Ухвала суду № 83178503, 22.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9398/19

Провадження № 1-кс/520/9068/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12017161470002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 з 1963 року мешкала в квартирі АДРЕСА_1 та 18.05.2005 року була виписана в зв`язку із смертю. Мешкала за зазначеною адресою сама, спадкоємців не мала.

Відповідно до ст. ст. 1277, 1278 Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням, зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно - за його місцезнаходженням.

Таким чином, квартира АДРЕСА_1 за відсутності спадкоємців ОСОБА_1 повинна була перейти у власність територіальної громади м.Одеси.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1 підробили рішення судді Приморського районного суду м.Одеси Корчевного Г.В. від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 про визнання за ОСОБА_2 права власності на квартиру АДРЕСА_1 та надали реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» Хоменко ОСОБА_3 , якою 12.10.2017 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_2 .

В подальшому з метою відчуження незаконно набутого нерухомого майна, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи здійснили відчуження квартири АДРЕСА_1 Табакарь ОСОБА_4 ..

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пашичевою Г.Л. 04.12.2017 за №2429 посвідчено договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_2 та ОСОБА_5 на підставі підроблених документів, а саме: рішення судді Приморського районного суду м.Одеси Корчевного Г.В. від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 про визнання за ОСОБА_2 права власності на квартиру АДРЕСА_1 ; довідки 772 від 27.11.2017 (виписки з домової книги про склад сім`ї). Крім цього встановлено, що нотаріусу надано звіт про оцінку квартири від 01.12.2017 року, в якому зазначено вартість зазначеної квартири в розмірі 160 945 гривень, яка не співпадає із вартістю цієї квартири, яка зазначена в Єдиній базі звітів про оцінку – 459 758 гривень.

17.07.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 6, вилучено документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вилучені документи під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від представника власника майна надійшла заява про розгляд клопотання без участі представника управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості про проведені реєстраційні дії щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , документи, на підставі яких проводились реєстраційні дії, з метою підтвердження або спростування факту зловживання службовими особами своїми службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди при проведенні реєстраційних дій.

Викладене підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 17.07.2019 року, відповідно до якої вилучені документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №12017161470002723 від 27.11.2017 року.

У зв`язку з вищевикладеним, наявні правові підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та недосягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення експертних досліджень та ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12017161470002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.07.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме документи:

1. оригінал реєстраційної справи № 1380184751101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 30 аркушах та описом на 2 аркушах, титульним листом на 1 арк. Реєстраційна справа складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк;

- внутрішній опис на 2 арк;

- оригінал заяви 24639926 від 12.10.2017 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк;

- квитанція № 1762898471-1, № 1762898471-2 на 1 арк;

- оригінал заяви 25538611 від 30.11.2017 по об`єкту № 1380184751101 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк;

- квитанція № 956667486-1, № 956667486-2 на 1 арк;

- оригінал заяви 25586118 від 04.12.2017 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк;

- квитанція № QS26267601 від 04.12.2017 прим.1 та квитанція № QS26267603 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк;

- квитанція № QS26688401 від 04.12.2017 прим.1 та квитанція № QS26688403 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк;

-копія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ОСОБА_5 на 1 арк;

- копія картки платника податків НОМЕР_2 ОСОБА_5 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого нотаріусом Пашичевою Г.Л. за № 2429 від 04.12.2017 на 1 арк;

- рішення № 38501595 від 04.12.2017 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт за адресою: АДРЕСА_2 ;

- витяг № 106085134 від 04.12.2017 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк;

- заява 26160597 від 02.01.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк;

- копія ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси Жуковського С.О. по справі № 521/20906/17 від 15.12.2017 на 3 арк;

- роздруківка з Єдиного державного реєстру судових рішень ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси Жуковського С.О. по справі № 521/20906/17 від 15.12.2017 на 2 арк;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 109811182 від 03.01.2018 на 1 арк;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 109811264 від 03.01.2018 на 1 арк;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 109811446 від 03.01.2018 на 1 арк;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 109811357 від 03.01.2018 на 2 арк;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 39088137 від 03.01.2018 на 1 арк;

- витяг № 109812471 від 03.01.2018 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк;

- картка прийому заяви № 109726799 від 02.01.2018;

- копія листа Малиновського районного суду м.Одеси від 12.12.2018 №521/19913/18/32604/18 на 1 арк;

- копія ухвали судді Малиновського районного суду м.Одеси Граніна В.Л. про витребування доказів від 07.12.2018 на 1 арк;

- копія листа Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради від 22.01.2019 № вх. 67-19.

2. реєстраційна справа № 1380184751101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 18 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Реєстраційна справа складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк;

- внутрішній опис на 1 арк;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 100506988 від 17.10.2017 на 1 арк;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 100507226 від 17.10.2017 на 1 арк;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 100507546 від 17.10.2017 на 1 арк;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 37599631 від 17.10.2017 на 1 арк;

- витяг № 100508755 від 17.10.2017 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк;

- рішення судді місцевого Приморського районного суду м.Одеси Корчевного Г.В. від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 на 2 арк;

- лист Приморського районного суду м.Одеси від 17.10.2017 на адресу державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» та рішення судді місцевого Приморського районного суду м.Одеси Корчевного Г.В. від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 на 2 арк;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 105779614 від 30.11.2017 на 1 арк;

- рішення про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 38451498 від 30.11.2017 на 1 арк;

- витяг № 105780460 від 30.11.2017 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 23-11/17 від 23.11.2017 , виконав ОСОБА_6 на 2 арк;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 106084012 від 04.12.2017 на 1 арк;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 106084147 від 04.12.2017 на 1 арк;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 106084345 від 04.12.2017 на 1 арк;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №106084453 від 04.12.2017 на 1 арк.

3. скріншот з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по заяві № 24639926 із розділу «рішення та документи» на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвську О.А..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.