Ухвала суду № 83147955, 16.07.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3305/19

№ провадження 1-кс/646/3881/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.07.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Матвійчук В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Алієва Е.К. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060000916 від 11.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Алієва Е.К. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060000916 від 11.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 10.04.2019 року до СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що у лютому 2019 року не встановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, які належали ОСОБА_1 , чим останньому заподіяно матеріальні збитки. В ході досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 , який в ході допиту повідомив, що восени 2018 року він вирішив купити автомобіль, з цього приводу він звернувся до свого знайомого на ім`я ОСОБА_2 , при цьому останній повідомив потерпілому ОСОБА_1 , що він займається пригоном автомобілів з Європи на замовлення разом із своєю дружиною ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_1 зацікавив автомобіль марки «Hyundai Tucson» приблизно 2008-2010 року випуску. В ході усної бесіди ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , що він бажає купити автомобіль разом з його розмитненням та переоформленням за суму не більше 8500 доларів США, на що ОСОБА_2 повідомив що такі умови зрозумілі та прийняті, при цьому останній повідомив що, є автомобіль який відповідає вимогам ОСОБА_1 , при цьому цей автомобіль знаходиться в Німеччині, крім того, останній повідомив ОСОБА_1 , що для початку перегону та розмитнення авто необхідно передати задаток гроші в сумі 4000 доларів США, на що ОСОБА_1 погодився. 21-22 січня 2019 року ОСОБА_1 разом із своїм братом ОСОБА_4 приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 гроші в сумі 4000 доларів США. Після передачі зазначеної суми подружжі ОСОБА_2 поїхали до Європи за автомобілем. Про те, автомобіль про який спочатку говорив ОСОБА_2 придбати зі слів останнього не вдалось, оскільки зазначений автомобіль вже був проданий, але ОСОБА_2 повідомив, що є такий самий автомобіль в Італії, в гарному стані та з меншим пробігом, але коштуватиме 10000 доларів США. На пропозицію ОСОБА_2 ОСОБА_1 відмовив, оскільки в нього не має такої суму, на що ОСОБА_2 запропонував, купити цей автомобіль заплатити ще 4000 доларів США, решту суми віддавати частково. На цю пропозицію ОСОБА_1 погодився. 15.02.2019 року за наданими ОСОБА_2 реквізитами картки ПриватБанку № НОМЕР_1 ( належить ОСОБА_3 ) ОСОБА_1 перерахував грошові кошти на загальну суму 100507 гривень 51 копійку. 21.02.2109 року ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 , що автомобіль розмитнення пройшов, та загальна вартість його з постановкою на облік складатиме 10200 доларів США, без зацікавленості ОСОБА_2 . Також ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 , що останній повинен сплатити за цей автомобіль ще 2300 доларів США. ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , про те що всі кінцеві розрахунки він отримає після того, як він побачить автомобіль. 22.02.2019 року ОСОБА_2 надіслав ОСОБА_1 по месенджеру «Вайбер» фото автомобілю з номером « НОМЕР_2 AN», після цього ОСОБА_2 перестав виходити на зв`язок. Викладене ОСОБА_1 підтвердила його дружина ОСОБА_5 .

У зв`язку із вищевикладеним та з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, а саме, документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_3 , які були відкриті у вищевказаному банку, інформація про що, перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, що розташований за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, за період з 30.05.2019 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

У судове засідання представники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не прибули, про дату, місце та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів були повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення судової повістки.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

11.04.2019 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060000916 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності із п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються в т.ч. значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, що розташований за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Алієва Е.К. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060000916 від 11.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Алієву Е.К. на надання тимчасового доступу до документів та носіїв інформації з можливістю вилучення належним чином звірених копій в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових засобів на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.04.2019 року до 10.04.2019;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті з реквізитами № НОМЕР_1 виданим на ім`я ОСОБА_3 у АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.01.2019 року до 21.03.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко