Ухвала суду № 83186994, 23.07.2019, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/1433/19

1-кс/241/545/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.19 року смт. Мангуш

Слідчий суддяПершотравневого районногосуду Донецької області Демочко Д.О., при секретарі Орчелота І.С., за участю слідчого Борисенко Л.В., яка входить в групу слідчих, розглянувши клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області Кліценко К.Ю. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12019050710000127 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2019 року до Першотравневого районного суду Донецької області від слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області Кліценко К.Ю. надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивоване тим, що 21.03.2019 року до Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, через Інтернет-сайт http://рrо-tehno.com.ua заволоділи її грошовими коштами в розмірі 7986 грн за сплату товару, а саме ігрової приставки Sony Р1ауStation4Pro, перевівши грошові кошти на карту «Ощадбанку» номер карти: НОМЕР_1 , власник карти ОСОБА_2 Після заказу товару в інтернет-магазині з потерпілою зв`язались з телефону N0 НОМЕР_2 , з метою уточнити її замовлення, переконавши, що товар є в наявності та після сплати буде негайно відісланий до замовника.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, 17.03.2019 року зі своїм чоловіком вирішили вибрати подарунок синові на день народження і вибрали на сайті http://рrо-tehno.com.ua ігрову приставку Sony Р1ауStation4Pro (РS4 Pro) 1ТВ Вlack, вартістю 7986 гривень. Зробивши заказ, наступного дня, тобто 18.03.2019 року з нею по мобільному телефону зв`язався чоловік, який сказав, що він є менеджером Інтернет-магазину, товар, який вони замовили є в наявності і уточнив адресу та сказав, що в SMS-повідомленні надійшле номер картки банку, на який потрібно перевести грошові кошти в рахунок сплати товару. Через декілька хвилин прийшло SMS - повідомлення з номером картки «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_3 . Після чого потерпіла зі своєї картки банку «ПУМБ» перевела грошові кошти в розмірі 7986 гривень на вище вказану картку. Після чого їй знову зателефонував менеджер і сказав, що оплата пройшла успішно і наступного дня вишлють товар за адресою потерпілої, а їй надішлють номер накладної. Проте нічого не прислали, на дзвінки телефону менеджера ніхто не відповідав, сайт був заблокований.

Діями невідомих осіб потерпілій завдано матеріальні збитки на суму 7986 гривень.

Згідно інформації публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ (00032129) зареєстроване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12-Г.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 38 «Орган досудового розслідування», досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, беручи до уваги, що до теперішнього часу, особу що вчинила злочин не встановлено, в цілях швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний, з метою встановлення руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Ощадбанк» та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12-Г, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як АТ «Ощадбанк» відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ (00032129) зареєстроване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна,б. 12-Г надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею.

На підставі ч. 5 ст. 27 КПК України забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий Борисенко Л.В. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов до наступного висновку. Так, з наданих матеріалів вбачається, що 21.03.2019 року до Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, через Інтернет-сайт http://рrо-tehno.com.ua заволоділи її грошовими коштами в розмірі 7986 грн за сплату товару, а саме ігрової приставки Sony Р1ауStation4Pro, перевівши грошові кошти на карту «Ощадбанку» номер карти: НОМЕР_1 , власник карти ОСОБА_2 Після заказу товару в інтернет-магазині з потерпілою зв`язались з телефону № НОМЕР_2 , з метою уточнити її замовлення, переконавши, що товар є в наявності та після сплати буде негайно відісланий до замовника.

Вказані відомості 21.03.2019 внесені до ЄРДР за № 12019050710000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Частиною 1статті 159 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.

Згідно з вимогами ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті,доведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів.

Таким чином, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначені документи містять охоронювану законом інформацію, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до вчиненого, слідчим доведені обставини того, що іншим способом неможливо отримати відомості, які містяться в документах, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, . 12-Г, м. Київ, 01011, та містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 18.03.2019 року були переведені грошові кошти у сумі 7986 грн., та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Не підлягає задоволенню вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступу «або іншій особі за дорученням», так як право на тимчасовий доступ до документів повинні мати чітко визначені особи, зазначені слідчим у клопотанні, а тому суд вважає, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати лише слідчим та оперуповноваженим, зазначеним у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159,163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області Кліценко Катерини Юріївни про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12019050710000127 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Кліценко Катерині Юріївни, або слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Бурмістрову Олександру Сергійовичу, або оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, або оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Королю Павлу Анатолійовичу, або помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу, або помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Горячеву В`ячеславу Івановичу, або оперуповноваженому СКП Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Савченко Віктору Вікторовичу, або оперуповноваженому СКП Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Максимцеву Максиму Анатолійовичу, тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення або зняття копій) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ (00032129) зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна,б. 12-Г, а саме:

-інформацію на паперових або електронних носіях щодо відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме копію паспорту, ідентифікаційного коду особової справи, а також руху грошових коштів в період з 18.03.2019 року по 20.03.2019 року по рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованому в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ (00032129) зареєстрованому за адресою: 01001, м . Київ, вул. Госпітальна, б. 12-Г, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ (00032129) зареєстрованому за адресою: 01001, м . Київ, вул.. Госпітальна, б. 12-Г надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали видати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кліценко К.Ю. для виконання та прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Рубану М.О. - для відома.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Демочко