Постанова № 83185582, 19.07.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

538/1178/19

1-кс/538/427/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Денисенко І.М., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - Миколаєнка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Катріченко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000133, зареєстрованому у ЄРДР 14.03.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В. по кримінальному провадженню № 12019170230000133 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПриватБанк».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ «Приват Банк».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 13.03.2019 року до Лохвицького ВП надійшли матеріали Київського управління кіберполіції про те, що в м. Лохвиця Полтавської області невідома особа шляхом обману під приводом оформлення документів на роботу за кордоном заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 29400 грн та 1000 євро.

В подальшому було встановлено, що в період часу з 29.10.2018 року по 21.12.2018 року, а саме 29.10.2018 року, 03.12.2018 року, 08.12.2018 року та 21.12.2018 року ОСОБА_1 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в загальній сумі 29400 грн, нібито за оформлення документів на роботу за кордоном, якими в подальшому заволоділа невідома особа.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 29.10.2018 року по 31.12.2018 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнко О.В. вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Катріченко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000133, зареєстрованому у ЄРДР 14.03.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 14.03.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170230000133, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 29.10.2018 року по 31.12.2018 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготови ти їх копії та вилучити.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 29.10.2018 року по 31.12.2018 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 29.10.2018 року по 31.12.2018 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Чекмезу Олександру Миколайовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Пугачу Валерію Олексійовичу, Горбоконю Владиславу Володимировичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь