Ухвала суду № 83185705, 17.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.07.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/10780/2019

УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

при секретарі Зайцевої Я.А.,

за участю прокурора Гомля О.В.,

слідчого Стеценко Л.Г.,

підозрюваної ОСОБА_1 ,

захисника Бойченко В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтави, українки, громадянки України, не одруженої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17 липня 2019 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170090000100, розпочатому за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, належними ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 Л.О, Букіну О.О., ОСОБА_10 В.М., Верещаці В.В., Комару В.В., Ігнатченку В.Ф., ОСОБА_11 С.А., Святенку Ю.С., Гузеляці І. ОСОБА_12 , Гуменному Т.М., Поставному О.М., Чайкі Л.Н., Романюку П.І., ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 Л.П ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 О., Похідняку В.І., Зосімову І.М. та іншим.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 , мешканка смт АДРЕСА_3 Бабаї Харківського району Харківської області, маючи вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу, перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та будучи зареєстрованою як керівник та засновник юридичної особи ТОВ «Авто-Енерджі», на початку жовтня 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. АДРЕСА_1 , вул.Європейська, 110, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошень під виглядом продажу від імені суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь за низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, та після укладення фіктивних договорів з фізичними особами щодо їх придбання та перерахування ними грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, у подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).

До складу злочинної групи, ОСОБА_19 залучила свого ніде не працюючого чоловіка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким спільно проживає та знайомих непрацюючих мешканців м. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким вона відвела відповідну роль у вчиненні кримінальних правопорушень, а також повідомила роль кожного в схемі незаконного отримання коштів.

При створенні організованої групи ОСОБА_19 використала родинні зв`язки з ОСОБА_20 , та факт знайомства з ОСОБА_1 та ОСОБА_22 . При цьому вона усвідомлювала, що вказані особи ніде не працюють, а ОСОБА_1 та ОСОБА_22 є окрім цього матерями одиначками, які самостійно виховують дітей, не мають постійних джерел доходів та потребують коштів, мають досвід роботи в офісі та спілкування з клієнтами, володіють комп`ютером та вільно користуються Всесвітньою мережею Інтернет, соціальними мережами. Крім цього ОСОБА_19 врахувала ту обставину, що вони молоді, майже її однолітки, активні і будуть беззаперечно виконувати всі її вказівки, враховуючи її авторитет серед них як керівника підприємства, мешканки мегаполісу, яка має економічну освіту та досвід управління підприємствами.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_19 , її здібностях лідера, орієнтації в сфері бізнесу, обізнаності у податковому законодавстві та бухгалтерському обліку, її здатності вільного знаходити порозуміння з різними категоріями громадян, володіння та вмілого використання психологічних методів вплив та переконання.

При цьому,з метоюведення вказаноїнезаконної діяльності,за вказівкою ОСОБА_19 ОСОБА_20 ,за допомогоюневідомих осіб,матеріали стосовнояких виділенов іншекримінальне провадження,незаконно створили суб`єктипідприємницької діяльності(юридичніособи) ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), діяльність яких мала наметі незаконнеотримання доходута йогорозподіл шляхомотримання коштіввід громадянв якостіоплати придбанняс/гтехніки на відкритірозрахункові рахункивказаних підприємству банківськихустановах з метою прикриття незаконної діяльності, та їх подальше переведення у готівку.

При цьому, ні члени організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_1 , ОСОБА_22 , ні вказані невідомі особи, при створенні даних підприємств не мали на меті здійснення підприємницької діяльності щодо реалізації с/г техніки, а їх директори не мали ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

ОСОБА_20 , а такожінші невідоміособи,матеріали стосовнояких виділенов іншекримінальне провадження, за його вказівкою розшукували малозабезпечених осіб з числа громадян України, яких у подальшому оформлював як засновників та керівників підконтрольних підприємств, відкривав за їх участю розрахункові та карткові рахунки в банківських установах України, для перерахування коштів, незаконно отриманих від фізичних осіб на рахунки підконтрольних підприємств, та їх подальшого перерахування на рахунки інших підприємств та фізичних осіб-підприємців у якості оплати за ніби-то надані послуги, з метою зняття готівкою у банкоматах.

Фактично контролем за надходженням, перерахуванням вказаних коштів та їх переведенням у готівку здійснювалось ОСОБА_19 , а такожіншою невідомоюособою,матеріали стосовноякою виділенов іншекримінальне провадження, згідно досягнутого між ними розподілу ролей.

Визначена ОСОБА_19 спеціалізація діяльності злочинної групи базувалась на шахрайському заволодінні грошовими коштами потерпілих, шляхом систематичного розміщення на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошень під виглядом продажу від імені суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, за низькою ціною у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, та після укладення фіктивних договорів з фізичними особами щодо їх придбання та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, в подальшому заволодівали отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство), для досягнення злочинного результату - власного збагачення та використання цих коштів на власний розсуд.

Учасників групи відрізняв високий рівень організації, розподілу ролей і конспірації, спрямованості дій на виконання злочинів, оскільки під час вчинення злочинів, останні використовували інтернет сайти OLX.ua, Prom.ua та друковані засоби масової інформації для розміщення оголошень під виглядом продажу с/г техніки, а також для спілкування з потенційними покупцями мобільні термінали з нульовим IMEI (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання), при цьому зв`язок між усіма учасниками, котрі вчиняли шахрайство, здійснювався за допомогою кроссплатформенного месенджеру«Telegram»,який має підвищений рівень шифрування. З метою знищення слідів своєї шахрайської діяльності, учасники групи постійно змінювали телефонні номери підприємств та номери мобільних телефонів контактних осіб за оголошеннями, за якими з ними зв`язувались покупці, активуючи дані сім-картки в мобільних терміналах з нульовим IMEI, а також регулярної зміни підприємств, які пропонували купити с/г техніку за низькою ціною. Таким чином кожні 2-3 місяці протягом 2017-2018 років членами організованої групи для укладення фіктивних договорів купівлі-продажу с/г техніки було використано 7 підконтрольних підприємств: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), які були створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності. При цьому жодна одиниця с/г техніки вказаними підприємствами не була придбана та поставлена покупцям, а кошти з розрахункових рахунків даних підприємств перераховувались на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарської діяльності за ніби-то надані ним послуги та у подальшому переводились у готівку.

Під часпідготовки довчинення злочинів,в якостіоб`єкта посягання ОСОБА_19 обрала фізичнихосіб -мешканців сільськоїмісцевості,яким необхіднабула с/гтехніка занизькою ціноюдля обробкивласних земельнихділянок.При цьому ОСОБА_19 визначила,що фіктивнідоговори купівлі-продажувказаних транспортнихзасобів ізпокупцями будутьукладатись ум.Полтава,а потенційнимипокупцями моглибути лишемешканці дальніх областейУкраїни,з метоюзабезпечення конспіраціїсвоєї діяльностіта унеможливленняповторного їхприїзду ворендовані офісив м.Полтаваз вимогоющодо поверненнягрошових коштівза непоставленутехніку.Окрім цьогоз метоюдосягнення більшоїконспірації своїхдій визначила,що офісвказаних підприємствпрацюватиме взакритому режимі,покупців донього будутьзапускати лишепісля попередньоїдомовленості повизначеному мобільномутелефону.Також,з цієюметою ОСОБА_19 за допомогою ОСОБА_20 , та іншої невідомої особи, матеріали стосовно якої виділено в інше кримінальне провадження, орендувала в м. Полтава спочатку за адресою: вул АДРЕСА_3 Європейська, АДРЕСА_4 , а у АДРЕСА_5 офісне приміщення, забезпечила учасників організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_22 доступом до мережі Інтернет, уклавши відповідні договори, придбала меблі,комп`ютерну техніку,здійснювала оплатупослуг Інтернет,роз`яснила ОСОБА_1 та ОСОБА_22 принципроботи,спосіб спілкуванняз покупцями,забезпечила мобільнимителефонами,організувала створеннякорпоративної електронноїпошти задопомогою якоїздійснювався обміндокументами таінформацією, а також встановила на комп`ютерах ОСОБА_1 та ОСОБА_22 програму, яка визначала регіон проживання потенційного покупця с/г техніки.

Відповідно кожен з учасників усвідомлював протиправність своїх дій, які є невід`ємною складовою частиною попередньо розробленого плану злочинної групи щодо вчинення злочинів та покладеного обов`язку під час виконання відповідно до відведеної ролі кожного із учасників.

Будучи організатором злочинної групи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підібрала членів організованої групи та осіб, які надавали свою згоду на участь у злочинній діяльності, попередньо усвідомлюючи незаконність їх діяльності, але не будучи обізнаними стосовно всіх учасників указаної організованої групи, ролі кожного, та всієї схеми незаконної діяльності, та в подальшому здійснювали реєстрацію разом із ОСОБА_20 підприємств: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), відкриття їхрахунків,виготовлення печаток та кліше директорів ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Під час створення та реєстрації вказаних підприємств ОСОБА_19 визначила їх фактичне місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_6 , для чого орендувала офісне приміщення. З метою унеможливлення швидкого відшукання ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у реєстраційних документах даних підприємств було вказано адреси офісних приміщень, розташованих у великих бізнес-центрах м.Харкова.

ОСОБА_19 здійснювала розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від фізичних осіб на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), між всіма учасниками організованої групи та виплачувала винагороду в розмірі 15% від суми незаконно отриманих коштів, іншу незначну частину коштів ОСОБА_19 виплачувала невідомим особам, решту забирала собі. Остання своїми діями фактично здійснювала контроль за діяльністю злочинної групи, в тому числі шляхом телефонних дзвінків членам організованої групи, невідомим особам, банківським працівникам, листуванням та спілкуванням за допомогою кроссплатформенного месенджеру «Telegram» з іншими учасниками злочинної групи, надання розпоряджень ОСОБА_20 стосовно пошуку керівника для чергового підконтрольного підприємства, необхідності зняття грошових коштів. Під час підготовки до вчинення злочинів, в якості об`єкта посягання ОСОБА_19 обрала фізичних осіб - мешканців сільської місцевості, яким необхідна була с/г техніка за низькою ціною для обробки власних земельних ділянок. Визначила заходи забезпечення конспірації своєї діяльності.

Також ОСОБА_19 контролювала роботу менеджерів офісного приміщення в м. Полтава - ОСОБА_1 та ОСОБА_22 , забезпечила останніх за допомогою іншого члена організованої групи ОСОБА_20 меблями, комп`ютерною технікою, мобільними телефонами, корпоративною електронною поштою за допомогою якою здійснювався обмін документами та інформацією, договорами, налагодила за допомогою ОСОБА_20 обмін вже підписаними документами через відділення ТОВ «Нова Пошта», роз`яснила принцип роботи, спосіб спілкування з покупцями, доводила плани роботи по укладенню договорів та кількості перерахованих грошових коштів, встановила щомісячну премію, розмір якої залежав від кількості укладених договорів та їх сум., визначила умови роботи з проблемними клієнтами, вказавши на необхідність перенаправлення особливо занепокоєних відсутністю трактору покупців для подальшого спілкування з нею в якості кладовщика, зобовязала надавати їй щоденні звіти по кількості укладених договорів та негайно направляти вже підписані договори.

Окрім цього ОСОБА_19 за допомогою іншої невідомої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, забезпечила ОСОБА_1 та ОСОБА_22 рекламними постерами, брошурами та прас-листами, а також розмістила на створення корпоративної електронної пошти, розміщення реклами на інтернет-ресурсах: інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та в друкованих засобах масової інформації оголошення щодо продажу від імені суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь за низькою ціною товару, що не відповідали дійсності.

Так, ОСОБА_19 проінструктувала ОСОБА_1 та ОСОБА_22 про необхідність вивчити технічні характеристики тракторів, брошури та плакати яких були нею надані до офісного приміщення; повідомляти клієнтам неправдиві відомості про наявність на уявних складах Полтавської області тракторів тієї марки та моделі, які вони мали бажання придбати; переконувати клієнтів у вигідності співпраці та укладати із клієнтами, які мали звертатись до них по оголошенням, попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, не повідомляючи про їх повну вартість, зацікавивши при цьому ОСОБА_1 та ОСОБА_22 відсотковою ставкою у розмірі 15 % від суми авансу кожного такого укладеного із потерпілою стороною та оплаченого договору, які останні мали отримувати готівкою. ОСОБА_19 розробила тексти попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу та договорів доручення, які надіслала корпоративною електронною поштою іншим членам організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_22 для їх роздруківки та використання при укладенні договорів з покупцями від імені підконтрольних підприємств: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869).

Для безперебійної роботи ОСОБА_1 та ОСОБА_22 по укладенню договорів із фізичними особами, ОСОБА_19 надавала останнім заздалегідь підготовлені та роздруковані на окремих аркушах треті сторінки попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу, із зазначенням на них пп.4.4.,4.5, 4.6, розділу 5, продавця ТОВ «Велес Авто», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_23 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Велес Авто», продавця ТОВ «Альфакоммерсгруп», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_23 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», продавця ТОВ «Смартбізнес», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_24 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Смартбізнес», продавця ТОВ «Востокторгмаш», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_25 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Востокторгмаш», продавця ТОВ «Партнеральянс», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_26 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Партнеральянс», заздалегідь підготовлені та роздруковані на окремих аркушах шості сторінки договорів доручення, зазначенням на них пп.10.4-10.11, повіреного ТОВ «Трастмоторс», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_27 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Трастмоторс», зазначенням на них пп.10.4-10.12, повіреного ПП «Технокрон», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_28 у вигляді кліше та відтиску печатки ПП «Технокрон», які відповідно на вказані аркуші за вказівкою ОСОБА_19 наносив ОСОБА_20 .

Окрім цього ОСОБА_19 забезпечила проходження ОСОБА_1 та ОСОБА_22 відповідного тренінгу щодо дій при розмові із клієнтами та по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства.

Для підрахунку кількості оформлених протягом дня із потерпілими попередніх договорів порекомендувала менеджерам ОСОБА_22 та ОСОБА_1 вести особисті записи у журналах, після чого всю цю звітність передавати електронною поштою до головного офісу, а укладені договори передавати через відділення ТОВ «Нова пошта» до м. Харкова, а також по всім проблемним клієнтам телефонувати їй та надавати її абонентський номер мобільного телефону як кладовщика. У подальшому, на корпоративну електронну пошту ОСОБА_1 та ОСОБА_22 надсилались інструкції, відповідно до яких останні мали діяти, із чітким переліком пунктів заборон та планом роботи із клієнтом. При спілкуванні з проблемними клієнтами представлялась комірником та запевняла останніх у виконанні поставки с/г техніки найближчим часом, вела переписку з покупцями у разі звернення останніх до суду. Визначила закритий режим роботи офісу, а також прийняття клієнтів лише за попередньою домовленістю на визначений час по дзвінку, заходи конспірації. Надала вказівку ОСОБА_1 та ОСОБА_22 змінювати власні імена, особисто сама представлялась покупцям як ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , для спілкування з потенційними покупцями надала мобільні термінали з нульовим IMEI (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання), при цьому зв`язок між усіма учасниками, котрі вчиняли шахрайство, а також листування здійснювалися за допомогою кроссплатформенного месенджеру«Telegram»,який має підвищений рівень шифрування, для цьоговідповідно неюбув створенийспільний чат,адміністратором якоговона була.З метоюзнищення слідівсвоєї шахрайськоїдіяльності,учасники групипостійно змінювалителефонні номерипідприємств таномери мобільнихтелефонів контактнихосіб заоголошеннями,за якимиз нимизв`язувались покупці,активуючи данісім-карткив мобільнихтерміналах знульовим IMEI,а такожрегулярної змінипідприємств,які пропонуваликупити с/гтехніку занизькою ціною.Таким чиномкожні 2-3місяці протягом2017-2018років членамиорганізованої групидля укладенняфіктивних договорівкупівлі-продажус/гтехніки буловикористано 7підконтрольних підприємств: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869).

ОСОБА_19 проводила для менеджерів психологічні тренінги, керувала розрахунковими рахунками підконтрольних підприємств. Давала вказівки ОСОБА_20 щодо необхідності пошуку нового керівника та засновника для чергового підприємства та його реєстрації, відкриття розрахункових рахунків, отримання логінів та паролей до систем СДБО «Клієнт-банк». Здійснювала несанкціонований доступ до систем дистанційного банківського обслуговування відповідної банківської установи, здійснювала перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків, а також їх зняття. Регулярно приїжджала разом з ОСОБА_20 на їх власному автомобілі в м.Полтава з метою переукладення як уповноважений представник вказаних підконтрольних підприємств договорів оренди приміщень, надання послуг Інтернету, а також для контролю за роботою ОСОБА_1 та ОСОБА_22 , надання їм практичної та мотодологічної допомоги.

Будучи активнимчленом організованоїгрупи ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечував створення та реєстрацію суб`єктівпідприємницької діяльності(юридичніособи) ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), діяльність яких мала наметі незаконнеотримання доходута йогорозподіл шляхомотримання коштіввід громадянв якостіоплати придбанняс/гтехніки на відкритірозрахункові рахункивказаних підприємству банківськихустановах з метою прикриття незаконної діяльності, та їх подальше переведення у готівку.

