Ухвала суду № 83187889, 23.07.2019, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/1021/19

1-кс/241/547/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.19 року смт. Мангуш

Слідчий суддя Першотравневого районного суду Донецької області Демочко Д.О., при секретарі Орчелота І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Мангушського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Тесленка Є.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12019050710000225 від 25.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17липня 2019 року до Першотравневого районного суду Донецької області від слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області Тесленка Є.В. надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивоване тим, що 25.05.2019 року до ЧЧ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій обл. надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка представилась як ОСОБА_2 (зв`язувався по номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), якому заявник 24.05.2019 року на карту "Приватбанк" НОМЕР_3 перевів грошові кошти в розмірі 400 грн. за оплату товару, а саме: автомобільних дисків «ВАЗ 2110», який заявник хотів придбати через Інтернет-магазин "OLX". Але товару заявник по теперішній час не отримав, таким чином отримав матеріальну шкоду на суму 400 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив, що 24.05.2019 року переглядаючи Інтернет сторінку на сайті «ОLX» в одному із оголошень, знайшов автомобільні диски «ВАЗ 2110» за 1200 гривень, які він захотів придати. Відкривши вказане оголошення він побачив фото дисків, ім`я продавця « ОСОБА_3 », місце перебування «Львів», номери телефонів « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 » та цього ж дня зателефонував за першим номером телефону. Поспілкувавшись з продавцем який представився ОСОБА_3 , який в свою чергу запропонував ОСОБА_5 оплатити поштові послуги в сумі 400 гривень, на що останні погодився. Далі ОСОБА_3 по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 по «вайберу» написав номер своєї банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_4 (яка належить ОСОБА_2 ) та ОСОБА_1 в 11:37 24.05.2019 року зі своєї банківської карточки «Приватбанк» № НОМЕР_5 надіслав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 400 гривень, який в свою чергу пообіцяв надіслати фотографію накладної з пошти в 15:00 цього ж дня. Наступного дня ОСОБА_1 неодноразова дзвонив ОСОБА_3 , але останній слухавку не брав, фотографію накладної не вислав. ОСОБА_1 замовленого товару не отримав, таким чином невідома особа яка представилась ОСОБА_3 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 400 гривень.

Відповідно до ст. ст. 2, 9 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) завданням кримінального провадження зокрема є повне досудове розслідування, при проведенні якого слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження (подію кримінального правопорушення, його мотиви та мету, а також встановити осіб, причетних до його скоєння).

З метою дієвості у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 131 КПК України, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, в т.ч. тимчасовий доступ до речей і документів.

Істотне значення для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Інформація, яка містить банківську таємницю, та персональні дані особи належать до охоронюваної законом таємниці (п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. ст. 132, 159 КПК України).

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, та містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 на яку 24.05.2019 було переведено грошові кошти на загальну сум 400 грн., та банківської картки № НОМЕР_5 з якої було переведено вказану суму грошей, а саме:

-Усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_4 , у т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 24.05.2019 по 25.05.2019.

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 24.05.2019 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

-Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 24.05.2019 по теперішній час.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме: документів та інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 на яку 24.05.2019 було переведено грошові кошти на загальну сум 400 грн., та банківської картки № НОМЕР_5 з якої було переведено вказану суму грошей.

У зв"язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 5 ст. 27 КПК України забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий Тесленко Є.В. клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що 25.05.2019 року до ЧЧ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій обл. надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка представилась як ОСОБА_2 (зв`язувався по номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), якому заявник 24.05.2019 року на карту "Приватбанк" НОМЕР_3 перевів грошові кошти в розмірі 400 грн. за оплату товару, а саме: автомобільних дисків «ВАЗ 2110», який заявник хотів придбати через Інтернет-магазин "OLX". Але товару заявник по теперішній час не отримав, таким чином отримав матеріальну шкоду на суму 400 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи містять охоронювану законом інформацією, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до вчиненого, слідчим доведені обставини того, що іншим способом неможливо отримати відомості, які містяться в документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме: документів та інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 на яку 24.05.2019 було переведено грошові кошти на загальну сум 400 грн., та банківської картки № НОМЕР_5 з якої було переведено вказану суму грошей, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області Тесленка Є.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12018050710000225 від 25.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Тесленко Євгенію Валерійовичу або слідчим СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Асланову Руслану Геннадійовичу, Кіор Наталі Валентинівні, Борисенко Любові Вікторівні, Скочко Роману Сергійовичу, Возіяновій Анні Володимирівні , Кліценко Катерині Юріївні, Бурмістрову Олександру Сергійовичу, Сторчеусу Віктору Володимировичу, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: Тимофєєву Артему Юрійовичу, Короля Павлу Анатолійовичу, Горячеву В`ячеславу Івановичу, оперуповноваженому ВКП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Тимощенку Віктору Євгенійовичу, оперуповноваженим СКП Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Віктору Вікторовичу, Максимцеву Максиму Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, та містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 на яку 24.05.2019 було переведено грошові кошти на загальну сум 400 грн., та банківської картки № НОМЕР_5 з якої було переведено вказану суму грошей, а саме:

-Усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_4 , у т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 24.05.2019 по 25.05.2019.

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 24.05.2019 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

-Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 24.05.2019 по теперішній час.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50 у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали суду надати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Тесленко Євгенію Валерійовичу або слідчим СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Асланову Руслану Геннадійовичу, Кіор Наталі Валентинівні, Борисенко Любові Вікторівні, Скочко Роману Сергійовичу, Возіяновій Анні Володимирівні , Кліценко Катерині Юріївні, Бурмістрову Олександру Сергійовичу, Сторчеусу Віктору Володимировичу, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: Тимофєєву Артему Юрійовичу, Короля Павлу Анатолійовичу, Горячеву В`ячеславу Івановичу, оперуповноваженому ВКП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Тимощенку Віктору Євгенійовичу, оперуповноваженим СКП Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Віктору Вікторовичу, Максимцеву Максиму Анатолійовичу, доступ до документів та інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 на яку 24.05.2019 було переведено грошові кошти на загальну сум 400 грн., та банківської картки № НОМЕР_5 з якої було переведено вказану суму грошей в період часу з 24.05.2019 року по теперішній час.

Копію ухвали видати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Тесленко Є.В. для виконання та прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Рубану М.О. - для відома.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Демочко