Ухвала суду № 83186699, 23.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/9916/19

Провадження №1-кс/263/5318/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання адвоката Підчасюка Валерія Юрійовича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Колхозний ринок» про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019050000000102 від 28.05.2019 р. ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2019 р. до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області звернувся адвоката Підчасюка Валерія Юрійовича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Колхозний ринок» про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТК Синтез», ЄДРПОУ 38034738, адреса: 61020, Харківська область, м. Харків, проспект Любові Малої, буд. 99 з метою вилучення договору про надання послуг № 11 від 19.03.2019 р., акти приймання виконаних (наданих) робіт.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Донецької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019050000000102, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2019 за ознаками ч.4 ст. 191 КК України по факту розтрати майна ТОР «Колхозний ринок» в особливо великих розмірах.

Так, у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, ТОВ «Колхозний ринок» зазначало, що 15 січня 2019 року група осіб, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Кохозний ринок» в особливо великих розмірах, склала протокол зборів учасників за № 1, відповідно до якого діючого директора товариства, ОСОБА_1 було усунуто від виконання обов`язків директора ТОВ «Колхозний ринок», а також виключено із складу учасників товариства. Цим же протоколом, на посаду директора ТОВ «Колхозний ринок» було призначено ОСОБА_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України: серія НОМЕР_3 , виданий Краматорським MB УМВС України в Донецькій області 10.09.1997), який виконував обов`язки керівника Товариства до 22.03.2019 р.

16.01.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань було внесено зміни щодо керівника ТОВ «Колхозного ринку».

Рішенням Краматорського міського суду Донецької області від 12.02.2019 у справі №234/949/19, яке набрало законної сили згідно з ухвалою Донецького апеляційного суду від 04.04.2019, позовні вимоги ОСОБА_1 до ТОВ «Колхозний ринок», задоволені, поновлено ОСОБА_1 на посаді директора ТОВ «Колхозний ринок», допущено негайне виконання рішення суду в частині поновлення на роботі.

В період з 17.01.2019 по 22.03.2019, ОСОБА_2 , будучи директором ТОВ «Колхозний ринок», тобто був службовою особою, оскільки був уповноважений на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи право першого підпису банківських та інших фінансових документів, переслідуючи корисливий мотив, умисно, всупереч інтересам Товариства, вчинив розтрату коштів на загальну суму 1 975 000 (один мільйон дев`ятсот, сімдесят п`ять тисяч) гривень 00 коп., що відповідно до положень Кримінального кодексу України (п. 4 примітки до ст. 185 КК України) відноситься до особливо великих розмірів, оскільки перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (960,50 грн. згідно положень п.п. 1 п. 1 ст. 169 розділу IV, п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України).

Зокрема, у вказаний проміжок часу було відкрито новий банківський рахунок ТОВ «Колхозний ринок», а саме № НОМЕР_4 у АТ «СБЕРБАНК» код банку 320627), на який почали надходити кошти за договорами оренди торгівельних площ ринків, які знаходяться у власності Товариства. Також, із вказаного рахунку 19.03.2019 були здійсненні відрахування коштів у сумі 700 000 (сімсот тисяч) гривень на рахунок TOB «ТК Синтез» (код ЄДРПОУ 38034738) як передоплати за будівельні матеріали, без відповідного підтвердження придбання даних матеріалів. Так, відповідно до платіжних доручень:

-№ 2 від 19.03.2019, яким на рахунок TOB «ТК Синтез» (код ЄДРПОУ 38034738) перераховано 250 000 грн., в графі призначення платежу зазначено «авансова плата будматеріалів за договором №11 від 19.03.2019»;

-№ 3 від 19.03.2019, яким на рахунок ТОВ «ТК Синтез» (код ЄДРПОУ 38034738) перераховано 200 000 грн., в графі призначення платежу зазначено «авансова плата будматеріалів за договором №11 від 19.03.2019»;

-№ 1 від 19.03.2019, яким на рахунок ТОВ «ТК Синтез» (код ЄДРПОУ 38034738) перераховано 250 000 грн., в графі призначення платежу зазначено «авансова плата будматеріалів за договором №11 від 19.03.2019»;

Проте, вказані договори чи акти виконаних робіт, які б підтверджували підстави перерахування коштів за виконання договірних зобов`язань, у Товариства відсутні.

Представником потерпілого ТОВ «Колхозний ринок» було направлено на адресу ТОВ «ТК Синтез» (код ЄДРПОУ 38034738), адвокатський запит та вимогу про надання інформації та копії документів, зокрема: які саме будівельні матеріали були придбані у ТОВ «ТК «Синтез» на підставі договору №11 від 19.03.2019 згідно платіжного доручення №1 від 19.03.2019 на суму 250 000,00 грн., платіжного доручення №2 від 19.03.2019 на суму 250 000,00 грн., платіжного доручення №3 від 19.03.2019 на суму 200 000,00 грн. та надати копії підтверджуючих таку інформацію документів; хто від імені ТОВ «Колхозний ринок» приймав будівельні матеріали від ТОВ «ТК «Синтез» на підставі договору №11 від 19.03.2019 та де зберігалися або були використані такі матеріали;

Однак, відповіді на вказаний запит від ТОВ «ТК Синтез» (код ЄДРПОУ 38034738), на адресу ТОВ «Колхозний ринок» не надійшло.

Адвокат Підчасюк В.Ю. надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, не заперечував проти надання копій документів зазначених в клопотанні та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа у володіння якої перебувають речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалася.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Адвокатом у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до указаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Разом з тим, ним не доведена необхідність вилучення саме оригіналів таких документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ з наданням можливості виготовити копії таких документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо вимог про надання тимчасового доступу до інших доказів, слідчий суддя виходить з наступного.

Заявлені адвокатом документи фактично не конкретизовані та можуть містити комерційну інформацію щодо невизначеного кола осіб поза межами фабули кримінального правопорушення, що, в свою чергу, перешкоджає встановити суттєвість значення потреби дослідження досудовим розслідуванням заявлених документів, їх доказову значимість та досягнення цілей кримінального провадження, в межах якого проводиться досудове розслідування.

На підставі викладеного, необхідно дійти висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання у цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Підчасюка Валерія Юрійовича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Колхозний ринок» про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019050000000102 від 28.05.2019 р. ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати представникам ТОВ «Колхозний ринок» - адвокату Підчасюку Валерію Юрійовичу, адвокату Кучерявому Дмитру Владиславовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТК Синтез», ЄДРПОУ 38034738, адреса: 61020, Харківська область, м. Харків, проспект Любові Малої, буд. 99 з можливістю вилучення копій документів, а саме: договору про надання послуг № 11 від 19.03.2019 р. укладеного між ТОВ «ТК Синтез» та ТОВ «Колхозний ринок», акти приймання виконаних (наданих) робіт.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян