Ухвала суду № 83152150, 18.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2178/19

Провадження № 1-кс/522/13968/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області Данилко А.С., та матеріали кримінального провадження № 42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області Данилко А.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження 42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Полімерконструкція ЛТД» укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.

Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479 (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят п`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень без ПДВ.

Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами підрядник ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 82 456 939,46 (вісімдесят два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять) гривен.

Крім того, між Департаментом екології та природних ресурсів ОДА та ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» укладені договори з додатками на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Слідчим 26.04.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОНДІСЕ Долгих М.Є. (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013, видане на підставі ЦЕКК при Міністерстві юстиції України) та головному судовому експерту Буднік В.А.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019 за №18-1790 сума завищення вартості фактично виконаних робіт за вищезазначеними договорами склала 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень дев`ять копійок).

В рамках зазначеного кримінального провадження, з метою всебічності, повноти і неупередженості дослідження обставин кримінального провадження, за письмовим дорученням слідчого від 02.05.2019 за вих. № 17/3-3-718-18, Управлінням захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ, відповідно до вимог ст. 7, 9, 40, 41, 93 КПК України, за вих. № 2634/39/114/02-2019 від 17.05.2019 направлено письмовий запит до керівництва ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039) з метою отримання інформації та завірених належним чином копій та оригіналів документів, які свідчать про виконання робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилково в Одеській області, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти, саме:

- копії договорів з додатками укладені між Департаментом екології та природних ресурсів ОДА та ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства;

- копії договорів з додатками укладені між Вилківською міською радою та ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039) на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства;

- копії банківських виписок про отримання грошових коштів від замовників за ведення авторського нагляду;

- копія плану-графіка відвідування об`єкта будівництва;

- копії відомостей про склад групи авторського нагляду, затвердженого генеральним проектувальником;

- копії актів виконання робіт по авторському нагляду;

- копії журналів ведення авторського нагляду на об`єкті;

- копії наказів про призначення на посаду та звільнення з посади колишнього директора ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039) ОСОБА_1 ;

- копії наказів про призначення на посаду головного інженера проектувальника вищезазначеного проекту ОСОБА_2 ;

- копії посадових інструкцій головного інженера проектувальника вищезазначеного проекту ОСОБА_2 ;

- копії статутів ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039);

- копії відомостей про нарахування та отримання заробітної платні колишнім директором ОСОБА_1 та головним інженером проектувальником ОСОБА_2 з 01.01.2013 року по теперішній час (або дату звільнення).

Однак, на теперішній час інформацію та копії вищевказаних в запиті документів ТОВ «Будівельна компанія «Олімпікс» (код ЄДРПОУ 39288133) органу досудового розслідування не надані. З отриманого листа встановлено, що ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039) може надати документи лише на підставі ухвали слідчого судді. Тому, для встановлення факту внесення недостовірних відомостей в офіційні документи та факту підробок підписів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та призначити судово почеркознавчі та інші експертизи, проведення яких без оригіналів документів не можливо.

Лише ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039) володіє оригіналами примірників вищезазначених документів, у зв`язку з чим, має можливість безповоротно їх змінити або знищити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відомості, які знаходяться у оригіналах примірників зазначених документів необхідні для надання судовому експерту у якості вільних зразків з метою їх дослідження та надання експертного висновку, який буде мати значення доказу, на підставі чого слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами, ніж вилучення оригіналів примірників зазначених документів, які необхідно надати експерту у якості вільних зразків для проведення експертизи, довести наявність чи відсутність у діянні з боку працівників ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039) та інших ФОП та юридичних осіб складу кримінального правопорушення не надається можливим.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться в у володінні ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039), що стосуються спільної фінансово - господарської діяльності із підприємством ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» (код ЄДРПОУ 25291694) , до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Прокурор в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників у володінні якої знаходяться речі та документи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області Данилко А.С., та матеріали кримінального провадження № 42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039), розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2 або за фактичною адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-Д, чи за іншим фактичним місцем знаходження, наступне:

- договори з додатками укладені між Департаментом екології та природних ресурсів ОДА та ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства;

- договори з додатками укладені між Вилківською міською радою та ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039) на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства;

- банківські виписки про отримання грошових коштів від замовників за ведення авторського нагляду;

- план-графік відвідування об`єкта будівництва;

- відомості про склад групи авторського нагляду, затвердженого генеральним проектувальником;

- акти виконання робіт по авторському нагляду;

- журнали ведення авторського нагляду на об`єкті;

- накази про призначення на посаду та звільнення з посади колишнього директора ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039) ОСОБА_1 ;

- накази про призначення на посаду головного інженера проектувальника вищезазначеного проекту ОСОБА_2 ;

- посадові інструкції головного інженера проектувальника вищезазначеного проекту ОСОБА_2 ;

- статути ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039);

- відомості про нарахування та отримання заробітної платні колишнім директором ОСОБА_1 та головним інженером проектувальником ОСОБА_2 з 01.01.2013 року по теперішній час (або дату звільнення).

- копію ліцензії на проведення будівельних робіт;

- штатний розклад з переліком співробітників підприємства, які проводили роботи згідно вищевказаного договору;

- документи по відрядженню співробітників на проведення робіт по вищевказаному договору (копії наказів, посвідчень на відрядження та інше);

- а також будь-яку документацію, пов`язану з спільної фінансово - господарської діяльності між ТОВ «ПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 25291694) та ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» (код ЄДРПОУ 25639039).

Зобов`язати співробітників (представників) ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області Турлаку М.С. та Данилко А.С., за письмовим дорученням процесуального керівника по провадженню в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України оперативному підрозділу органів Національної поліції, тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

18.07.2019