказаним підприємством з метою здійснення господарської діяльності, не володів знаннями, необхідними для ведення фінансово-господарської діяльності, не збирались вести статутну діяльність ПП „Саланг-ТМ", а мали на меті використовувати його для незаконної діяльності.

У слідства є достатні підстави вважати, що документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Саланг ТМ» проведення його державної реєстрації, перереєстрації, звітність, перерахування коштів та зняття готівки, комп'ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється підроблення документів на переказ готівки, грошові чеки, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі речі та цінності здобуті злочинним шляхом, зокрема печатка підприємства та інших підприємств з ознаками фіктивності ПП "Інко", ПП "Асіст", ПП "Арона-сервіс", ТОВ "Інтермаксервіс", ПП "Маркап", ПП "Алерт плюс", ПП "Алерт плюс" та можуть знаходитись за місцем мешкання директора та бухгалтера ПП "Маркап" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2.

Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги, що для подальшого розслідування кримінальної справи та встановлення істини у справі необхідно провести обшук за місцем мешкання директора та бухгалтера ПП "Маркап" ( ЗКПО 36504035) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2. - подання підлягає задоволенню. Керуючись 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук за місцем мешкання директора та бухгалтера ПП "Маркап" (ЗКПО 36504035) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.