YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 83155532, 15.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

15.07.2019

Номер справи

234/4224/19

Номер документу

83155532

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК-СЕРВІС"

Справа № 234/4224/19

Провадження № 1-кс/234/5534/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточки І.В. прокурора Ярового С.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового С.О. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового С.О. про арешт майна.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Краматорськ, під процесуальним керівництвом військової прокуратури об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що фізичні особи - підприємці (далі - ФОП) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно зі службовими особами ТОВ «Торговельний Дім Марічка», ТОВ «НПК-Сервіс», а також іншими невстановленими на цей час цивільними особами й військовослужбовцями Збройних Сил України здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання яких створює загрозу для життя і здоров`я людей, а також викраденого військового майна - паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС «STANDARD».

Під час досудового розслідування шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD», розташованих за адресами: Луганська область, м. Кремінна, вул. Донецька, 282; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 47; Луганська область, м . Кремінна , вул . Інтернаціональна, 176 Б, відібрано зразки ПММ для порівняльного дослідження.

Згідно з висновком експерта Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України від 22.04.2019 № 142005701-0435 відібрані шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD» за вказаними адресами зразки автомобільного бензину А-95 та дизельного палива не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Відповідно до повідомлення Головного управління ДФС України від 17.04.2019 № 3747/9/12-32-21-06 зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, сировини для їх виробництва, а також викраденого військового майна здійснювалося на території сховища нафтопродуктів за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 2а-1, яке належить на праві власності ТОВ «НПК-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13378332).

14 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено обшук зазначеного сховища нафтопродуктів, під час якого встановлено, що резервуари для зберігання ПММ та сировини для їх виготовлення, які контролюються ОСОБА_1 , виявились порожніми.

Згідно з повідомленням Головного управління ДФС України від 05.06.2019 № 5323/9/12-32-21-06 незаконно виготовлені підакцизні товари та сировину для їх виробництва, які зберігалися на території зазначеного сховища, з метою приховування слідів протиправної діяльності було переміщено до АЗС за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності громадянину ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ).

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 26.06.2019 у справі № 234/4224/19 (провадження № 1-кс/234/5128/19) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019051110000014 від 09.02.2019, зокрема, й прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних Лісовому В.О. надано дозвіл на проведення обшуку вказаної автозаправної станції та надано дозвіл на відшукання й вилучення незаконно виготовлених неякісних підакцизних товарів - автомобільного бензину, дизельного палива, сировини для їх виготовлення (нафти, конденсату газового стабільного та іншої вуглеводневої сировини первинних та вторинних процесів перероблення нафти і газового конденсату, бензолу, зрідженого кисню, метанолу, етанолу (у тому числі біологічного походження), біокомпонентів на основі біоетанолу, ізопропілового, ізобутилового, третбутилового спирту, етерів та інших кисневмісних сполук з температурою кипіння не вище ніж 210° С, хімічних добавок (присадок) для покращення експлуатаційних показників ПММ, насамперед, які містять у своєму складі фосфор, свинець, залізо, ароматичні аміни (монометиланіліни, моноетиланіліни тощо), метилових/етилових естерів жирних кислот, антиокислювальних присадок, які забезпечують окислювальну стабільність дизельного палива, документів фінансового, бухгалтерського та податкового обліку, документів щодо перевезення підакцизних товарів і сировини, чорнових записів, звітних документів, видаткових і податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують використання коштів, отриманих від продажу неякісних підакцизних товарів, комп`ютерів, мобільних телефонів, банківських карток, чекових книжок, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

4 липня 2019 року прокурором Лісовим В.О., на підставі зазначеної ухвали суду, проведено обшук вказаної автозаправної станції, у ході якого виявлено та вилучено:

-Книгу обліку розрахункових операцій №3000280554/9, на 80 аркушах, пронумеровану та зшиту маркою серії ЕВ 600331;

-Договір поставки № 0102-1 від 01 лютого 2018 року на 3 арк.;

-Додаткову угоду №1 до договору поставки №0102-1 від 01 лютого

2018 року на 1 арк.;

-Договір поставки нафтопродуктів № 11/18 від 14 червня 2018 року

на 2 арк.;

-Договір поставки нафтопродуктів №7 від 21 січня 2019 року на 1 арк.;

-Акт звірки заправки автотранспорту ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) станом на 30.06.2019 р. на 1 арк.;

-Акт звірки заправки автотранспорту ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) станом на 31.05.2019 р. на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Квітень 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОЛІМАН» за договором Договір № 10 від 05.12.2017 на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Березень 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і Товариство з обмеженою відповідальністю «БКФ» за договором Договір № 6 від 01.07.2017 на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Квітень 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і Товариство з обмеженою відповідальністю «БКФ» за договором Договір № 6 від 01.07.2017 на 1 арк.;

-Акт звірки заправки автотранспорту ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) станом на 30.04.2019 р. на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Березень 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОЛІМАН» за договором Договір № 10 від 05.12.2017 на 1 арк.;

-Акт сверки взаимных расчетов от 01 Апреля 2019 г. на 1 арк.;

-Акт звірки заправки автотранспорту ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) станом на 31.03.2019 р. на 1 арк.;

-Акт звірки заправки автотранспорту ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) станом на 28.02.2019 р. на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Лютий 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОЛІМАН» за договором Договір № 10 від 05.12.2017 на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і Товариство з обмеженою відповідальністю «БКФ» за договором Договір № 6 від 01.07.2017 на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Лютий 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і Товариство з обмеженою відповідальністю «БКФ» за договором Договір № 6 від 01.07.2017 на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Грудень 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» за договором Договір № С815П від 01.12.2016 року на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2019 р. між Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-НАФТА ПЛЮС» і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОЛІМАН» за договором Договір № 10 від 05.12.2017 на 1 арк.;

-Акт звірки заправки автотранспорту ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) станом на 31.01.2019 р. на 1 арк.;

-Акт сверки взаимных расчетов от 01 Января 2019 г. на 1 арк.;

-АКТ №6 прийому-передачі товару від 01 липня 2019 р. на 1 арк.;

-АКТ №5 прийому-передачі товару від 01 червня 2019 р. на 1 арк.;

-АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ 30/1 до договору зберігання №1/11-16 від 29.11.2016 р. на 1 арк.;

-АКТ №4 приема-передачи товара от 01 мая 2019 г. на 1 арк.;

-АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ 29/1 до договору зберігання №1/11-16 від 29.11.2016 р. на 1 арк.;

-АКТ №3 приема-передачи товара от 01 апреля 2019 г. на 1 арк.;

-АКТ №2 приема-передачи товара от 01 марта 2019 г. на 1 арк.;

-АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ 28/1 до договору зберігання №1/11-16 від 29.11.2016 р. на 1 арк.;

-АКТ №1 приема-передачи товара от 01 февраля 2019 г. на 1 арк.;

-АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ 27/1 до договору зберігання №1/11-16 від 29.11.2016 р. на 1 арк.;

-Договір поставки №2 від 02 січня 2019 р. на 2 арк.;

-Договір поставки №3 від 03 січня 2019 р. на 2 арк.;

-Договір поставки №4 від 03 січня 2019 р. на 2 арк.;

-Договір поставки №5 від 08 січня 2019 р. на 2 арк.;

-Договір №1 від 10 січня 2019 р. на 2 арк.;

-Додаткову угоду № 1 до договору від 10.01.2019 №1 на 2 арк.;

-Договір № 22 від 22.01.2019 на 2 арк.;

-Договір поставки № 6 від 12 лютого 2019 р. на 4 арк.;

-Договір № 12 від 04.02.2019 на 1 арк.;

-Договір № 20 від 01.03.2019 на 2 арк.;

-Договір № 15 від 19.02.2019 на 2 арк.;

-Договір поставки № 7 від 20 березня 2019 р. на 2 арк.;

-Договір поставки № 146 від 21 березня 2019 р. на 2 арк.;

-Договір № 169 від 26 березня 2019 р. на 2 арк.;

-Договір поставки № 8 від 01 квітня 2019 р. на 2 арк.;

-Інформаційний лист ТОВ Виробничо-будівельна фірма «РОКСОЛАНА» на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку від 04.05.2018 на 2 арк.;

-Договір № 25 від 18 квітня 2019 року на 4 арк.;

-Додаткову угоду № 1 до договору № 25 від 18.04.2019 на 1 арк.;

-Договір поставки № 9 від 15 квітня 2019 року на 2 арк.;

-Договор № 19 від 16.04.2019 на 2 арк.;

-Договор № 24 на 2 арк.;

-Договір № 33 від 03 травня 2019 року на 2 арк.;

-Договір відповідального зберігання майна від 03 травня 2019 р. на 1 арк.;

-Договір № 15 від 16 травня 2019 року на 2 арк.;

-Договір № 345 від 04 червня 2019 року на 2 арк.;

-Договір відповідального зберігання майна від 04 червня 2019 року

на 1 арк.;

-Договір поставки № 10 від 04 червня 2019 року на 2 арк.;

-Лист ТОВ «Рубіжанський залізобетон-1» на 1 арк.;

-Витяг №1912124500013 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

-Виписку з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Рубіжанський залізобетон-1» на 2 арк.;

-Договір №31 від 06 червня 2019 року на 1 арк.;

-Договір про закупівлю № 35 від 04 червня 2019 року на 4 арк.;

-Договор № 33 від 13.06.2019 року на 2 арк.;

-Договор поставки № 11 від 25 червня 2019 року на 2 арк.;

-Лист з інформацією про Фермерське господарство «АКРОС» на 1 арк.;

-Угоду про використання факсиміле на 1 арк.;

-Договор № 428 від 01 липня 2019 року на 2 арк.;

-Договор відповідального зберігання майна від 01 липня 2019 року

на 1 арк.;

-Журнал Обліку надходження нафтопродуктів на АЗС вул. Миру 37А

на 50 арк.;

-Журнал выдачи документов с АЗС «МИР» на 50 арк.;

-Видаткову накладну № 2502-2 від 25 лютого 2019 року на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 2502-2 від 25 лютого 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

№ 2502-2;

-Копію Сертифікату відповідності, термін дії якої з 22 грудня 2018 до

21 грудня 2019 на 1 арк.;

-Копію Паспорту якості № 78 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 1802-1 від 18 лютого 2019 року на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 1802-1 від 18 лютого 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

№ 1802-1;

-Копію Сертифікату відповідності, термін дії якої з 22 грудня 2018 до

21 грудня 2019 на 1 арк.;

-Копію Паспорту якості № 78 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-95 в резервуар № 3 у кількості 2000 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-92 в резервуар № 2 у кількості 5000 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 9 від 13.02.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 9 від 13.02.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

N 9 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

N 9 на 1 арк.;

-Копію Паспорту якості № 588 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності, термін дії від 02 травня 2018 до 24 квітня 2021 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності, термін дії з 31.08.2018 до 30.08.2020

на 1 арк.;

-Видаткову накладну № РН-000000031 від 08 лютого 2019 року на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № СФ-0000021 від 08 лютого 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-000000031 від 08 лютого 2019 року на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності, строк дії з 08.06.2018 до 07.06.2021 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід дизельного пального в резервуар №4 у кількості 5000 на 1 арк.;

-Договір поставки № 0102-1 від 01.02.2018 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

№ 3101-1 від 31 січня 2019 року на 1 арк.;

-Копію паспорту якості № 34 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності з терміном дії від 22 грудня 2018 року до 21 грудня 2019 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід дизельного пального в резервуар №4 у кількості 3247 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № РН-000000016 від 24 січня 2019 року на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № СФ-0000010 від 22 січня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-000000016 від 22 січня 2019 року року на 1 арк.;

-Копія паспорту якості № 158 та сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-92 в резервуар № 2 у кількості 5000 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 2 від 16.01.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 2 від 16.01.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) N 2 від 16 січня 2019 року на 1 арк.;

-Копію паспорту якості № 588 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід дизельного пального в резервуар №4 у кількості 2032 на 1 арк.;

-Договір поставки № 0102-1 від 01.02.2018 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

N 1501-1 від 15 січня 2019 року на 1 арк.;

-Копію Паспорта якості №1791 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-92 в резервуар № 2 у кількості 2500 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 47 від 11.05.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 47 від 11.05.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

N 47 від 11 травня 2019 року на 1 арк.;

-Копію паспорта якості № 122 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-92 в резервуар № 2 у кількості 9500 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 49 від 14.05.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 49 від 14.05.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

N 49 від 14 травня 2019 року на 1 арк.;

-Копію паспорта якості № 122 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-95 в резервуар № 3 у кількості 5000 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 50 від 14.05.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 50 від 14.05.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

№ 50 від 14 травня 2019 року на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Копію паспорту якості № 175 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-92 в резервуар № 2 у кількості 2500 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-92 в резервуар № 1 у кількості 2500 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № PH-000000126 від 22 травня 2019 р. на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № СФ-0000095 від 20 травня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № РН-000000126 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-95 в резервуар № 3 у кількості 2000 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № PH-000000128 від 22 травня 2019 р. на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № СФ-0000100 від 22 травня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № РН-000000128 на 1 арк.;

-Копію паспорту якості № 43 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-92 в резервуар № 2 у кількості 7000 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № PH-000000139 від 28 травня 2019 р. на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № СФ-0000107 від 27 травня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № РН-000000139 на 1 арк.;

-Копію паспорту якості № 140 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № PH-000000136 від 28 травня 2019 р. на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № РН-000000136 на 1 арк.;

-Копію паспорту якості № 51 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-95 в резервуар № 3 у кількості 1500 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 29 від 08.04.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 29 від 08.04.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) N 29 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорту якості № 117 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід дизельного пального в резервуар № 4 у кількості 4850 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 08.04-2 від 08 квітня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) N 0804-2 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Копію паспорту якості № 453 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 1704-1 від 17 квітня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № 1704-1 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 1704-2 від 17 квітня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № 1704-1 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-95 в резервуар № 3 у кількості 2000 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 36 від 23.04.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 36 від 23.04.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) N 36 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорта якості № 117 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-95 в резервуар № 3 у кількості 2500 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А-92 в резервуар № 1 у кількості 2500 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 42 від 30.04.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 40 від 26.04.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 40/1 від 30.04.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № 42 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № 42/1 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорту якості №7 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорту якості № 117 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід дизельного пального в резервуар № 4 у кількості 3000 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 3004-1 від 30 квітня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № 3004-1 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Копію паспорту якості №512 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А95 в резервуар № 3 у кількості 2500 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А92 в резервуар № 2 у кількості 5000 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 16 від 06.03.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 16 від 06.03.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) N 16 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорту якості № 117 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорту якості № 7 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 1303-2 від 13 березня 2019 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) N 1303-2 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід дизельного пального в резервуар № 4 у кількості 1869 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № РН-000000058 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру СФ-0000046 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) РН-000000058 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорту якості № 72 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 2103-2 від 21 березня 2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти)

№ 2103-2 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А92 в резервуар № 3 у кількості 5000 на 1 арк.;

-Фіскальний чек на прихід пального А95 в резервуар № 1 у кількості 5000 на 1 арк.;

-Витратну накладну № 25 від 06.03.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактуру № 25 від 06.03.2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) N 25 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорту якості № 117 на 1 арк.;

-Копію сертифікату відповідності та паспорту якості № 7 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 2903-2 від 29 березня 2019 на 1 арк.;

-Товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (найти) № 2903-1 на 1 арк.;

-Зшивку документів «Расходных накладных» за 2019 р на 327 аркушах;

-Зшивку фіскальних чеків «ПриватБанк» на 73 арк.;

-Мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору з сим-картою мобільного зв`язку «VODAFONE»;

-Системний блок комп`ютера чорного кольору без марки назви, процесор INTEL (R) CPU G3430 p/30 GHz;

- Рідину з характерним виглядом і запахом нафтопродуктів у резервуарі для зберігання автомобільного бензину А-92 у орієнтовній кількості 5793 літрів;

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр;

-Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр, який переданий на відповідне зберігання ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 );

- Рідину з характерним виглядом і запахом нафтопродуктів у резервуарі для зберігання автомобільного бензину А-92 у орієнтовній кількості 10326 літрів;

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр;

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр, який переданий на відповідне зберігання ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 );

- Рідину з характерним виглядом і запахом нафтопродуктів у резервуарі для зберігання автомобільного бензину А-95 у орієнтовній кількості 5788 літрів;

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр, який переданий на відповідне зберігання ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 );

- Рідину з характерним виглядом і запахом нафтопродуктів у резервуарі для зберігання автомобільного дизельного палива у орієнтовній кількості 6413 літрів;

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного дизельного палива у кількості 1 літр.

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного дизельного палива у кількості 1 літр, який переданий на відповідне зберігання ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ).

Перелічені речі та документи входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, у зв`язку з чим згідно з приписами ч. 7 ст. 235 КПК України не являється тимчасово вилученим майном.

Поряд із цим, наведені речі й документи є матеріальними об`єктами та за результатами проведення необхідних слідчих дій (досліджень) можуть бути використані як докази злочинної діяльності причетних осіб та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України є речовими доказами.

4 липня 2019 року зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до встановленого у Краматорському міському суді Донецької області порядку роботи канцелярії приймання клопотань слідчих (прокурорів) про арешт майна проводиться в робочі дні з 8 до 12 години.

За таких обставин, 5 липня 2019 року прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних Брага В.В. було складено та після 12 години шляхом поштового відправлення на адресу суду подано клопотання про арешт переліченого майна.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 10.07.2019 у справі № 234/11685/19 (провадження № 1-кс/234/5419/19) указане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з дня її отримання.

12 липня 2019 року ця ухвала надійшла до військової прокуратури об`єднаних сил.

Згідно з наведеною ухвалою суду у новому клопотанні про арешт належить зазначити підстави і мету його накладення відповідно до ст. 170 КПК України, а також порушити питання про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

На виконання рішення суду, крім наведеного вище, зазначається наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 цієї статті КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки вилучені під час обшуку 4 липня 2019 року автозаправної станції за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 37 а , речі й документи входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, у зв`язку з чим не являється тимчасово вилученим майном, граничних строків на звернення до слідчого судді з клопотанням про їх арешт чинним кримінальним процесуальним законом не визначено, просив накласти арешти на майно, яке було вилучено 04.07.2019 під час проведення обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності громадянину ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 )

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна , підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть містити відомості, які мають доказове значення щодо обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового С.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.07.2019 під час проведення обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності громадянину ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), в ході якого вилучено:

-Книга обліку розрахункових операцій №3000280554/9, на 80 аркушах, пронумерована та зшита маркою серії ЕВ 600331;

-Договір поставки № 0102-1 від 01 лютого 2018 року на 3 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору поставки №0102-1 від 01 лютого