Ухвала суду № 83164857, 15.07.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10085/19

1-кс/569/6134/19

УХВАЛА

15 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопка Р.Б., яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Дроган Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Чопко Р.Б., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Дроган Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000017 від 15.05.2019 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП», ТОВ «ФРІДЖИТ», ТОВ «АКВАЗАРТ», ТОВ «ВАРІТЕКС», ТОВ «АЗАРІС КОМПАНІ», ТОВ «ІННЕРТЕК», ТОВ «НЬЮЛІ ДІВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ОЛТАФІКС», ТОВ «АЛЬФА-АРТІКС», ТОВ «ТЕК «ЄВРОСЕРВІС», ТОВ «БУД-ЄВРО-ПРЕСТИЖ», ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД», ТОВ «АЙДІА МАРКЕТ ПЛЮС», ТОВ «ЮКРЕЙНІАН СІЕЛ», ТОВ «ЛОНЕЛІ КОМПАНІ», ТОВ «КОЛАМБАС», ТОВ «АЙДІА СЕРВІСЕЗ», вчинене за пособництва ряду осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Із матеріалів ОУ ГУ ДФС у Рівненській області вбачається, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов`язаної з купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, створено, перереєстровано та оформлено на підставних осіб суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42329724, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 18, кв. 3), ТОВ «ФРІДЖИТ» (код ЄДРПОУ 42374515, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Сурмичі, 99, кв. 11), ТОВ «АКВАЗАРТ» (код ЄДРПОУ 42331136, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 59, кв. 12), ТОВ «ВАРІТЕКС» (код ЄДРПОУ 42374536, м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 55, кв. 4), ТОВ «АЗАРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42368449, м. Дубно, вул. Данила Галицького, 1, кв. 2), ТОВ «ІННЕРТЕК» (код ЄДРПОУ 42440158, м. Рівне, вул. Пересопницька, 91, корп. 18), ТОВ «НЬЮЛІ ДІВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42551947, м. Київ, вул. Максимовича Михайла, 8, кв. 3), ТОВ «ОЛТАФІКС» (код ЄДРПОУ 42331246, м. Дубно, вул. Замкова, 12, кв. 11), ТОВ «АЛЬФА-АРТІКС» (код ЄДРПОУ 42439755, м. Рівне, вул. Київська, 21, корп. 311), ТОВ «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЄВРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42443803, м. Київ, вул. Здолбунівська, 9-б, кв. 3/2), ТОВ «БУД-ЄВРО-ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 42444079, м. Київ, вул. Ушинського, 40, кв. 5), ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42557268, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, кв. 17), ТОВ «АЙДІА МАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42589656, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19/21, кв. 236), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН СІЕЛ» (код ЄДРПОУ 42599780, м. Київ, вул. Михайла Стельмаха, 3, кв. 7), ТОВ «ЛОНЕЛІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42725198, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, кв. 25), ТОВ «КОЛАМБАС» (код ЄДРПОУ 42758239, м. Київ, вул. Жилянська, 64 /62, кв. 6), ТОВ «АЙДІА СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 42527673). Шляхом аналізу ЄРПН встановлено, що вищевказані підприємства здійснили реалізацію продукції відмінної від придбаної та проводили фінансово-господарські операції між собою. Опитані громадяни, які значаться службовими особами, засновниками вказаних вище СГД, у своїх поясненнях спростували свою причетність до реєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім цього встановлено, що гр. ОСОБА_1 значиться керівником ТОВ «Варітекс» з 09.08.2018 року, однак останній помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42557268, володіє рахунком № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті у Філія-Житомирське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 311647), 01001 м. Київ, вул. Госпітальна,12 г, тел.НОМЕР_3 .

З метою дослідження механізму проведених розрахунків вказаними СГД з ознаками фіктивності з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, СГД з ознаками фіктивності, у тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження, списання сум коштів на рахунки, виникла необхідність у дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних СГД.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Філія-Житомирське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 311647), 01001 м. Київ, вул. Госпітальна,12 г, тел.НОМЕР_3 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у Філія-Житомирське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції Чопку Р.Б. на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Філія-Житомирське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 311647), 01001 м. Київ, вул. Госпітальна,12 г, тел.НОМЕР_3 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо діяльності клієнта ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42557268, володіє рахунком № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме:

- документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень;

- протоколів системи „Клієнт-банк" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, у відділеннях банку та через мережу банкоматів в паперовому та електронному вигляді,

за період з 10.12.2018 по 15.07.2019 року.

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб банку, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська