Ухвала суду № 83160844, 09.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3888/19

Провадження № 1-кс/202/7358/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

прокурора Федика О.Р.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000148 від 04.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які, діючи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблений документ - паспорт виданий на ім`я гр. ОСОБА_1 , здійснили реєстрацію наступних юридичних осіб: ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531), ТОВ «Синтез» (код 32433762), ТОВ «Царська Тропа» (код 33338398), ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «Алген» (код 34214952), ПП «Буд-Владлена» (код 34705140), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Інкор Сервіс» (код 36482593), ТОВ «На Дом-Сервіс» (код 37106539), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823).

Так, допитаний в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_1 повідомив, що свій паспорт серія та номер НОМЕР_1 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 13.02.2017 року, він втратив в червні місяці 2013 року, а на представленій в ході допиту копії вказаного документа вклеєна фотокартка іншої особи, котра йому не відома. Також ОСОБА_1 пояснив, що він ніколи не являвся директором та/або засновником ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531), ТОВ «Синтез» (код 32433762), ТОВ «Царська Тропа» (код 33338398), ТОВ «Алген» (код 34214952), ПП «Буд-Владлена» (код 34705140), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Інкор Сервіс» (код 36482593), ТОВ «На Дом-Сервіс» (код 37106539), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823), ніяких документів як директор чи засновник він не підписував, довіреностей не видавав. Також ОСОБА_1 пояснив, що на початку 2019 року до нього звертались службові особи АТ КБ «ПриватБанк», котрі повідомили, що останній нібито брав у них позику впродовж 2017-2018 років на суму більш ніж 40 000 грн. та на теперішній час останні вимагають в нього повернути вказані грошові кошти.

Разом з цим, встановлено, що в черні 2016 року невстановлені особи призначили директором ПП «Еласт» (код 33382981), засновником якого начебто є гр. ОСОБА_1 , громадянина ОСОБА_3 , що свідчить про повторне використання завідомо підробленого документа - паспорта гр. ОСОБА_1 , оскільки відповідно до чинного законодавства України, директор приватного підприємства назначається та звільняється з посади лише на підставі загальних зборів учасників, в котрих приймає участь і засновник суб`єкта господарювання. Таким чином, невстановлені особи, використовуючи підроблений паспорт гр. ОСОБА_1 , призначили директором ПП «Еласт» (код 33382981) гр. ОСОБА_3 . В подальшому в жовтні 2018 року ОСОБА_3 відкрив розрахункові рахунки вказаного підприємства в АТ «Укргазбанк» та використовує документи і реквізити підприємства в злочинній діяльності, направленій на виготовлення підроблених документів, які використовуються під час шахрайських дій та подальшого переведення у готівку отриманого неправомірного прибутку.

Дослідивши виписки по банківській карті гр. ОСОБА_3 , встановлено, що на неї протягом 2018 року надходили грошові кошти з рахунків ТОВ «БілградДевелопмент» (код 34764178) для закупівлі ТМЦ. Вказані грошові кошти одразу переводились у готівку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що з рахунків ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823) протягом 2017 року та з рахунків ТОВ «БілградДевелопмент» (код 34764178) протягом 2018 року на банківську карту гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 надходили грошові кошти, які одразу переводились у готівку.

В ході аналізу податкової звітності ТОВ «БілградДевелопмент» (код 34764178), встановлено, що підприємство протягом 2018-2019 років взагалі не подавало звітності з податків та зборів. Відповідно до оперативної інформації та проведеного аналізу результатів оподаткування та матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823), ТОВ «БілградДевелопмент» (код 34764178) використовується в протиправній діяльності, до якої причетні гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Використовуючи документи та реквізити вказаних та інших підприємств, невстановлені особи створюють уяву існуючого підприємства, винаймають офісне приміщення, розміщують рекламу та представляючись менеджерами, директорами, бухгалтерами, домовляються з підприємствами покупцям на постачання товарів, робіт, послуг, підписують договори та вимагають здійснити попередню плату. Після отримання передплати заволодівають грошовими коштами та зникають, не виконавши умов укладених договорів. Отримані на розрахункові рахунки безготівкові грошові кошти, зловмисники скеровують на рахунки інших «фіктивних» підприємств та переводять у готівку.

Відповідно до інформації співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на території Дніпропетровської області діє злочинне угрупування, яке виготовляє та продовжує виготовляти підроблені документи, які передаються третім особам для використання в шахрайських діях, привласнення майна, легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, а також надають послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, зареєстровані за підробленими документами або на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Одразу після реєстрації посадові особи таких підприємств передають електронні ключі доступу та паролі особам злочинної групи. Використовуючи створенні фіктивні підприємства та транзитні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ "АКБ "Конкорд", АТ "ОТП Банк", ПАТ "Укргазбанк", АТ "Укрсиббанк", ПАТ КБ «Приват Банк» та інших банках. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття». Діяльність злочинної групи направлена не лише на вищезазначену сферу діяльності, а має досить різноманітний характер, але насамперед була і є пов`язаною з шахрайством та тіньовим сектором економіки.

Відповідно до оперативної інформації до складу злочинного угрупування входить на ряду з іншими особами, зазначеними в рапорті оперативного співробітника, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка зустрічається зі спільниками та клієнтами, зокрема для обговорення злочинних намірів і планів у публічно доступних та публічно недоступних місцях.

Оперативним шляхом встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_4 зберігає печатки, штампи, факсиміле, електронні носії інформації, оригінали та копії реєстраційних та первинних бухгалтерській документів вказаних суб`єктів господарювання, ключі доступу до системи «Клієнт банк» необхідні для керування рахунками вказаних підприємств та інші предмети та документи, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить: ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Зазначене підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними оперативними заходами, витягами з реєстру податкових накладних, картками підприємств, розшифровками податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, податковими деклараціями з податку на додану вартість, виписками по банківським рахункам та іншими матеріалами у їх сукупності, що дають підстави стверджувати про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення

На теперішній час у кримінальному провадженні проведені усі можливі слідчі (розшукові) дії з метою встановлення факту протиправної діяльності вказаної групи осіб, проте достатніх доказів не отримано.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно провести обшук за місцезнаходженням зазначеного офісного приміщення, оскільки за вказаною адресою можуть перебувати речі і документи, які матимуть доказове значення для кримінального провадження та можуть бути знищені, змінені або спотворені останніми для приховання фактів вчинення злочину та уникнення відповідальності.

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов`язаних з діяльністю ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531), ТОВ «Синтез» (код 32433762), ТОВ «Царська Тропа» (код 33338398), ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «Алген» (код 34214952), ПП «Буд-Владлена» (код 34705140), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Інкор Сервіс» (код 36482593), ТОВ «На Дом-Сервіс» (код 37106539), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823), зокрема документів фінансово-господарської діяльності зазначених юридичних осіб, у тому числі проведення процедури відкритих торгів, укладені договори з додатками та додатковими угодами, актами прийому-передачі, довіреностями, накладними, платіжними документами, листуванням та веденням претензійної роботи у разі невиконання зобов`язань, накази про призначення та звільнення (переведення) їх службових осіб, посадові інструкції та функціональні обов`язки останніх, витяги (копії) з установчих документів, висновки ревізій та акти перевірок уповноважених органів, чорнові записи їх співробітників або інших осіб, електронні інформаційні системи або їх частини, де може зберігатися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, мобільні термінали систем зв`язку, які мають значення для кримінального провадження, а також гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та матеріального його забезпечення або винагороди за його вчинення тощо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000148 від 04.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , можуть знаходитися зазначені у клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42019042630000148 від 04.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.