Ухвала суду № 83168925, 17.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22545/18

Провадження № 1-кп/761/996/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Мєлєшак О.В., за участю секретаря Ворошило Я.І., прокурора Власова І.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні № 320 181 000 000 000 72 клопотання про звільнення:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Владивосток, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

від кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Беби Є.Г. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Так ОСОБА_1 , на початку 2006 року, знаходячись у м. Києві, попередньо домовившись із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які створили стійке об`єднання - організовану групу, вступивши до її складу та ставши в подальшому її активним членом разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особи, об`єднану єдиним планом з розподілом функцій часників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, викривається достатньою мірою в тому, що діючи умисно, з корисливих мотивів, в період з 2006 по травень 2007 року, скоїв ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

Для здійснення протиправної діяльності організованої групи та в подальшому уникнення кримінальної відповідальності вказані учасники групи використовували у період з 2003 року по 06 грудня 2008 року офісні приміщення у м. Києві за адресами: провулок Лабораторний буд. 1 (офіси № 608-609), вул. П. Любченка , буд. 15 офіс № 217 (приміщення «Державного департаменту з питань банкрутства») вул. Льва Толстого, буд. 8А, кв . 18, вул. Лесі Українки буд. 24 кв. 400, вул. Льва Толстого, буд. 9-А, кв. 18, вул. Саксаганського буд. 33/35 кв. 26, вул. Дружби Народів буд. 6, кв. 26, буд. 7 кв. 144, вул. А. Іванова буд. 21 кв. 12 , проспект Московський за місцем розташування ЗАТ «Київський експериментальний завод «Сварка» та СУРП «Стан-Комплект» (8-й поверх), вул. Кіквідзе буд. 1/2 , вул. Костьольна, буд. 15, вул. Велика Васильківська буд. 45 кв . 2 та у м. Дніпропетровську по вул. Артема буд. 94/к, вул. Тітова буд. 22 кв. 13, вул. Фучика, буд. 17 кв. 34, вул. Гоголя, буд. 19 кв. 84 та у м . Рівне за адресою: м. Рівне, проспект Миру, буд. 16 кв. 54 , пошуком яких займалися ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Таким чином, з вересня 2006 року організована група під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю з іншими активними учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 планували схему протиправної діяльності щодо зняття готівкових коштів у банківських установах м. Дніпропетровська шляхом відкриття додатково поточних рахунків фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності в банківських установах та отримання готівки у м. Києві.

Приблизно у січні-лютому 2007 року, зрозумівши, що від його імені та інших «підставних» директорів здійснюється незаконна діяльність шляхом документального оформлення безтоварних операцій та переказу безготівкових коштів у готівку з подальшою передачею документів та готівкових грошових коштів готівку клієнтам «конвертаційного центру», директор ПП «Алертс Груп» та одночасно виконуючий обов`язки кур`єра ОСОБА_9 , вийшов із складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та припинив діяльність суб`єкта підприємницької діяльності приватного підприємства «Алертс Груп» за рішенням власника та офіційно знешкодив печатку.

Крім того, у період з 2003 року по травень 2007 року організована група під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , до складу якої входили у різний період часу: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені особи, матеріали, відносно яких виділені в окреме провадження, знаходячись на території Києва, Рівненської області та Дніпропетровської області, скоїли повторне фіктивне підприємництво, тобто, створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «Фірма «Люкс-М» (код ЄДРПОУ 22574032), ТзОВ «Спец-Збут» (код 24589378), TOB «СПЦ-Здолбунів» (код ЄДРПОУ 33724141), TOB «Фірма Флай» (код ЄДРПОУ 33718080), ПП НВК «Трейд» (код ЄДРПОУ 32887679),

ПП «Проміндастріал ЛТД» (код 34410993), ПП «Приваттехнопром» (код 34497938),

ПП «Промтех-Сіті» (код ЄДРПОУ 34497938), TOB НВФ «Геліофарм»

(код 31243247), ПП «Фарватер-плюс» (код ЄДРПОУ 34370186), НВПП «Торговий

Дім ДМКД» (код 32350435), ПП «АОФ (код 33719021), НВПП «Метал-Холдінг»

(код 32627616), ПП «Ігоф» (перереєстровано в TOB «Ігоф-Дніпро» (код 33972419),

ПП «Кан і компанія» (код ЄДРПОУ 34370212), TOB «ФК «Фондовий агент» (код ЄДРПОУ 34298718), в період 2003-2004 pp., вступивши в попередню змову із

службовими особами TOB «АІС-Моторс», сприяли умисному ухиленню від сплати

податків в особливо великих розмірах у сумі 58 977 031 грн., документально

оформивши операції «нібито» з надання маркетингових послуг з передпродажної підготовки автомобілів, консультаційних послуг з використанням реквізитів

підконтрольних їм підприємств ПП «Проміндастріал ЛТД», ПП «Люкс-М»,

ДП «Приваттехнопром», ПП «Промтех-Сіті», TOB «КП «Національний центр

підтримки та розвитку», TOB «НПФ «Геліофарм», у період з 01.01.2007 по

31.017.2008 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків у великих

розмірах директору TOB «Міком-Хаус» ОСОБА_25 , документально

оформивши операції з приводу виконаних робіт по об`єкту з реконструкції науково-

дослідницького центру інформаційних технологій під офісний центр по вул.

Дегтярівській, 27 в м. Києві з використанням реквізитів підконтрольного

підприємства ПП «Алертс-Груп».

Таким чином, ОСОБА_2 , за попередньою домовленістю із іншими членами організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 з метою прикриття незаконної діяльності виконали всі дії щодо створення суб`єкта підприємницької діяльності, (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фондовий агент» (код 34298718), тобто, повторно скоїли фіктивне підприємництво.

Отже, своїми діями ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, повторно створив та придбав суб`єкти підприємницької діяльності - юридичнії особи з метою прикриття незаконної діяльності, тобто, скоїв злочин передбачений ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період часу з червня 2006 року по липень 2007 року, виконуючи роль її активного члена, в обов`язки якого входили розробка схем конвертації та мінімізації податкових зобов`язань, розкрадання державних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ, обслуговування постійних клієнтів «конвертаційного центру» та контроль за перерахуваннями, оформленням до документів по проведених безтоварних операціях у організованій групі, а з травня 2007 року відведені функції у злочинний організації, переслідуючи корисну мету при вчиненні злочину, пов`язану із незаконним збагаченням шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету реальним суб`єктам підприємницької діяльності з використанням у схемі фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, створених без мети здійснення підприємницької діяльності, через невстановлену особу, за попередньою домовленістю з ОСОБА_26 , ОСОБА_2 та іншими учасниками групи, які спільно розробили план злочинної діяльності, знаходячись у м. Києві, вступили у попередню змову на скоєння умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з заступником директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АІС - Моторс» (ЄДРПОУ 31694079) ОСОБА_27 , а згодом згідно наказу №106 від 25.10.2006 року та протоколу загальних зборів одноособового учасника (власника) та директора TOB «АІС-Моторс».

Отже, ОСОБА_1 , своїми умисними протиправними діями, у складі організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та інші невстановлені особи, які попередньо зорганізувались у об`єднання для вчинення цього та іншого злочину, об`єднаних єдиним планом відомого всім учасникам групи, шляхом здійснення фіктивного підприємництва та надання засобів, сприяли умисному ухиленню від сплати податків, введених в систему оподаткування у встановленому законом порядку, вчиненому службовими особами підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих та особливо великих розмірах, тобто, скоїв злочини, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 на підставі ст. 49 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав клопотання прокурора, просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами частини 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності визначені розділом 1Х ст..ст.44-49 КК України, а також спеціальними нормами, що містяться у певних частинах статей Особливої частини КК України.

Зокрема, частиною 1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Як встановлено судом ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що мали місце у період з 2006 по травень 2007 року.

За класифікацією злочинів у відповідності до вимог п.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення за ч.3 ст28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , зокрема за ч.3 ст.212 КК України відноситься до тяжких злочинів.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись підпунктом 1 п. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288 КПК України,

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України - закрити на підставі ст..49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Повний текст ухвали проголошено 22.07.2019.

Суддя: