Ухвала суду № 83168363, 18.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.07.2019
Номер справи
756/9420/19
Номер документу
83168363
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

18.07.2019 Справа № 756/9420/19

Унікальний номер № 756/9420/19

Провадження № 1-кс/756/2267/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Дзюбан М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова М.О. у кримінальному провадженні № 32018100100000056 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

16.07.2019 до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018100100000056 від 14.03.2018 звернувся старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Козлов М.О. з посиланням на те, що в провадженні п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32018100100000056 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України.

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Козлов М.О. зазначив у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ «Дайтон Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «Люмман» (ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), ТОВ «Рінгвуд Інвест» (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «Фонд-Реал» (ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Флеймз» (ЄДРПОУ 40260268), ТОВ «Реймор» (ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «Онест Трейд» (ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «Селктон Капітал» (ЄДРПОУ 40410252), ТОВ «Фонд-Реал» ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380269) та Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689).

В подальшому, в ході проведення аналізу аналітичних баз даних ДФС, узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, а також виписок щодо руху коштів по вищезазначеним товариствам, встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «Строй Інвест Інжинірінг» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «Лігал Консалт» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Атран Компані» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «Форкс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «Технопром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «Емпайр Консалт» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Верімон» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «Буд-Констракт» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «КБ Груп Лімітед» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «Ф`южен Делікт» (ЄДРПОУ 41737768), ТОВ «Деріф Фінанс» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «Глоріс Фінанс» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Техпром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «РРТ Фито» (ЄДРПОУ 41373259), ТОВ «Емпайр Консалт» (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Техкомпані» (код ЄДРПОУ 39752834).

Також у ході досудового розслідування, встановлено, що у вищевказаних товариств відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарських операцій передбачені КВЕД, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі та складські приміщення, транспортні засоби та інше, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності. Службовими особами зазначених СГД є громадяни, які лише формально є засновниками та перебувають на посадах директорів, головних бухгалтерів.

Так, згідно аналітичних баз даних ДФС України, узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, а також аналізом руху коштів банківських рахунків вищезазначених товариств встановлено, що послугами підконтрольних - ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Олді-центр» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Форкс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «Україна будмонтаж» (код ЄДРПОУ 40555562) скористались ряд товариств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862).

Таким чином, зазначає у клопотанні старший слідчий, службові особи ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862) здійснили перерахування безготівкових грошових коштів в адресу ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Олді-центр» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Форкс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «Україна будмонтаж» (код ЄДРПОУ 40555562) під виглядом здійснення придбання (товарів/робіт/послуг) з подальшою метою «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Старший слідчий вказує у клопотанні, що вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Старший слідчий вважає, що оригінали вищезазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження.

Старший слідчий своє клопотання обґрунтував і тим, що в ході досудового розслідування на ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862) було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання документів, підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862) із зазначеними товариствами, проте на даний час зазначені документи ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» не надані.

Старший слідчий зазначив у клопотанні, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які відображають взаємовідносини між ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862) із ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Олді-центр» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Форкс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «Україна будмонтаж» (код ЄДРПОУ 40555562) за весь період взаємовідносин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, на думку старшого слідчого, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Козлов М.О. з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні просить у клопотанні надати йому та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до конкретних перелічених ним у клопотанні речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862) з ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Олді-центр» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Форкс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «Україна будмонтаж» (код ЄДРПОУ 40555562) за весь період взаємовідносин,шляхом вилучення у ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862) їх оригіналів з додатками.

З метою недопущення можливої зміни або знищення оригіналів документів, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід залишити без задоволення, виходячи із наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 20.04.2019 до ЄРДР було внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 205 КК України про той за факт, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ «Дайтон Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «Люмман» (ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), ТОВ «Рінгвуд Інвест» (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «Фонд-Реал» (ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Флеймз» (ЄДРПОУ 40260268), ТОВ «Реймор» (ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «Онест Трейд» (ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «Селктон Капітал» (ЄДРПОУ 40410252), ТОВ «Фонд-Реал» ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380269) та Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689) Зазначені відомості внесено окремим епізодом у кримінальне провадження № 32018100100000056 від 14.03.2018.

Згідно Витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 32018100100000056 від 14.03.2018, сформованому 16.07.2019, вбачається, що кримінальне провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке з вищевикладеною фабулою було внесено в ЄРДР 20.04.2018, 22.04.2019 закрито з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14. Закриття кримінального провадження з таких підстав у наведеному витягу з ЄРДР зазначено у якості наслідку розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до останнього абзацу п. 10 ч.1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України в редакції, що діє з 15.03.2018, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, відноситься до злочинів середньої тяжкості. З дня внесення відомостей в ЄРДР 20.04.2018 за ч. 2 ст. 205 КК України та протягом дванадцяти місяців після цього жодній особі підозру пред`явлено не було.

В той же час, за наявності у витягу з ЄРДР, сформованому 16.07.2019, запису про наслідки розслідування кримінального провадження № 32018100100000056 від 14.03.2018 в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у вигляді закриття провадження 22.04.2019 з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14, слідчому судді стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, не надано копій процесуальних документів (постанов) щодо підстав для об`єднання двох кримінальних проваджень: за ч. 1 ст. 205 КК України від 14.03.2018 та за ч. 2 ст. 205 КК України від 20.04.2018; щодо закриття кримінального провадження 22.04.2019 з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Частиною 5 ст. 219 КПК України передбачено, що обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що жодних постанов відповідного уповноваженого прокурора щодо обрахування відповідно до частини четвертої цієї статті загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 32018100100000056 від 14.03.2018 слідчому судді також не надано.

Відтак, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова М.О. у кримінальному провадженні № 32018100100000056 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке стосується саме кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке було внесено в ЄРДР 20.04.2018, подано поза межами передбачених ст. 219 КПК України строків досудового розслідування, тобто у вже закритому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу і на ту обставину, що орган досудового розслідування дійсно звертався до ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» з запитом в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання документів, підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862) із зазначеними вище товариствами, проте такий запит датований 03.01.2019 та отриманий ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» 11.01.2019. Відповідь на вказаний запит ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» органу досудового розслідування датована 22.01.2019, де було запропоновано органу досудового розслідування запитувані документи отримати в порядку тимчасового доступу до речей та документів. Зазначена переписка мала місце під час досудового розслідування, строки якого на той час ще не спливли. Проте, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС», орган досудового розслідування звернувся через півроку, після отримання відповіді від вказаної юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, обставин та юридичних фактів, перелічених в ч. 5 ст. 163 КПК України, старший слідчий десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Козлов М.О. у своєму клопотанні не довів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова М.О. у кримінальному провадженні № 32018100100000056 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, шляхом їх вилучення у ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Олді-центр» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Форкс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «Україна будмонтаж» (код ЄДРПОУ 40555562), за весь період взаємовідносин,з можливістю вилучення їх оригіналів з додатками - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська

Часті запитання

Який тип судового документу № 83168363 ?

Документ № 83168363 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83168363 ?

Дата ухвалення - 18.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83168363 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83168363 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83168354
Наступний документ : 83194665