Окрім того, ОСОБА_20 розшукував осібз числагромадян України,яких уподальшому оформлювавяк засновниківта керівниківпідконтрольних підприємств,відкривав їхрозрахункові такарткові рахункив банківськихустановах длянезаконного отриманнявід фізичнихосіб грошовихкоштів,а такожїх перерахуванняна рахункиінших підприємствз метоюїх подальшогозняття.Отримував логінита паролідо розрахунковихрахунків підприємств,забезпечував виготовленняпечаток підприємств,а такожкліше підписівдиректорів,які передавав ОСОБА_19 . Окрім цього забезпечував офіси відповідними меблями та комп`ютерною технікою. За вказівкою ОСОБА_19 , на заздалегідьнею підготовлених та роздрукованих на окремих аркушах третіх сторінках попередніх договорів купівлі-продажу транспортних засобів, із зазначенням на них пп.4.4.,4.5, 4.6, розділу 5, продавців ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Партнеральянс», їх місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також шостих сторінках договорів доручення, із зазначенням на них пп.10.4-10.11, повіреногоТОВ «Трастмоторс» та ПП «Технокрон», їх місця знаходження, реквізитів та контактних даних, наносив відтиски печаток, а також кліше підпису директорів вказаних підприємств. За попередньою змовою з іншою невідомою особою, матеріали відносно якої виділено в інше кримінальне провадження, надавав допомогу ОСОБА_19 здійснювати несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу банківських установ, у яких ним за вказівкою ОСОБА_19 були відкриті розрахуноків рахунки підприємств ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), шляхом використання електронних цифрових підписів їх директорів та визначених номерів мобільних телефонів, видаючи себе при цьому за їх законних власників. Крім того надавав допомогу ОСОБА_19 створювати підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункових рахунків цих підприємств на р\р інших суб`єктів господарської діяльності. Регулярно приїжджав разом з ОСОБА_19 на їх власному автомобілі в м.Полтава з метою переукладення ОСОБА_19 як уповноваженим представником вказаних підконтрольних підприємств договорів оренди приміщень, надання послуг Інтернету, а також для контролю за роботою ОСОБА_1 та ОСОБА_22 , надання їм практичної та мотодологічної допомоги.

За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_20 отримував грошову винагороду з сум незаконно отриманих коштів.

Будучи активними членами організованої групи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,працюючи в одному офісному приміщенні, отримали для своєї злочинної діяльності від ОСОБА_19 спочатку заздалегідь підготовлені та роздруковані на окремих аркушах треті сторінки попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу, із зазначенням на них пп.4.4.,4.5, 4.6, розділу 5, продавця ТОВ «Велес Авто», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_23 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Велес Авто», які виконав ОСОБА_20 , а у подальшому почергово через кожні 2-3 місяці заздалегідь підготовлені та роздруковані на окремих аркушах треті сторінки попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу, із зазначенням на них пп.4.4.,4.5, 4.6, розділу 5, продавця ТОВ «Альфакоммерсгруп», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_23 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», продавця ТОВ «Смартбізнес», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_24 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Смартбізнес», продавця ТОВ «Востокторгмаш», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_25 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Востокторгмаш», продавця ТОВ «Партнеральянс», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_26 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Партнеральянс», заздалегідь підготовлені та роздруковані на окремих аркушах шості сторінки договорів доручення, зазначенням на них пп.10.4-10.11, повіреного ТОВ «Трастмоторс», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_27 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Трастмоторс», зазначенням на них пп.10.4-10.12, повіреного ПП «Технокрон», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_28 у вигляді кліше та відтиску печатки ПП «Технокрон», які відповідно на вказані аркуші за вказівкою ОСОБА_19 наносив ОСОБА_20 .

Для виконання визначеної їм ролі ОСОБА_1 та ОСОБА_22 на початку своєї протиправної діяльності пройшли відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, який проводила ОСОБА_19 по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. А у подальшому регулярно відвідували психологічні тренінги. Працюючи відімені ТОВ«Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483),ТОВ «Альфакоммерсгруп»(кодЄДРПОУ 41776058),ТОВ «Смартбізнес»(кодЄДРПОУ 41894477),ТОВ «Востокторгмаш»(кодЄДРПОУ 41971336),ТОВ «Партнеральянс»(кодЄДРПОУ 41946163),ТОВ «Трастмоторс»(кодЄДРПОУ 41945751),ПП «Технокрон»(кодЄДРПОУ 42490869),в якостіконсультантів-менеджеріву офісномуприміщенні,розташованому заадресою:м.Полтава,вул.Європейська ( АДРЕСА_4 ,а уподальшому м АДРЕСА_7 ,маючи своєробоче місце,оснащене ноутбукомта принтером,по черзіприймали клієнтів. Вивчивши технічні характеристики тракторів, брошури та плакати, які були надані ОСОБА_19 до офісного приміщення; повідомляли клієнтам неправдиві відомості про наявність на уявних складах Полтавської області тракторів тієї марки та моделі, які вони мали бажання придбати; переконували клієнтів у вигідності співпраці. Запевняли покупців про наявність с/г техніки на складі та необхідність якнайшвидше їхати до вигаданого складського приміщення за адресою: АДРЕСА_8 ; укладали із клієнтами, які звертались до них по оголошенням, попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, не повідомляючи про їх повну вартість, при цьому використовували надіслані ОСОБА_19 на корпоративну електронну пошту тексти цих договорів, самостійно їх друкували, використовуючи надані ОСОБА_19 сторінки договорів та доручень із відтисками печаток підприємств та кліше підписів їх директорів, надавали квитанції на оплату. Дотримувались визначених ОСОБА_19 заходів конспірації та закритого режиму роботи офісу, клієнтів приймали лише за попередньою домовленістю на визначений час по дзвінку, змінювали власні імена, представляли ОСОБА_19 по телефону покупцям як ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , для спілкування з потенційними покупцями використовували надані мобільні термінали з нульовим IMEI (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання), здійснювали зв`язок, а також листування з ОСОБА_19 за допомогою кроссплатформенного месенджеру «Telegram», та створений спільний чат, адміністратором якого була остання.

Для підрахунку кількості оформлених протягом дня із потерпілими попередніх договорів, вели особисті записи у журналах, після чого всю цю звітність передавати корпоративною електронною поштою до головного офісу, а укладені договори передавали через відділення ТОВ «Нова пошта» до м. Харкова, а також по всім проблемним клієнтам телефонували ОСОБА_19 , та рекомендували її клієнтам як комірника. На корпоративну електронну адресу отримували від ОСОБА_19 інструкції, відповідно до яких останні діяли, із чітким переліком пунктів заборон та планом роботи із клієнтом.

За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_22 отримували грошову винагороду згідно попередніх домовленостей між співучасниками.

Так, 13.06.2017 ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_19 за допомогою невстановленої особи, матеріали відносно якої виділено в інше кримінальне провадження, створено фіктивне підприємство ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1. Основною метою діяльності Товариства, відповідно до розділу 4 Статуту є отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке, відповідно до даних КВЕД 45.11 мало займатись торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, та відповідно до КВЕД 46.61 оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 та наказом №13 від 17.10.2017 з метою конспірації подальшої злочинної діяльності призначено на посаду директора Товариства знайомого ОСОБА_20 уродженця смт.Бабаї Харківського району Харківської області ОСОБА_23 , раніше неодноразово судимого, та який на час свого призначення відбував іспитовий строк покарання у вигляді позбавлення волі.

Переоформивши на ОСОБА_23 ,як надиректора,всі реєстраційнідокументи ТОВ«Велес Авто», ОСОБА_33 відповідно довідведеної йомуролі відкривза участю ОСОБА_23 на нетривалийперіод длясвоєї злочинноїдіяльності банківськірахунки,а саме:21.07.2017розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 у ПАТ«Мегабанк»,20.10.2017розрахунковий рахунок№ НОМЕР_2 у ПАТ«Банк «Грант»,20.10.2017розрахункові рахунки№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ«А-Банк»,14.11.2017розрахунковий рахунок№ НОМЕР_5 у ПАТ«Полтава-банк»,15.11.2017розрахункові рахунки№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у АБ«Південний»,15.11.2017розрахунковий рахунок№ НОМЕР_8 у ПАТ«Банк «Восток»,16.11.2017розрахунковий рахунок№ НОМЕР_9 в АТ«КІБ»,на якімали надходитигрошові коштивід такзваної фінансово-господарськоїдіяльності.У подальшомуз метоюконтролю занадходженням коштівна розрахунковірахунки підприємствата їхперенаправленням, ОСОБА_20 забрав собівсі логінита паролівід банківськихрахунків,доступ дояких здійснювавсяза допомогоюСДБО (інтернет-банкінгудля дистанційногобанківського обслуговуванняюридичних осібта підприємців, за допомогою будь-якого комп`ютера через Всесвітню мережуІнтернет) та платіжні картки. Одночасно із оформленням підприємства ОСОБА_20 забезпечено виготовлення печатки ТОВ «Велес Авто» та кліше підпису директора ОСОБА_23 , які він передав ОСОБА_19 .

Інформацію про діяльності ТОВ «Велес Авто», відомості про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах та необхідність укладати із клієнтами попередні договори купівлі-продажу с/г техніки від імені вказаного підприємства ОСОБА_19 передала ОСОБА_1 та ОСОБА_22 разом з роздрукованими на окремих аркушах третіми сторінками попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу, із зазначенням на них пп.4.4.,4.5, 4.6, розділу 5, продавця ТОВ «Велес Авто», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_23 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Велес Авто», які на вказані аркуші заздалегідь були нанесені ОСОБА_20 .

Аналогічним чиномчленами організованоїгрупи вперіод часуз листопада2017року посерпень 2018року булостворено іншіпідконтрольні юридичніособи:ТОВ «Альфакоммерсгруп»(кодЄДРПОУ 41776058),ТОВ «Смартбізнес»(кодЄДРПОУ 41894477),ТОВ «Востокторгмаш»(кодЄДРПОУ 41971336),ТОВ «Партнеральянс»(кодЄДРПОУ 41946163),ТОВ «Трастмоторс»(кодЄДРПОУ 41945751),ПП «Технокрон»(кодЄДРПОУ 42490869),відкрито їх розрахункові рахунки, отримано всі логіни та паролі для доступу до автомотизованих систем віддаленого доступу до розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, виготовлено печатки та кліше підписів директорів.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_1 та ОСОБА_22 , вчинили наступні кримінальні правопорушення при слідуючих обставинах:

Так, ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , відповідно до відведеної їй ролі на виконання заздалегідь відомого всім плану чинення злочинів, а також за попередньою змовою групою з невідомими особами, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження, 08.11.2017, точного часу не встановлено, прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 . АДРЕСА_4 , в якості в якості клієнта ОСОБА_2 , жителя с. Паївка Гусятинського району Тернопільської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті оголошень «OLX.ua», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_2 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів щодо придбання міні трактора марки «ХТЗ Т-2511», ОСОБА_1 офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Побоюючись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_2 вигаданим ім`ям ОСОБА_34 .

У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_2 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану всесвітню мережу Інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, розповіді про їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідною акційною ціною, а також повідомленням про те, що він може оглянути даний трактор за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярославський проїзд, 9, лише після сплати 50 % від його вартості, викликала у ОСОБА_2 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати трактор марки «ХТЗ» моделі 2511 у розстрочку, заплативши лише 18500 грн. від повної вартості даного трактора.

ОСОБА_2 , будучи запевненим, що здійснює придбання міні трактора марки «ХТЗ» моделі 2511, 08.11.2017 здійснив у відділенні «Полтавське №13» м.Полтава ПАТ «Мегабанк» перерахунок грошових коштів на заздалегідь відкритий за вказівкою ОСОБА_19 ОСОБА_20 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Мегабанк» (МФО351629), належний ТОВ «Велес Авто» у розмірі 18500грн. на підставі наданої ОСОБА_1 квитанції.

Після цього, ОСОБА_1 , упевнившись на підставі квитанції №9_2 про перерахунок ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 18500 грн. на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки розроблений ОСОБА_19 попередній договір №0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу, використавши при його виготовленні заздалегідь підготовлену ОСОБА_19 та роздруковану на окремому аркуші третю сторінку попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу, із зазначенням на ній пп.4.4.,4.5, 4.6, розділу 5, продавця ТОВ «Велес Авто», його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директора ОСОБА_35 . ОСОБА_36 у вигляді кліше та відтиску печатки ТОВ «Велес Авто», які на вказаний аркуш були нанесені ОСОБА_20 . При цьому у вказаному договорі зазначено місце укладання договору м.Харків, а також вартість трактора 185 000 грн., а сплачена ОСОБА_2 сума у розмірі 18500 грн. є авансом за основним договором.

Вказаний договір ОСОБА_1 надала ОСОБА_2 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному об`ємі, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_2 замовлений останнім трактор марки «ХТЗ» моделі 2511 у зв`язку з його відсутністю у товариства. При цьому ОСОБА_1 переконала останнього якнайшвидше їхати до складського приміщення за трактором, назвавши вигадану адресу його місця знаходження: АДРЕСА_8 .

Про укладений із ОСОБА_2 попередній договір №0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_22 та ОСОБА_1 повідомлено ОСОБА_19 шляхом надсилання вказаного договору їй через відділення ТОВ «Нова Пошта», а також складено та надіслано корпоративною електронною поштою щоденний звіт.

У подальшому ОСОБА_19 з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 та невідомою особою, використовуючи можливості Всесвітньої мережі Інтернет, СДБО «Клієнт-банк» та заздалегідь отриманий від ОСОБА_20 електронний цифровий підпис ОСОБА_37 та визначений номер мобільного телефону, видавши себе за законного власника ОСОБА_37 , здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу ПАТ «Мегабанк», в якому відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ТОВ «Велес Авто». Фактично власними діями ОСОБА_19 здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи банку «Клієнт-банк», що призвело до витоку, підробки, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Після цього, ОСОБА_19 діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_20 та іншою невідомою особою, матеріали стосовно якої виділено в інше кримінальне провадження,за допомогоюсистеми «Клієнт-банк»(длядистанційного банківськогообслуговування юридичнихосіб тапідприємців, за допомогою будь-якого комп`ютера через Всесвітню мережуІнтернет), здійснила транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ «Велес Авто» (кодЄДРПОУ 41394483) та відкритого в ПАТ «Мегабанк» (МФО351629) на р\р інших суб`єктів господарської діяльності.

Після створення підроблених платіжних доручень, ОСОБА_19 , видаючи себе за легітимного користувача системи, підписала їх за допомогою електронного цифрового підпису ОСОБА_37 , котрий є директором ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), без його відома, з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами, після отримання їх готівкою з рахунків вказаних підприємств. Перераховані ОСОБА_2 грошові кошти були зняті готівкою та розділені ОСОБА_19 між ОСОБА_1 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та іншими невстановленими слідством особами.

Фактично вищевказаними діями ОСОБА_19 здійснила підробку документів в електронному виді, що використовується банками на переказ грошових коштів.

Вищевказаними діями ОСОБА_19 , вчиненими в складі організованої групи з ОСОБА_1 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , а також за попередньою змовою групою із невідомими особами, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження, спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_2 на суму 18500 грн.

Загалом під час досудового розслідування встановлено 45 фактів заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою останніх.

ОСОБА_19 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_1 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_17 , Божеску ОСОБА_41 , Бакіна О.Я., Верещаки В.В, ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_6 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_8 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , Гуменного Т.М ОСОБА_16 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 Ю,С ОСОБА_16 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_70 , зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 2077 196, 07 грн., що являється особливо великим розміром.

18.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

19.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 по 07:00 год. без використання засобів електронного контролю.

Крім того, 17.05.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 по 07:00 год. без використання засобів електронного контролю терміном до 18.07.2019.

11.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обгрунтованість підозрипідтверджується зібранимиу ходідосудового розслідуваннядоказами,а саме: протоколом прийняттявід ОСОБА_2 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від08.11.2017; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_2 від 21.02.2019; попереднім договором№0161/17купівлі-продажутранспортного засобувід 08.11.2017,укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ«Велес Авто»;протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_2 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 21.02.2019; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_2 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 21.02.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_7 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від26.12.2017; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_7 від 06.07.2018; попереднім договором№0162/17купівлі-продажутранспортного засобувід 09.11.2017,укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ«Велес Авто»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_7 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 06.07.2018; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_7 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 06.07.2018; протоколом прийняттявід ОСОБА_3 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від16.11.2017; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_3 від 17.05.2018; попереднім договором№0165/17купівлі-продажутранспортного засобувід 13.11.2017,укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ«Велес Авто»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_3 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 17.05.2018; заявою ОСОБА_5 про вчиненекримінальне правопорушеннявід 11.12.2017; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_5 від 15.05.2018; попереднім договором№0167/17купівлі-продажутранспортного засобувід 30.11.2017,укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ«Велес Авто»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_5 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 15.05.2018; протоколом допитусвідка ОСОБА_71 від 15.05.2018; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_71 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 15.05.2018; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_71 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 15.05.2018; протоколом допитусвідка ОСОБА_72 від 15.05.2018; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_72 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 15.05.2018; протоколом прийняттявід ОСОБА_73 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від27.12.2017; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_73 від 23.04.2018; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_73 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 12.04.2019; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_73 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 12.04.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_74 ( ОСОБА_75 )від 29.12.2017: протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_74 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 12.04.2019; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_74 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 12.04.2019; попереднім договором№0368/17купівлі-продажутранспортного засобувід 26.12.2017,укладеного між ОСОБА_73 та ТОВ«Велес Авто»; протоколом прийняттявід ОСОБА_6 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від13.02.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_6 від 25.06.2018; попереднім договором№0077купівлі-продажутранспортного засобувід 12.02.2018,укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ«Велес Авто»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_6 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 25.06.2018; протоколом прийняттявід ОСОБА_76 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від27.12.2017; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_76 від 15.05.2018; попереднім договором№0061купівлі-продажутранспортного засобувід 27.12.2017,укладеного між ОСОБА_76 та ТОВ«Альфакоммерсгруп»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_76 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 15.05.2018; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Альфакоммерсгруп» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «Банкінвестицій тазаощаджень»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»та розрахунковогорахунку зазначеноготовариства,які буливилучені вПАТ «Полтава-банк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Альфакоммерсгруп» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вАТ «КІБ»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»та розрахунковогорахунку зазначеноготовариства,які буливилучені вПАТ «Мегабанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»та розрахунковогорахунку зазначеноготовариства,які буливилучені вПАТ «Банк«Грант»; заявою ОСОБА_57 про вчиненекримінальне правопорушеннявід 05.04.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_57 від 16.05.2018; попереднім договором№0245купівлі-продажутранспортного засобувід 22.02.2018,укладеного між ОСОБА_57 та ТОВ«Смартбізнес»; попереднім договором№0246купівлі-продажутранспортного засобувід 22.02.2018,укладеного між ОСОБА_57 та ТОВ«Смартбізнес»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_57 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 16.05.2018; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Смартбізнес» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «Банк«Український капітал»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Смартбізнес» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «Сбербанк»; протоколом прийняттявід ОСОБА_77 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від24.04.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_77 від 24.05.2018; попереднім договором№0083купівлі-продажутранспортного засобувід 24.04.2018,укладеного між ОСОБА_77 та ТОВ«Востокторгмаш»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_77 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 14.05.2018; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Востокторгмаш»,які буливилучені вДепартаменті реєстраціїХарківської міськоїради; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Альфакоммерсгруп»,які буливилучені вСхідній ОДПІм.Харкова ГУДФС уХарківській області; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Смартбізнес»,які буливилучені вДепартаменті реєстраціїХарківської міськоїради; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Альфакоммерсгруп»,які буливилучені вДепартаменті реєстраціїХарківської міськоїради; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»,які буливилучені вПечерській районнійу м.Києві державнійадміністрації; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Востокторгмаш» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вАКБ «Індустріалбанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»,які буливилучені вЦентральній ОДПІм.Харкова ГУДФС уХарківській області; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Смартбізнес» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «Альфа-банк»; заявою ОСОБА_64 та ОСОБА_78 про вчиненекримінальне правопорушеннявід 19.03.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_64 від 03.07.2018; попереднім договором№0257купівлі-продажутранспортного засобувід 15.03.2018,укладеного між ОСОБА_64 та ТОВ«Смартбізнес»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_64 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 03.07.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_78 від 03.07.2018; попереднім договором№0256купівлі-продажутранспортного засобувід 15.03.2018,укладеного між ОСОБА_78 та ТОВ«Смартбізнес»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_78 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 03.07.2018; протоколом прийняттявід ОСОБА_8 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від28.02.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_8 від 23.02.2019; попереднім договором№0247купівлі-продажутранспортного засобувід 26.02.2018,укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ«Смартбізнес»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_8 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 23.02.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_63 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від15.03.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_63 від 02.08.2018; попереднім договором№0254купівлі-продажутранспортного засобувід 15.03.2018,укладеного між ОСОБА_63 та ТОВ«Смартбізнес»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_63 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 02.08.2018; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_63 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 02.08.2018; протоколом прийняттявід ОСОБА_60 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від21.03.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_60 від 12.12.2018; попереднім договором№0251купівлі-продажутранспортного засобувід 13.03.2018,укладеного між ОСОБА_60 та ТОВ«Смартбізнес»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_60 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 12.12.2018; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_63 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 12.12.2018; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»та ТОВ«Востокторгмаш» тарозрахункових рахунківзазначених товариств,які буливилучені вАТ «ОТПБанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»та розрахунковогорахунку зазначеноготовариства,які буливилучені вАТ «КІБ»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»та розрахунковогорахунку зазначеноготовариства,які буливилучені вПАТ «А-Банк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Смартбізнес» таТОВ «Альфакоммерсгруп»та розрахунковихрахунків зазначенихтовариств,які буливилучені вПАТ «Сбербанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»та розрахунковогорахунку зазначеноготовариства,які буливилучені вПАТ «БанкВосток»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Смартбізнес» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «Альфа-Банк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Альфакоммерсгруп» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «БанкКредит Дніпро»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Востокторгмаш» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «РВСБанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Велес Авто»та розрахунковогорахунку зазначеноготовариства,які буливилучені вПАТ КБ«ПриватБанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Смартбізнес» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «АБРадабанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Альфакоммерсгруп» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вАТ «ПіреусБанк МКБ»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Альфакоммерсгруп» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «МТББанк»; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №1295від 23.06.2018; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №1546від 09.08.2018; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №1772від 21.09.2018; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №45від 18.01.2019; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №307від 25.02.2019; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №297від 21.02.2019; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №296від 22.02.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_55 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від13.07.2018; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_55 від 08.02.2019; попереднім договором№0244купівлі-продажутранспортного засобувід 16.02.2019,укладеного між ОСОБА_55 та ТОВ«Смартбізнес»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_55 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 08.02.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_79 від 08.02.2019; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_79 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 08.02.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_68 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від15.08.2018; протоколом допитупотерпілої ОСОБА_68 від 16.08.2019; попереднім договором№0288купівлі-продажутранспортного засобувід 24.05.2018,укладеного між ОСОБА_68 та ТОВ«Партнеральянс»; протоколом пред`явленняпотерпілій ОСОБА_68 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 16.08.2018; протоколом допитусвідка ОСОБА_80 від 16.08.2018; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_80 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 16.08.2018; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Партнеральянс» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вАТ «ЮнексБанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Партнеральянс» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «РВСБанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Смартбізнес» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вПАТ «ІдеяБанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Партнеральянс» тарозрахункового рахункузазначеного товариства,які буливилучені вАТ «Укрбудінвестбанк»; протоколом тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Партнеральянс»,які буливилучені вШевченківській районнійв містіКиєві державніадміністрації; протоколом оглядуприміщення від23.11.2018,розташованого заадресою:м.Харків,вул.Полтавський шлях,56,де відповіднодо реєстраційнихдокументів розміщувалосьТОВ «ВелесАвто»,під часякого встановленовідсутність ТОВ«Велес Авто»за зазначеноюадресою; протоколом оглядуприміщення від23.11.2018,розташованого заадресою:м.Харків,вул.Б.Хмельницького,2,де відповіднодо реєстраційнихдокументів розміщувалосьТОВ «Партнеральянс»,під часякого встановленовідсутність ТОВ«Партнеральянс» зазазначеною адресою; протоколом оглядуприміщення від23.11.2018,розташованого заадресою:м.Харків,пр.-ктМосковський,199Б,де відповіднодо реєстраційнихдокументів розміщувалосьТОВ «Востокторгмаш»,під часякого встановленовідсутність ТОВ«Востокторгмаш» зазазначеною адресою;протоколомдопиту свідка ОСОБА_27 від 30.11.2018 фіктивногодиректора ТОВ«Трастмоторс»; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_27 ОСОБА_20 для впізнанняза фотознімкамивід 16.01.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_25 від 30.11.2018 фіктивногодиректора ТОВ«Востокторгмаш»; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_25 ОСОБА_20 для впізнанняза фотознімкамивід 16.01.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_81 від 05.02.2019-власника приміщення,розташованого заадресою: АДРЕСА_4 ; протоколом допитусвідка ОСОБА_26 від 06.02.2019 фіктивногодиректора ТОВ«Партнеральянс»; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_26 ОСОБА_20 для впізнанняза фотознімкамивід 06.02.2019; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_69 від 25.02.2019; договором доручення №2205 від 10.09.2018; договором доручення№2206від 10.09.2018; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_69 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 25.02.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_82 від 25.02.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_13 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від25.01.2019; протоколом допитупотерпілої ОСОБА_13 від 25.01.2019; договором доручення№Т200від 01.10.2018,укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ«Трастмоторс»; протоколом пред`явленняпотерпілій ОСОБА_13 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 25.01.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_83 від 04.02.2019; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_83 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 04.02.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_38 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від01.02.2019; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_38 від 04.02.2019; попереднім договором№0163/17купівлі-продажутранспортного засобувід 10.11.2017,укладеного між ОСОБА_38 та ТОВ«Велес Авто»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_38 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 04.02.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_84 від 04.03.2019; протоколом обшукуза місцемпроживання подружжя ОСОБА_85 від18.03.2019та вилученняфлешнакоплювачів,жорсткого дискута ін.; протоколом допитупідозрюваної ОСОБА_1 від 18.03.2019; протоколом допитупідозрюваної ОСОБА_22 від 18.03.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_86 (власникаофісного приміщення,розташованого заадресою: АДРЕСА_7 )від 21.03.2019; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_86 ОСОБА_19 для впізнанняза фотознімкамивід 21.03.2019; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_86 ОСОБА_20 для впізнанняза фотознімкамивід 21.03.2019; протоколами оглядувилучених підчас обшукуза місцемпроживання подружжя ОСОБА_85 жорсткогодиску тафлешнакоплюювачів тавиявленням наних документівпо ТОВ«Велес Авто»,ТОВ «Смартбізнес»,ТОВ «Партнеральянс»,ТОВ «Востокторгмаш»та ін.; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №482від 05.04.2019; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №591від 23.04.2019; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №592від 23.04.2019; висновком судовоїтехнічної експертизидокументів №590від 22.04.2019; протоколом оглядуноутбуку тажорсткого дискувід 21.03.2019,вилучених підчас обшукуза місцемпроживання подружжя ОСОБА_85 ; протоколом оглядуфлешносіїв від20.03.2019,вилучених підчас обшукуза місцемпроживання подружжя ОСОБА_85 ; висновком комп`ютерно-технічноїексперти №10від 26.04.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_17 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від17.04.2019; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_17 від 17.04.2019; попереднім договором№0366/17купівлі-продажутранспортного засобувід 20.12.2017,укладеного між ОСОБА_17 та ТОВ«Велес Авто»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_17 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 17.04.2019; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_17 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 17.04.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_46 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від17.04.2019; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_46 від 17.04.2019; попереднім договором№0070купівлі-продажутранспортного засобувід 23.01.2018,укладеного між ОСОБА_46 та ТОВ«Альфакоммерсгруп»; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_46 ОСОБА_1 для впізнанняза фотознімкамивід 17.04.2019; протоколом прийняттявід ОСОБА_51 заяви провчинене кримінальнеправопорушення від18.04.2019; протоколом допитупотерпілого ОСОБА_51 від 18.04.2019; протоколом пред`явленняпотерпілому ОСОБА_51 ОСОБА_22 для впізнанняза фотознімкамивід 18.04.2019; протоколом допитусвідка ОСОБА_87 від 03.05.2018; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_87 ОСОБА_20 для впізнанняза фотознімкамивід 03.05.2019; протоколом пред`явленнясвідку ОСОБА_87 ОСОБА_19 для впізнанняза фотознімкамивід 03.05.2019; а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

16.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 18.08.2019 року.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій слідчий просив продовжити строк дії запобіжного заходу, обраного підозрюваній ОСОБА_1 згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, оскільки на даний час ризики, які встановлені під час обрання запобіжного заходу не змінились.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, з мотивів наведених в ньому.

Підозрювана та її захисник просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, пояснення підозрюваної, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 6ст. 181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченомустаттею 199 цього Кодексу.

Встановлено, що 18.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

19.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 по 07:00 год. без використання засобів електронного контролю.

17.05.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 по 07:00 год. без використання засобів електронного контролю терміном до 18.07.2019.

11.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

16.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 18.08.2019 року.

Метою продовження домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, що підтверджується наданими до суду матеріалами кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатньої інформації щодо наведених обставин.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи також серйозність висунутої щодо ОСОБА_1 підозри, суворість покарання, яке може бути призначено їй, слідчий суддя доходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що ризики встановлені ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу не змінились, вважаю доцільним продовжити відносно підозрюваної домашній арешт, задовольнивши клопотання.

Керуючись ст. ст.176-178,183-186,193-197,199, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний західу вигляді домашнього арешту з 21.00 год. по 07.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.08.2019 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту вступу в дію ухвали такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуваєбез дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до підозрюваної може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 22.07.2019 року о 13.05 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька