Ухвала суду № 83162270, 22.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12824/19

Провадження № 1-кс/344/6892/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Дзюбак Н.П., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019090000000029 від 03.07.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що службові особи ПП «ТД Резін Імекс Україна» (код ЄДРПОУ 30475444) упродовж 2017-2018 років шляхом проведення фінансово-господарських операцій умисно ухилилися від сплати податків в загальній сумі 2 460 261 грн., що є великим розміром. Наведені факти знайшли своє підтвердження в акті документальної планової виїзної перевірки від 29.12.2018 №1340/09-19-14-06/30475444.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ТД Резін Імекс Україна» (код ЄДРПОУ 30475444) подавала податкову звітність із заниженими показниками та сформувала податковий кредит за наслідками проведення фінансово-господарських операцій. Разом з тим, встановлено, що ПП «ТД Резін Імекс Україна» проводило фінансово-господарські операції із використанням ключа електронного цифрового підпису отриманого ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"(код ЄДРПОУ 36865753).

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані копій документів, які подавались службовими особами ПП «ТД Резін Імекс Україна» для отримання ключа електронного цифрового підпису.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням належним чином завірених їх копій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи про отримання копій яких клопоче слідчий, стосуються отримання ключів електронного цифрового підпису носять конфіденційний характер і є комерційною таємницею ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" та відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Проте, подане слідчим клопотання обґрунтоване формально, до матеріалів клопотання не додано жодного належного та допустимого доказу на обґрунтування викладених ним доводів, а тому поза розумним сумнівом, слідчий суддя розглянувши подане клопотання не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: Шамотайло О.В.