Ухвала суду № 83185808, 23.07.2019, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1314/2019

Справа № 537/3041/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Фадєєва С.О., за участю секретаря Герасименко Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевського С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевський С.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку, та інформації по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г), яким користується ОСОБА_1 , з можливістю вилучення копії виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дату платежу, часу проведення платежу, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 23.03.2019.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019170110000546 від 24.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 23.03.2019 року о 10 год. 22 хв. невідома особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_4 та представившись співробітником «Ощадбанку», шахрайським шляхом заволоділа персональними даними по банківській карті № НОМЕР_1 , та заволоділа грошовими коштами в сумі 6100 грн., що належать ОСОБА_1 , завдавши йому матеріальної шкоди на зазначену суму. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Державний ощадний банк України», яким користується ОСОБА_1 , та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевський С.О. не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.

Представник ПАТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019170110000546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступного змісту: «23.03.2019 о 10:22 год., невідома особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_4 , шахрайським шляхом - обманом, представившись співробітником банку Ощадбанк, заволоділа персональними даними по банківській карті № НОМЕР_1 , якою користується гр. ОСОБА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6100 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію заяви ОСОБА_1 про вчинене кримінальне правопорушення від 23.03.2019, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 27.03.2019, де останній вказав, що 23.03.2019 року о 10 год. 22 хв. на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення із номеру НОМЕР_5 зі змістом «Shanovniy klient! Vasha kartka bude zablokovana bankom. Terminovo proidit avtorizaciu, abo zatelefonuite: НОМЕР_6 НОМЕР_7 ». Зателефонувавши на номер НОМЕР_7 , від особи, яка представилась працівником служби безпеки Ощадбанку в м. Києві, дізнався, що його платіжна картка може бути заблокована та для її авторизації назвав йому коди, які були зазначені в СМС-повідомленнях, що надходили на його телефон. Через деякий час дізнався, що з його кредитної картки зняті кошти в сумі 4900 грн. та 400 грн. з платіжної картки.

З копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , наданої ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 23.03.2019 року по 26.03.2019 року, вбачається, що 23.03.2019 з карткового рахунку ОСОБА_2 № НОМЕР_2 об 11 год. 50 хв. проведено транзакцію з переказу грошових коштів в сумі 4900 грн., а потім об 11 год. 53 хв. на даний картковий рахунок з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який йому також належить, проведено транзакцію з переказу грошових коштів в сумі 400 грн., які об 11 год. 55 хв. були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 518859 30010001.

Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаних рахунках дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі встановити особу, яка здійснювала переказ грошових коштів з карток, тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12019170110000546 від 24.03.2019 року - Котелевському С.О., Новосельцю Є . В.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевського Сергія Олександровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Новосельцю Євгенію Віталійовичу, слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевському Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківських документів по обслуговуванню рахунку та інформації по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, яким користується ОСОБА_1 , з можливістю вилучення копії виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, суму платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 23.03.2019, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 23.08.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О.Фадєєва