Ухвала суду № 83189005, 18.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.07.2019

Справа № 320/3181/19

Провадження № 1-кс/320/3811/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря Бондаренко Г.В., прокурора – Чепець О.О., підозрюваного ОСОБА_1 ОСОБА_2 , захисника підозрюваного – адвоката Шулякова Ю.К.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України Ромащенка М.О. у кримінальному провадженні №42019080370000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження терміну дії обов`язків згідно запобіжного заходу у виді застави, обраного відносно підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Пологи Запорізької області, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, що працює на посаді оперуповноваженого сектора кримінальної поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , такого, що не має судимостей,

який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України Ромащенка М.О. у кримінальному провадженні №42019080370000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження терміну дії обов`язків згідно запобіжного заходу у виді застави, обраного відносно підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21.03.2019 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в одержані неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , з вересня 2004 року до листопада 2015 року працював в органах Міністерства внутрішніх справ та з листопада 2017 року працює в органах Національної поліції.

З 9 грудня 2016 року наказом № 429 о/с ОСОБА_2 призначено на посаду оперуповноваженого сектора кримінальної поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_2 зобов`язаний був неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Згідно ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Відповідно до ст. ст. 1, 2, 23, 59 Закону України «Про Національну поліцію», Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку; завданням поліції є надання поліцейських послуг у сфері протидії злочинності; служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень; одним з основних повноважень поліції є вживання заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень.

Статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронними органами є - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Згідно посадових обов`язків оперуповноважений сектора кримінальної поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, здійснювати профілактику кримінальних правопорушень, виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді.

ОСОБА_2 підозрюється в тому, що всупереч наведеним вимогам, з березня 2019 року, погодився на пропозицію т.в.о заступника начальника Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Бурцева ОСОБА_4 . ОСОБА_5 . щодо незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе.

Так, з жовтня 2010 року ОСОБА_6 є директором ТОВ «ІРІДА», видами діяльності якої є оптова торгівля відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля; демонтаж (розбирання) машин і устаткування (основний); відновлення відсортованих відходів.

Згідно Ліцензії № 292838 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту чорних металів (приймальний пункт) за адресами: АДРЕСА_2 область, м АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1.

Відповідно до Ліцензії № 292845 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів (приймальний пункт) за адресами: АДРЕСА_4 6.

ОСОБА_2 , підозрюється в тому, що 19 березня 2019 року ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ним, створюючи штучні умови для вимагання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_6 , надав вказівку слідчим Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області провести обшуки та створити штучні перешкоди в роботі підприємства вилучивши та опечатавши майно ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів ТОВ «ІРІДА» за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1, тобто блокувати здійснення законної підприємницької діяльності. У подальшому, 20 березня 2019 року приблизно о 15 годині ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, висунув директору ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_6 вимогу про передачу неправомірної вигоди для нього у сумі 44 000 гривень та у подальшому щомісячно надавати неправомірну вигоду для нього у сумі 10 000 гривень, за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_4 та Запорізька область, м. АДРЕСА_4 , вул. АДРЕСА_5 , зазначивши, що 24 000 гривень необхідно передати за попередні чотири місяці роботи з грудня 2018 року до березня 2019 року, 10 000 гривень за повернення вилученого 19 березня 2019 року майна у ТОВ «ІРІДА» та 10 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_4 м. АДРЕСА_4 , вул. Радянська, 1 в квітня 2019 року.

21 березня 2019 року ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , засобами зв`язку повідомив ОСОБА_6 змінені умови надання неправомірної вигоди для них, а саме надати неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень за попередні чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року та 8 000 гривень щомісячно за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 та Запорізька область, м АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 1. У подальшому, 23 березня 2019 року приблизно о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи біля буд. 6 по вул. Чумаченко у м. Запоріжжя, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду для себе у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 м АДРЕСА_4 вул АДРЕСА_5 , 1 в квітня 2019 року. 6 квітня 2019 року приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру, 14, здійснив перерахування через термінал № 42826 ТОВ «ФК «Контрактовий дім» грошових коштів у сумі 24 000 гривень на раніше наданий ОСОБА_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , а ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , одержав зазначену неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень, за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності за чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року. 19 квітня 2019 року приблизно о 13 годині 15 хвилин ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_2 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 17, надав ОСОБА_8 неправомірну вигоду для ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 м АДРЕСА_7 , 1 в травні 2019 року, а ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_2 отримав вказані грошові кошти у сумі 8 000 гривень. В цей же день, після одержання зазначеної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_2 припинені правоохоронними органами.

Таким чином, за викладених обставин, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.04.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення (злочину), підтверджуються даними, які містяться в заяві про скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_6 ; даними протоколів допиту свідків; вручення коштів заявнику; даними протоколу затримання ОСОБА_3 від 19.04.2019; даними протоколу затримання ОСОБА_2 від 19.04.2019; даними протоколу огляду квитанції від 06.04.2019; даними протоколів обшуку від 19.04.2019; даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.04.2019; даними протоколу проведення слідчого експерименту від 19.04.2019; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання лише у вигляді реального позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

21.04.2019 ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 115 260 грн. та покладення на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі її внесення.

22.04.2019 у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_2 було звільнено з під варти та покладено на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до вищезазначеної ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, термін дії обов`язків визначено до 17.06.2019.

14.06.2019 року ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області строк дії обов`язків продовжено до 20.07.2019.

Досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного обов`язків завершити не виявляється можливим, у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

У зв`язку з чим, до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 20.09.2019.

Підставою для продовження строку досудового розслідування є об`єктивна необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження всіх матеріалів отриманих за результатами проведення НСРД та висновків судових експертиз, виконання вимог статті 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 21.04.2019 відносно ОСОБА_2 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

Так, ОСОБА_2 , усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення і наступного покарання у вигляді від 5 до 10 років реального позбавлення волі, у тому числи вимог статті 75 КК України, згідно якої звільнення від відбування покарання не можливе при засудженні особи за корупційний злочин, а також з урахування того, що ОСОБА_2 може умисно ухилятися від явки в органи досудового слідства, слідчого судді або переховуватись від органів досудового розслідування, та суду, чим може перешкоджати встановленню істини по справі.

Таким чином, наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, – переховування від органів досудового розслідування та суду.

Підозрюваний ОСОБА_2 , перебуваючи на волі, використовуючи своє становище, може знищити або вжити заходів до знищення або переховування документів, щодо виконання доручень слідчого у кримінальних провадженнях за фактом незаконного обігу металобрухту, речей та інших доказів по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як докази його вини. На цей час, органом досудового розслідування не проведено всіх запланованих обшуків в рамках даного кримінального провадження. Крім того, на даний час встановлюються інші факти вчинення ОСОБА_2 аналогічних злочинів, у зв`язку з чим існує реальна загроза знищення документів, у тому числі матеріалів кримінальних проваджень, які перебувають в провадженні Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, матеріалів отриманих під час проведення оперативно розшукових заходів співробітниками Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, а також інших речей предметів та цінностей, які можуть бути використанні як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана обставина свідчить про наявність ризику, передбаченого п.п.2 ч.1 ст.177 КПК України, – знищення, переховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ОСОБА_2 перебуваючи на волі може впливати на свідків, деякі з яких до теперішнього часу ще недопитані. Крім того, в ході проведення досудового розслідування планується призначення ряду експертиз, проведення яких буде доручатися експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України, що дає підстави вважати, що ОСОБА_2 може чинити тиск на експертів у цьому ж кримінальному провадженні. Також, ОСОБА_2 перебуваючи на волі може шляхом умовлянь впливати на іншого підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана обставина свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, – незаконний вплив на свідків, експертів, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

Таким чином, органом досудового слідства, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.п.1-4 ч.1 ст.177 КПК України.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують в теперішній час, з урахуванням вагомості наявних доказів обґрунтованої підозри ОСОБА_2 , з метою забезпечення об`єктивності, всебічності розслідування у найкоротший термін строк дії ухвали покладених на ОСОБА_2 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме до 18.09.2019.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього кодексу.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив продовжити дію обов`язків в межах строку досудового розслідування на два місяці.

Підозрюваний та адвокат Шуляков Ю.К клопотання підтримали частково, просили вилучити обов`язок щодо заборони відлучатися з населеного пункту, в якому проживає.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про продовження терміну дії обов`язків згідно запобіжного заходу у вигляді застави.

20.04.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21.04.2019 ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 115 260 грн. та покладення на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі її внесення.

22.04.2019 у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_2 було звільнено з під варти та покладено на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; прибувати до слідчого, прокурора або суд за першою вимогою.

Завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії ухали слідчого судді від 21.04.2019 є неможливим, оскільки є необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження всіх матеріалів отриманих за результатами проведення НСРД та висновків судових експертиз, виконання вимог статті 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

14.06.2019 ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області строк дії обов`язків продовжено до 20.07.2019.

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання за його вчинення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження терміну дії обов`язків згідно запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає доведеними у кримінальному провадженні обставини, що свідчать про те, що продовжують існувати встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу ризики, передбачені ст.177 КПК України, а відтак слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_2 обов`язків в межах строку досудового розслідування до 18.09.2019 включно.

Підстав для виключення обов`язку не відлучатися з населеного пункту в якому проживає слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ч.6 ст.194, ч.4 ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України Ромащенка М.О. у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року про продовження терміну дії обов`язків згідно запобіжного заходу у виді застави, обраного відносно підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити до 18 вересня 2019 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, згідно ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 21 квітня 2019 року:

не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та місця роботи;

-утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

Строк дії ухвали визначити тривалістю до 18.09.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 22 липня 2019 року о 09-20 годині.

Слідчий суддя: Т.В. Юрлагіна