Вирок № 83152758, 22.07.2019, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/5908/18

Кримінальне провадження №1-кс/489/1659/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Васильченко Н.О., за участю секретаря - Ковальової С.В., начальника відділення - Ященка О.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Ященка О.М., погоджене з прокурором Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні начальника відділення про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018151020000070, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ" грошових коштів під час капітального ремонту покрівель в будинках 45, 56 по вул. Вінграновського в м. Миколаєві.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2018 року за №42018151020000070 за ч.2 ст. 191 КК України.

27.06.2019 ОСОБА_1 , який є директором ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

05.07.2019 представником потерпілого Департаменту ЖКГ ММР до матеріалів кримінального провадження долучено позовну заяву за фактом привласнення грошових коштів під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку 45 по вул. Вінграновського в м. Миколаєві.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", код ЄДРПОУ 41247122 в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, МФО 328704, ІПН 412471215522, відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

14 серпня 2017 року та 28 грудня 2018 року з розрахункового рахунку № 35428118033487 департаменту ЖКГ ММР на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", код ЄДРПОУ 41247122, відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, МФО 328704, ІПН 412471215522, перераховано грошові кошти на загальну суму 755766 грн. 67 коп. за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку 45 по вул. Вінграновського в м. Миколаєві.

У органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме оригіналів документів - виписки руху грошових коштів ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", код ЄДРПОУ 41247122 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, МФО 328704, ІПН 412471215522, на день надходження ухвали слідчого судді, з метою встановлення залишку грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, для подальшого накладення арешту на грошові кошти.

В судовому засіданні начальник відділення клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018151020000070 від 07.08.2018, рапорт про виявлення кримінального правопорушення, протокол № 1 зборів учасників ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ" від 29.03.2017, повідомлення про підозру, цивільний позов та інші матеріали свідчать про встановлення події, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи начальника відділення містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.131, ст.132, ст.159, ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Ященка О.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Ященку Олександру Михайловичу, слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Гресь Альоні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю вилучення в філії Миколаївського РУ ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів:

- виписки руху грошових коштів ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", код ЄДРПОУ 41247122 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, МФО 328704, ІПН 412471215522, на день надходження ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали до 22 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя: