Ухвала суду № 83178555, 23.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2178/18

Провадження по справі № 1-кс/522/12806/19

УХВАЛА

23 липня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Голан О., прокурора Данилка А.С., захисника Осіпенко І.В. , підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Турлак М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Данилко А.С. про відсторонення від посади ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Криничне Болградського району Одеської області, громадянки України, неодруженої, з вищою освітою, яка працює на посаді головного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК Українии,-

У С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, на підставі наказу директора ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_2 . №12/1-О від 23.10.2014, із ОСОБА_1 укладено договір про виконання забов`язань інженера. В подальшому, 01.09.2016 наказом директора ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_2 №05-О від 01.09.2016 ОСОБА_1 призначено на посаду головного інженера.

Відповідно до посадової інструкції головного інженера ОСОБА_1 , затвердженої 25 січня 2010 року на останню покладено наступні повноваження:

-головний інженер підприємства належить до категорії керівників;

-організовує роботу, щодо підвищення ефективності роботи підприємства;

-забезпечує виконання завдань з будівництва водогосподарських об`єктів у відповідності з затвердженими планами та укладання контрактів на будівництво об`єктів з підрядною організацією переможцем торгів;

-забезпечує організацію приймання в експлуатацію закінчених будівництвом водогосподарських об`єктів;

-організовує роботу в проведення державних закупівель на виконання проектно-вишукувальних, будівельних робіт та матеріальних ресурсів;

-контролює роботу з приймання комплектності одержання проектно-кошторисної документації від проектних організацій;

-забезпечує в установленому порядку проведення технічної ради та державної експертизи проектно-кошторисної документації та передачі її будівельним організаціям;

-забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

-забезпечує проведення технічного нагляду за будівництвом та контроль за відповідністю обсягів та якості виконання робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

-забезпечує передачу завершених будівництвом об`єктів організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

-контролює здійснення розрахунків з підрядниками за виконання роботи;

-забезпечує роботу з розгляду скарг та звернень громадян і органів самоврядування щодо об`єктів, які находяться на будівництві.

Відповідно до наказу директора ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_2 № 20-В від 14.09.2015 ОСОБА_1 призначена відповідальною особою за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області».

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а тому ОСОБА_1 , будучи головним інженером дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», є службовою особою.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_1 у тому, що обіймаючи посаду головного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеною правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2016 року по грудень 2017 року, керуючись єдиним корисливим умислом, спільно з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11., провідним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділи бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_3 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_7 ., як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП (далі договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479,00 грн. (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 копійок).

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п. 2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду № 03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_2 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_8 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Пунктами 4.1 та 4.7 договору визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після пред`явлення генпідрядником типових форм КБ-2в, КБ-3, підписаних представниками сторін та представниками технічного нагляду, при умові наявності коштів на рахунку замовника, а також після надання оформленого належним чином журналу обліку виконаних робіт за формою КБ-6.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, головний інженер дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , вступила в попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11., директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_2 , провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

Так, 23.12.2016 з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , підписала завідомо недостовірний документ, а саме акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці, головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 . т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 та провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписала завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у тАТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 . та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п`ятьсот шістдесят п`ять тисяч гривень)

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , та провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів»

ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_15 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 , провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 - 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору

№6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у Т «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн.. Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одесаміж директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_4 укладено договір підряду №29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, 27.12.2017у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми

№ КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень .

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми

№ КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду головного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеною правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 головним інженером

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_2 та провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділа бюджетими грошовими коштами в особливо великих розмірах у сумі 1 634 060, 07 гривень (один мільйон шістсот тридцять чотири тисячі шістдесят гривень сім копійок), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

На підставі викладеного ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України - заволодіннячужим майномшляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_1 , обіймаючи посаду головного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеною правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_2 та провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_3 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_7 ., як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_2 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_8 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області головний інженер технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 вступила в попередню змову з директором

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головним інженером

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_2 , провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, 23.12.2016 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписала завідомо недостовірний документ, а саме акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці, головний інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписала завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у

АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 . та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п`ятьсот шістдесят п`ять тисяч гривень)

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів»

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів»

ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписала акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 - 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору

№6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одесаміж директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_4 укладено договір підряду №29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017,

тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, 27.12.2017у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

За сукупністю вчинених неправомірних дій ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_1 , мотивуючи його наступним.

Підозра ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, обґрунтовується показами свідків, висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, тимчасовими доступами до речей та документів, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Підозрювана ОСОБА_1 вину у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень не визнає.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, злочин в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_1 є особливо тяжким та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 згідно з Законом України «Про запобігання корупції» відноситься до корупційних злочинів із зловживанням особою службового становища.

Окрім цього кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 згідно з розділом 17 Кримінального кодексу України є злочином у сфері службової діяльності.

У зв`язку з чим, законом передбачено обов`язкове відсторонення підозрюваної ОСОБА_1 від посади.

Підозрювана ОСОБА_1 , обіймаючи посаду головного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» з використанням наданих її повноважень, вчинила кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, тобто перебування її на цій посаді сприяло вчиненню даного кримінального правопорушення. Зазначене свідчить про суспільно-небезпечний характер поведінки підозрюваного ОСОБА_1 під час перебування на зазначеній посаді.

Відсторонення підозрюваної ОСОБА_1 від посади є необхідним заходом для запобігання подальшій протиправній її поведінці, оскільки, перебуваючи на посаді головного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» може продовжити злочинну діяльність, а також може з використанням свого службового становища та займаної посади незаконно впливати і здійснювати тиск на свідків, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваної ОСОБА_1 щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням слідчий просив суд задовольнити клопотання про відсторонення від посади.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Захисник та підозрювана просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.155 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

Під час судового засідання прокурор не надав достатніх доказів того, що підозрювана, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

На цей час у кримінальному провадженні виконано першочергові слідчі та процесуальні дії, з моменту повідомлення про підозру пройшло більше місяця та протягом цього часу ОСОБА_1 не вчиняла дії, передбачені п.6 ч.2 ст.155 КПК України.

Доводи клопотання є лише припущеннями, які не гуртуються на відповідних доказах.

За таких обставин правові підстави для відсторонення від посади відсутні.

Керуючись ст.ст.154-158 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Турлак М.С. про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_1 .

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя:

23.07.2019