Ухвала суду № 83165577, 22.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5929/19

н/п 1-кс/640/9007/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Васалатій К.Є.,

слідчого Кухаренка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Бикової Ольги Юріївни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Петроль-РЗС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42019220000000165 від 05.03.2019р. за ч.1 ст. 204 КК України, -

встановив:

12 липня 2019р. Бикова О.Ю в інтересах власника майна - Товариства з обмеженою відповідальністю «Петроль-РЗС» (далі: ТОВ «Петроль-РЗС») звернулась до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.06.2019р. на належне ТОВ «Петроль-РЗС» майно. В обґрунтування клопотання посилалась на проведення експертного дослідження арештованого майна, відсутність подальшої потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий Кухаренко Я.Ю. проти задоволення клопотання заперечував.

Представник власника майна до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Прокурор Рештаков Є.В. до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:

З матеріалів справи вбачається здійснення СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні№42019220000000165 від 05.03.2019р. за ч.1 ст. 204 КК України з обставин зберігання, транспортування та реалізації службовими особами 94 нелегальних АЗС та АГЗП на території Харківської області незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального) (а.с.27).

10.06.2018р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у вказаному вище кримінальному провадженні накладений арешт на вилучене при обшуках майно, належне ТОВ «Петроль-РЗС» (а.с.38-43).

03.07.2019р. експертами ХНДЕКЦ МВС України проведена експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.4 «Дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів», за якою вилучені при обшуках зразки паливно-мастильних матеріалів є нафтопродуктами, мають вуглеводний склад, характерний для дизельних палив, відповідають ДСТУ (а.с.28-37).

Як передбачено ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Окрім того, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Так, положення ч.1 ст. 204 КК України передбачають відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Зважаючи на вищевказану кваліфікацію, за якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з урахуванням результатів дослідження вилученого майна, а саме відповідності нафтопродуктів вимогам ДСТУ, з метою запобігання необґрунтованому перешкоджанню законній підприємницькій діяльності та спричиненню збитків суб`єкту господарювання, слідчий суддя вважає, що засіб забезпечення втратив свою актуальність, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений на належне ТОВ «Петроль-РЗС», ЄДРПОУ 21193658 майно: папку чорного кольору з написом на обкладинці «Отчеты», в середині якої знаходяться «Посменные отчеты» №141, 140/1, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130б, 130а, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123в, 123а, 123, 122/1, 122, 121, 120а; приказ №1048/05 сш від 13.05.19; инвентаризационная опись від 13.05.19; приказ №1047/1/05 сш від 10.05.19; инвентаризационная опись від 10.05.19; приказ №1047/05 сш від 10.05.19; инвентаризационная опись від 10.05.19; приказ №1046/05 сш від 07.05.19; инвентаризационная опись від 07.05.19; приказ №1045/1/05 сш від 03.05.19; инвентаризационная опись від 03.05.19; приказ №1045/05 сш від 03.05.19; инвентаризационная опись від 03.05.19; приказ №1044/05 сш від 02.05.19; инвентаризационная опись від 02.05.19, у підшитому вигляді, загалом на 118 арк.; резервуар з рідиною «ДТ», в якому перебуває 1580,9 л рідини; резервуар з рідиною «А-92», в якому перебуває 1266 л рідини; резервуар з рідиною «А-95», в якому перебуває 1104,5 л рідини; резервуар для зберігання палива А-95, в якому міститься 525 л жовтої рідини з характерним запахом бензину; резервуар для зберігання палива А-92, в якому міститься 2997 л жовтої рідини з характерним запахом бензину; резервуар для зберігання дизельного палива, в якому міститься 1475 л жовтої рідини з характерним запахом бензину; резервуар білого кольору для зберігання скрапленого газу загальною місткістю 10000 л у кількості 2 шт.; сертифікат відповідності з номером в реєстрі за № VA.ТВ.037.00106-18 з терміном дії з 15.02.2018 по 08.02.2019 виданий ТОВ «ОВІС Трейд» - 1 арк.; копію паспорту № 1448 від 14.11.18 з відтиском печатки ТОВ «Гермес Трейд 7» - 1 арк.; копію паспорту № НОМЕР_1 від 20.09.18 з відтиском печатки ТОВ «Гермес Трейд» з залишком - 2 арк.; аркуш паперу з датами народження та П.І .Б. - 1 арк.; журнал обліку надходження нафтопродуктів на 14 арк.- 1 шт.; талони заправника № 161018, 240918, 280918, 161018, 270918, 250918, 260918 - 7 арк.; чорновики рахунків фактур № СФ-0000571 від 27.09.18 та № СФ-0000613 від 16.10.18 - 2 арк.; рахунки - фактури № СФ-0000571 від 27.09.18, № СФ-0000569 від 25.09.18 № СФ-0000569 від 25.09.18 № СФ-0000560 від 24.09.18 - всього 5 арк.; позмінний звіт № 155 - 1 арк.; позмінний звіт № 9 з 07.05.19 по 08.05.19 з чеком №14326 - всього 2 арк.; позмінний звіт №8 з 18.03.19 по 19.03.19 з чеком №13850 всього 2 арк.; наказ №4030/05 мк від 13.05.19 - 1 арк.; інвентаризаційний опис, дата складання 13.05.19 - 1 арк.; наказ №11028/05 мк від 03.05.19 - 1 арк.; інвентаризаційний опис, дата складання 03.05.19 - 1 арк.; позмінний звіт №154 21.05.19 по 22.05.19, з чеком №2100 та квитанцією від 22.05.19, всього 3 арк.; позмінний звіт № 152-153 з 20.05.19 по 21.05.19 з чеком № 2000 - та квитанцією від 21.05.19 всього 3 арк.; позмінний звіт №151, 19.05.19 по 20.05.19 з чеком №2008 - 1 арк.; позмінний звіт № 149, з 17.05.19 по 18.05.19 з чеком №2000 та квитанцією 18.05.19 - 3 арк.; позмінний звіт № 148 з 16.05.19 по 17.05.19 з чеком № 2005 та квитанцією від 17.05.19 - 3 арк.; позмінний звіт № 147 від 15.05.19 по 16.05.19 з чеком №2004 та квитанцією від 16.05.19 - 3 арк.; позмінний звіт № 146 від 14.05.19 по 15.05.19 з чеком №2003 та квитанцією від 14.05.19 - 3 арк.; позмінний звіт № 146 з 13.05.19 по 14.05.19 з чеком № 2002 - 2 арк.; позмінний звіт № 145 з 13.05.19 по 19.05.19 з чеком № 2001 - 2 арк.; позмінний звіт № 144 з 12.05.19 по 13.05.19 з чеком № 2000 та квитанцією на 3 арк.; позмінний звіт № 143 з 11.05.19 по 12.05.19 з чеком №2089 - 2 арк.; позмінний звіт № 141-142 з 10.05.19 по 11.05.19 з чеком №2088 та квитанцією на 3 арк.; позмінний звіт № 140 з 09.05.19 по 10.05.19 з чеком № 2088 - 2 арк.; позмінний звіт № 139 з 08.05.19 по 09.05.19 з чеком № 2087 та квитанцією на 3 аркушах; позмінний звіт № 138 з 07.05.19 по 08.05.19 з чеком № 2086 та квитанцією на 3 арк.; позмінний звіт № 137 з 06.05.19 по 07.05.19 з чеком № 2085 - 2 арк.; позмінний звіт № 136 з 05.05.19 по 06.05.19 з чеком № 2084 - 2 арк.; позмінний звіт № 135 з 04.05.19 по 05.05.19 з чеком № 2084 на 2 арк.; позмінний звіт № 134 з 03.05.19 по 04.05.19 з чеком № 2083 та квитанцією від 04.05.19 на 3 арк.; позмінний звіт № 133 з 03.05.19 по 03.05.19 з чеком № 2082 на 2 арк.; позмінний звіт № 132 з 02.05.19 по 03.05.19 з чеком № 2082 на 2 арк.; позмінний звіт № 131 з 01.05.19 по 02.05.19 з чеком № 2082 на 2 арк.; позмінний звіт № 130 з 01.05.19 по 01.05.19 з чеком № 2082 на 2 арк.; книгу обліку розрахункових операцій на 41 арк. - 1 шт.; підземний резервуар (ємність) об`єм якої в ході обшуку встановити не вдалось за можливе з рідиною з запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості приблизно 680 л (№1).; підземний резервуар (ємність) об`єм якої в ході обшуку встановити не вдалось за можливе з рідиною з запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості приблизно 920 л (№2); наземнй резервуар білого кольору з червоною лінією з надписом «Пропан вогненебезпечно». Згідно надписів, які знаходяться на вказаній ємкості, у середині знаходиться 6400 л скрапленого газу; зошит біло-червоного кольору з написом «Vintage» на 60 арк.; книгу обліку розрахункових операцій №2034004909/13 на 79 арк.; журнал обліку надходження нафтопродуктів АЗС Петроль РЗС на 12 арк.; книгу обліку РРО №3000273316/6 на 39 арк.; пусті прибуткові касові ордери ТОВ Петроль РЗС на 11 арк.; ТТН ТОВ Петроль РЗС та свідоцтво реєстрації юридичної особи Петроль АЗС на 22 арк.; пояснення робітників Петроль РЗС на 44 арк.; пояснення робітників Петроль РЗС на 32 арк.; накази та інвентарні описи на 40 арк.; накладні та місячні звіти за 2018 рік; місячні звіти та ТТН за 2018 рік на 65 арк.; інвентарні описи та накази за 2018 рік на 36 арк.; місячні звіти та описи з квитанціями на 86 арк.; змінний звіт з описами за 2019 рік на 81 арк.;змінні звіти за 2019 рік на 74 арк.; ТТН, накладні, описи, накази за 2010-2019 на 32 арк.; змінні описи за 2019 рік на 70 арк.; звіти змін за 2019 рік на 86 арк.; звіти змін за 2018 рік на 77 арк.; накази, звіти, змін за 2018 рік на 70 арк.; звіти змін за 2018 рік на 98 арк.; звіти змін за 2018 рік на 89 арк.; звіти змін за 2016-2019 на 192 арк.; звіти змін за 2018 на 82 арк.; звіти змін за 2018 на 72 арк.; звіти змін за 2018 на 81 арк.; накладні за 2019 рік на 8 арк.;4 п`ятилітрові прозорі каністри з рідиною з різким запахом бензину; 3 банки з рідиною відібраною на колонці №92 об`ємом 1 л кожна; 3 банки з рідиною відібраною на колонці №95 об`ємом 1 л кожна; 3 банки з рідиною відібраною на колонці ДТ об`ємом 1 л кожна; пальне марки АИ-92 - 1600 л; дизельне пальне - 2400 л; пальне марки АИ-95 - 1400 л; скраплений газ в спеціальному резервуарі об`ємом 4,5 куб. м.

Зобов`язати орган досудового розслідування повернути вищевказане майно власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко