Ухвала суду № 83147605, 18.07.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10342/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6436/19

18 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12019040640001268 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2019 року слідчий СВ Шевченківського ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Лапшин В.О. звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Литвиненком О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 30 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040640001268, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2017 року на посаду головного спеціаліста відділу кредитної адміністрації Управління по роботі з роздрібними клієнтами АТ «АКБ «КОНКОРД»» була прийнята на постійну роботу ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 22.01.2018 року на посаду начальника відділу продаж роздрібного бізнесу «Дніпропетровської регіональної дирекції» Центрального відділення №10 в м. Дніпро АТ «АКБ «КОНКОРД» була прийнята на постійну роботу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 02.01.2019 року ОСОБА_2 було переведено з посади начальника відділу продажів роздрібного бізнесу АТ «АКБ «КОНКОРД» на посаду начальника відділу координації Управління розвитку та організації бізнесу платіжних карток. 25.01.2018 року ОСОБА_2 була призначена особою, що відповідальна за отримання, збереження та облік ПК (пластикових карток) відділенням, з правом підпису на актах прийому-передачі ПК (пластикових карток) та у відомостях. Починаючи з березня 2018 року у ОСОБА_1 , яка будучи службовою особою, що наділена правом контролювати та організовувати супроводження кредитних операцій, виник злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «АКБ «КОНКОРД», шляхом оформлення кредитів на інших осіб, який вона реалізувала у змові із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 . Станом на 22.05.2019 року загальна заборгованість за безпідставно виданими ними кредитами складає: 1 157 332 гривень 54 копійки. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відкритті банківської таємниці, для отримання оригіналів та завірених належним чином копій документів, які знаходяться в володінні АТ «АКБ «КОНКОРД» ЄДРПОУ 34514392, код банку 307350, за адресою: м.Дніпро, пл. Троїцька, 2.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

АТ «АКБ «КОНКОРД» про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, його представник у судове засідання не з`явився, письмових заяв чи клопотань до суду не надходило.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати ту інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «АКБ «КОНКОРД», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Одночасно із цим, не підлягають задоволенню вимоги слідчого щодо надання йому тимчасового доступу до належно завірених справ співробітників, які причетні до вчинення злочину, а також іншої документації, яка стосується правопорушення, оскільки такі документи не визначенні слідчим в натурі, або за індивідуальними ознаками, внаслідок чого надання такого доступу може призвести до безпідставного, свавільного вилучення тих документів, що не мають доказового значення для досудового розслідування, а також, в свою чергу, призведе до порушення прав та інтересів невизначеного кола осіб. Не підлягає задоволенню клопотання слідчого і в частині доступу до електронної переписки ОСОБА_1 , оскільки АТ «АКБ «КОНКОРД» не є належним володільцем такої інформації, а також тому, що особисте листування особи є тією інформацією, що охороняється законом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Лапшину В.О., тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, що знаходяться у володінні АТ «АКБ «КОНКОРД» (ЄДРПОУ 34514392, м.Дніпро, пл. Троїцька, 2), а саме:

копії паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_1 ;

копії заяви про прийняття на роботу від 01.08.2017 року;

копії наказу №173/к від 01.08.2017 року;

копії наказу №47/1-о від 30.01.2018 року;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000235 від 19.09.2018 року ОСОБА_4 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000232 від 17.09.2018 року ОСОБА_5 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000238 від 25.09.2018 року ОСОБА_6 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000201 від 09.07.2018 року ОСОБА_7 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000224 від 22.08.2018 року ОСОБА_8 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000227 від 03.09.2018 року ОСОБА_9 ;

копі розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000222 від 21.08.2018 року ОСОБА_10 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000237 від 21.09.2018 року ОСОБА_11 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000229 від 05.09.2018 року ОСОБА_12 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000218 від 15.08.2018 року ОСОБА_13 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000229 від 05.09.2018 року ОСОБА_12 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000248 від 12.10.2018 року ОСОБА_14 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000137 від 24.04.2018 року ОСОБА_15 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000214 від 10.08.2018 року ОСОБА_16 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000241 від 05.10.2018 року ОСОБА_17 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000148 від 14.05.2018 року ОСОБА_18 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000125 від 10.04.2018 року ОСОБА_19 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000246 від 10.10.2018 року ОСОБА_20 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000111 від 15.03.2018 року ОСОБА_21 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000239 від 01.10.2018 року ОСОБА_22 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000164 від 04.06.2018 року ОСОБА_23 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000248 від 13.09.2018 року ОСОБА_24 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000261 від 07.11. 2018 року ОСОБА_25 ;

копія розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000256 від 01.11. 2018 року ОСОБА_26 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №36581-МПК від 22.06.2018 року ОСОБА_27 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000096 від 07.02. 2018 року ОСОБА_27 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000196 від 05.07. 2018 року ОСОБА_28 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000190 від 27.06.2018 року ОСОБА_29 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №20.15.000605 від 03.10.2018 року ОСОБА_30 ;

копії розрахунку заборгованості за кредитним договором №29116-МПК від 04.09.2017 року ОСОБА_1 ;

виписок по рахункам ОСОБА_15 ;

виписки по рахунку ОСОБА_14 ;

виписки по рахунку ОСОБА_31 ;

виписки по рахунку ОСОБА_32 ;

виписки по рахунку ОСОБА_33 ;

виписка по рахунку ОСОБА_34 ;

виписки по рахунку ОСОБА_24 ;

виписки по рахунку ОСОБА_35 ;

виписки по рахунку ОСОБА_36 ;

виписки по рахунку ОСОБА_23 ;

виписки по рахунку ОСОБА_37 ;

виписки по рахунку ОСОБА_20 ;

виписки по рахунку ОСОБА_21 ;

виписки по рахунку ОСОБА_19 ;

виписки по рахунку ОСОБА_18 ;

виписки по рахунку ОСОБА_17 ;

виписки по рахунку ОСОБА_38 ;

виписки по рахунку ОСОБА_16 ;

виписки по рахунку ОСОБА_13 ;

виписки по рахунку ОСОБА_39 ;

виписки по рахунку ОСОБА_28 ;

виписки по рахунку ОСОБА_29 ;

виписки по рахунку ОСОБА_40 ;

виписки по рахунку ОСОБА_6 ;

виписки по рахунку ОСОБА_11 ;

виписки по рахунку ОСОБА_4 ;

виписки по рахунку ОСОБА_5 ;

виписки по рахунку ОСОБА_12 ;

виписки по рахунку ОСОБА_9 ;

виписки по рахунку ОСОБА_8 ;

виписки по рахунку ОСОБА_10 ;

виписки по рахунку ОСОБА_7 ;

виписки по рахунку ОСОБА_30 ;

виписки по рахунку ОСОБА_27 ;

виписки по рахунку ОСОБА_25 ;

виписки по рахунку ОСОБА_22 ;

виписки по рахунку ОСОБА_41 ;

меморіальних ордерів на отримання грошових коштів по вказаним кредитним договорам;

скриншотів з програми банку щодо внесення вказаних договорів до системи;

копії паспорту та ІПН на імя ОСОБА_2 ;

копії наказу №12/к від191.01.2018 року;

копії наказу №03/к від 02.01.2019 року;

копії службової записки від 03.08.2018 року;

копії службової записки від 25.01.2018 року;

копії акту приймання -передачі карток від 25.01.2018 року;

копії акту приймання - передачі карток від 03.08.2018 року;

копії службової записки від 18.03.2019 року;

копії акту відсутності кредитних справ відділення №10 від 18.03.2019 року;

копії службової записки начальника управління безпеки АТ «АКБ «КОНКОРД»;

копії заяви ОСОБА_10 від 27.05.2019 року;

копії пояснень ОСОБА_1 від 19.03.2019 року;

фотозображення щодо зняття грошових коштів, із використанням платіжних інструментів, що видані на виконання умов вказаних вище кредитних договорів, з банкоматів;

належним чином засвідчених копій внутрішньо-нормативних документів, що використовуються під час видачі кредитів;

оригіналів наказів про прийняття на роботу ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

довідки щодо загальної суми виданих грошових коштів за вказаними кредитними договорами;

довідки щодо зняття грошових коштів за умовами вказаних кредитних договорів в банкоматах АТ АКБ «Конкорд».

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 серпня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко