Ухвала суду № 83164200, 19.07.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4079/19

Провадження № 1-кс/552/2879/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахна О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів СТОВ «ЛЛК Нафтан» (УНП 390401182, юридична адреса: 211440, м. Новополоцьк 1, Вітебської області, Республіки Білорусь), що стосуються проведення господарських взаємовідносин з ТОВ «Хамсинг» (код 40114780).

Клопотання обґрунтованетим,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФСу Полтавськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12018170090000566 від 26.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року, невстановлена особа, використовуючи реквізити ТОВ «Хамсинг», ТОВ «Ісіс» та ТОВ «Білона» вносила до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості про якість та найменування бітуму дорожнього з метою його реалізації.

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Хамсинг» (код 40114780, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Ювілейна буд.1-Д кв.119), ТОВ «Ісіс» (код 41067936) та ТОВ «Білона» (код 41066508), спільно з іншими пов`язаними особами, у період з 2016 року по даний час, здійснюючи зовнішньоекономічні операції з імпорту в Україну «бітуму нафтового дорожнього», надаючи до Полтавської митниці відомості про ввезення з СТОВ «ЛЛК Нафтан» (Республіка Білорусь) «суміші мастичної бітумної», тобто виду товару, який не відповідає дійсності та має нижчу ставку ввізного мита, у подальшому реалізовуючи його в адресу ТОВ «Інтерєвробуд» (код 41798946) та інших СГД, а також відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Найспром» (код 42098551), ТОВ «Ентерс» (код 39870153), ТОВ «Алан Корпорейт» (код 42237026), ТОВ «МВП «Релос» (код 16477069), ТОВ «Діблен» (код 41787101), ТОВ «Вест Постач» (код 41017436), ТОВ «Укрспец Трейдінг» (код 41504938), ТОВ «Іверс Трейд» (код 39782188), ТОВ «Мерліон Центр» (код 41582246), які фактично не відбувались, внесли до документів завідомо неправдиві відомості, у т.ч. умисно занизили базу оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 9.4 млн.грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні завірених копій документів підприємства СТОВ «ЛЛК Нафтан», що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ «Хамсинг», з метою підтвердження або спростування проведення господарських взаємовідносин в частині постачання нафтопродуктів за відповідні періоди часу з 2016 року по теперішній час.

Вказані документи становлять комерційну таємницю та перебувають у володінні підприємства СТОВ «ЛЛК Нафтан» (УНП 390401182, юридична адреса: 211440, м. Новополоцьк 1, Вітебської області, Республіки Білорусь).

Слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 551 ЦПК України передбачено: 1. Суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. 2. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. 3. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом. 4. У разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно усунути, або з поясненням причин неможливості направлення запиту.

Статтею 552 КПК України передбачені зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу,у тому числі чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв`язку із предметом кримінального провадження;

До запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Отже до запиту необхідно надати ухввлу слідчого судді про надання дозволу наттиимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні СТОВ «ЛЛК Нафтан», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів у вказаному кримінальному провадженні , та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз,слід дійсти до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів СТОВ «ЛЛК Нафтан» (УНП 390401182, юридична адреса: 211440, м. Новополоцьк 1, Вітебської області, Республіки Білорусь), що стосуються проведення господарських взаємовідносин виключно з ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), у тому числі: контрактів з усіма додатками до них; договорів та додатків до них, додаткових угод з усіма додатками; документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації; специфікацій, сертифікатів; рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних; товарно-транспортних накладних або аналогічних документів; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних; платіжних доручень та банківських документів, що підтверджують наявність проведених розрахунків; документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); документів листування; матеріалів експертиз, досліджень, тощо за відповідні періоди часу з 2016 року по теперішній час.

Виконати ухвалу, відповідно до вимог ч. 1 ст.551 КПК України , а саме слідчому за погодженням з прокурором надіслати до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва