Ухвала суду № 83168399, 18.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35448/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Романа Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000000443 від 05.04.2019 року - слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Романа Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: Печерської філії АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ (МФО 300711), АТ "Таскомбанк" (МФО 339500).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222-1, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Есет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 36018501), ТОВ «Компанія з управління активами «Сіріус Інвест груп» (код ЄДРПОУ 38982479), ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Укрфінінвест» (код ЄДРПОУ 33152199) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Геос» (код ЄДРПОУ 41660313), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Глорія» (код ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401), АТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Маріон Інвест» (код ЄДРПОУ 40115758), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.

З даною метою інвестиційні фонди реєструються як інститути спільного інвестування, та в подальшому від імені вказаних фондів, за сприяння службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», здійснюється господарська діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», та неправомірно залучаються кошти від фізичних осіб для будівництва нерухомості згідно інвестиційних договорів, при цьому фізичні особи не набувають права власності на цінні папери інституту спільного інвестування, та відповідно кошти отримані від них не можуть вважатись коштами спільного інвестування.

При проведенні господарських операцій службові особи ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Глорія» (код ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401), АТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Маріон Інвест» (код ЄДРПОУ 40115758) залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, всупереч порядку визначеному чинним законодавством, за сприяння службових осіб Державної фіскальної служби України, безпідставно користуються податковими пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування та передбачені ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, чим умисно ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, АТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Маріон Інвест» (код ЄДРПОУ 40115758), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Укрфінінвест» (код ЄДРПОУ 33152199) укладає інвестиційні договори з фізичними особами, предметом яких є інвестиційна участь інвестора у будівництві житлового, офісно-торгівельного комплексу з вбудованим закладом по роботі з дітьми на вул. Анрі Барбюса, 28-А в м. Києві, замовником будівництва є ТОВ «Будтехальянс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33778244), яке має банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ (МФО 300711), № НОМЕР_6 в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500).

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, джерел надходження грошових коштів на рахунки, їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Зазначені документи перебувають у володінні: Печерської філії АТ КБ "ПриватБанк", м.Київ (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Романа Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих: Васюті Роману Володимировичу, Спасову Андрію Олексійовичу, Панасенку Вадиму Володимировичу, Демидову Роману Валерійовичу, Таратутенку Олександру Вікторовичу, Сирку Дмитру Васильовичу, Петричук Ірині Михайлівні, Ковезі Ігору Анатолійовичі, Котюсі Івану Миколайовичу, Лазорчику Івану Васильовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Арманову Миколі Григоровичу, Сапіну Олександру Валерійовичу, які здійснюють досудове розслідуання у кримінальному провадженні № 62019000000000443 від 05.04.2019 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, а саме:

виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства, код ЄДРПОУ підприємства) по рахункам ТОВ «Будтехальянс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33778244): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії АТ КБ "ПриватБанк", м.Київ (МФО 300711), № НОМЕР_6 в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали;

договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам ТОВ «Будтехальянс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33778244): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії АТ КБ "ПриватБанк", м.Київ (МФО 300711), № НОМЕР_6 в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали;

відомостей про осіб (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів), які укладали договори, які представляють (представляли) інтереси за дорученням, мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на вказаних рахунках ТОВ «Будтехальянс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33778244): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії АТ КБ "ПриватБанк", м.Київ (МФО 300711), № НОМЕР_6 в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали;

відомостей про осіб, які представляють (представляли) інтереси ТОВ «Будтехальянс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33778244) по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ (МФО 300711), № НОМЕР_6 в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35448/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Васюті Р.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець