Ухвала суду № 83147515, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25012/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 (колишній Радник Голови Правління Банку та представник компанії «Eastmond Sales LLP») за адресою: м. Київ, вул. Садова, 61, участок 105.

У клопотанні слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку вказує, що для здійснення злочинної діяльності використовувались будинок за місцем проживання ОСОБА_4 (колишній Радник Голови Правління Банку за сумісництвом зовнішнім та засновник компанії «Eastmond Sales LLP») за адресою: м. Київ, вул. Садова, 61, участок 105. В даному приміщені можуть зберігатися предмети та документи, які містять достовірні відомості про злочинну діяльність посадових осіб ПАТ «Банком Національний Кредит», компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей та документів буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за вказаною слідчим адресою, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000255 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 (колишній Радник Голови Правління Банку та представник компанії «Eastmond Sales LLP») за адресою: м. Київ, вул. Садова, 61, участок 105, яка належить на праві власності його дружині ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення:

- предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) з компаніями «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» у період з 01.01.2012 по 08.08.2016, у тому числі печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів СПД та фізичних осіб; доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті кредитних зобов`язань, застав; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками та фізичних осіб; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) послуги СПД (компаніями) та фізичним особам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків СПД (компаніями) та фізичних осіб; депозитних або кредитних справ щодо видачі, відступлення, застави або набуття прав ПАТ «Банк Національний кредит» компаніями «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.»; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вказаними СПД та фізичними особами, зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; необлікованих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб;

- документів що стосуються відкриття, зміни, обслуговування, відступлення коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритому у Bank Frick & Co AG, в частині внесків ПАТ «Банк Національний Кредит»;

- документів що стосуються відкриття, зміни, обслуговування, відступлення, отримання кредитів, заключення контрактів, договорів застав компаніями «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» у Bank Frick & Co AG.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1