Ухвала суду № 83157124, 19.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.07.2019

Справа № 320/5621/19

1-кс/320/3882/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«19» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря - Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції Кузьміна Сергія Юрійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201908014001510 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції Кузьміна Сергія Юрійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201908014001510 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2019 року до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що 20.04.2019 року приблизно о 20:00, невстановлена особа зловживаючи довірою, під приводом лікування, заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, чим завдала потерпілій майнових збитків на вищевказану суму.

Крім того, 03.06.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_2 про те, що 18.10.2018 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом лікування, заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала майнових збитків на загальну суму 7000 гривень

Крім того, 01.07.2019 до ч/ч Мелітопольського ВП надішов рапорт о/у ВКП Мелітопольського ВП що в ході звернення ОСОБА_3 ,яка повідомила що в період часу з 15.05.2019 по 16.05.2019, невідома особа, представившись другом її сина ОСОБА_4 , під приводом лікування його матері, заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 10700 гривень.

Крім того, 26.01.2019, невстановлена особа, яка представилась як знайомий на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом взяття у борг грошей, для лікування хворої матері, заволоділа грошовими коштами у сумі 2750 грн., які належали ОСОБА_6 , в наслідок чого, спричинила матеріального збитку потерпілому на вказану суму.

За вказаними обставинами відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140001510, № 12019080140001511, № 12019080140001827, № 12019080140001933 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів)? передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

15.06.2019 кримінальні провадження за №12019080140001510, №12019080140001511, № 12019080140001827, № 12019080140001933 були об`єднані під загальним номером №12019080140001510 за ознаками кримінального правопорушення (злочину)? передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих дій допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що 18.10.2018 невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон, назвалася її сином ОСОБА_8 , та шляхом обману заволоділа грошима в сумі 7000 гривень. Вказані гроші ОСОБА_7 перерахувала на картку № НОМЕР_1 .

У зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про те, якій особі належить банківський рахунок (картка) № НОМЕР_1 , чи здійснювалось зарахування коштів в сумі 7000 гривень на дану картку, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129).

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про проведення експертизи, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 вказаної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 1201908014001510 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькі області старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Кузьміну Сергію Юрійовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Гришко Івану Івановичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області П`ятецькому Максиму Андрійовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бражко Івану Євгеновичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Кольцову Артему Олеговичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Казакову Олександру Олександровичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Парфентьєвій Юлії Петрівні, або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП: лейтенанту поліції Небурачко Вадиму Сергійовичу, лейтенанту поліції Перець Євгену Вікторовичу, лейтенанту поліції Христафорову Роману Генадійовичу, лейтенанту поліції Кульчинському Андрію Олександровичу, лейтенанту поліції Бердник Віталію Володимировичу, лейтенанту поліції Стороженко Миколі Федоровичу, старшому лейтенанту поліції Акулову Юрію Вікторовичу, старшому лейтенанту Міщенко Павлу Володимировичу, майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу дозвіл в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, Мелітопольська філія ПАТ Державний ощадний банк України», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул..Героїв України, 65, а саме:

1.Про зарахування грошових коштів на рахунок (картку) № НОМЕР_1 в сумі 7000 гривень із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 01.07.2018 по 31.10.2018

2.Роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку (картці) № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2018 по 31.10.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_1 та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунок контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку (картки) № НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 31.10.2018.

3.У випадку переведення грошових коштів на картку, надати повну інформацію про володільця банківської карти, на яку відбулось переведення коштів з картки № НОМЕР_1 ;

4.Надати інформацію про адреси банкоматів, де відбулось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 31.10.2018.

5.Оригіналів, а у разі відсутності копій документів, фотографій особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 31.10.2018, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна