Ухвала суду № 83164899, 18.07.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13726/19

1-кс/569/6298/19

УХВАЛА

18 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Бартицького Є.О., яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу Клімашевичем І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції Бартицький Є.О., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу Клімашевичем І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019180010004151 від 07.07.2019, розпочатого за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

07 липня 2019 року до чергової частини Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що 06.07.2019 року, перебуваючи в м. Рівне, неподалік ЦУМУ, невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку мобільного телефону марки "Prestigio PAP 4055 Duo". До абонентського номеру, який був в телефоні, прив`язаний особовий рахунок банку "Приватбанк" за № НОМЕР_1 який належить останньому, в подальшому невідома особа прив`язала рахунок банку до свого абонентського номеру, та 06.07.2019 о 19 год. 30 хв., здійснила зняття готівки в банкоматі без картки: за адресою м. Рівне, вул. Київська, буд. 40-Е, маркет Лото у сумі 4 000 гривень, та 07.07.2019 о 00 год. 07 хв., здійснила переказ коштів на ім`я ОСОБА_2 у сумі 2 500 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, в ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , останній вказав, що у його користуванні була картка «ПриватБанку» за № НОМЕР_1 , на що й до протоколу допиту як потерпілого додав копію виписки руху коштів своєї картки з якої було знято грошові кошти.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч.1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , що належать АБ КБ «ПриватБанк» та видана на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були проведені у період часу з 06.07.2019 по 08.07.2019 в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді.

Підстави, що документи перебувають: - в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілого та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, своє клопотання підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Бартицькому Євгенію Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «ПриватБанк», зареєстрованого по вулиці Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (Дніпропетровськ), пошт. Інд. 49001 тел.:0 800 500 003, (0562) 390-000, Факс: (0562) 390-271, E-mail: privatbank@pbnak.com.ua, а саме:

відомості про власника банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , а саме паспортні дані особи, номери мобільних телефонів закріплених за даною картою.

Роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2019 по 08.07.2019 ухвали, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використані даної банківської картки, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Рівне, вул.. Грушевського, 42А.

Відомості про власника банківської картки/рахунку одержувача ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому було перераховано грошові кошти в сумі 2500 гривень, з картки № НОМЕР_1 в період часу з 07.07.2019 близько 00 год. 07 хв., а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою та роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської картки/рахунку власника ОСОБА_2 , в період часу з 07.07.2019 по 10.07.2019 ухвали, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати інформацію у паперовому вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська