Ухвала суду № 83147228, 08.07.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
08.07.2019
Номер справи
296/6451/19
Номер документу
83147228
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 296/6451/19

1-кс/296/3447/19

УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

за участю секретаря Івашко Т.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Григоровича І.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Толочко Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12016060000000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2019 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36797867, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Університетська, будинок 33.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №12019060000000208 від 26.06.2019), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Київської області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи спільний умисел на здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з наданням послуг у сфері грального бізнесу, організували за адресами: м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 84, та м . Андрушівка, вул. Київська, 17, Житомирської області, цілодобову діяльність підпільних гральних закладів з розміщенням в них комп`ютерної техніки з спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино (онлайн казино) через мережу Інтернет з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних он-лайн ігор.

Також, згідно листів TOB «MCЛ» №102 від 08.02.2019 та Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» №107 від 13.02.2019 - за вказаними адресами, даними суб`єктами господарювання не здійснюється, що підтверджує факт зайняття гральним бізнесом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_1 , з метою легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом доходів, внаслідок зайняття гральним бізнесом, придбав в березні 2018 року автомобіль марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 та в лютому 2019 року набув право власності на об`єкт нерухомого майна - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 1774062632224, розташовану за адресою АДРЕСА_2 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000208 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказані кримінальні провадження були об`єднані прокурором відділу прокуратури Житомирської області Толочко Є.В. з єдиним реєстраційним номером №12016060000000157.

У діях ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

12 червня 2019 року гр. ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом у вигляді транзакцій через термінали самообслуговування та відділення «ПриватБанк» в м. Чуднів та м. Андрушівки на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 . Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_6 зазначила, що ОСОБА_1 (який представлявся як ОСОБА_7 ) дійсно особисто взяв належні їй банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» (зокрема картку за № НОМЕР_2 ), для особистих потреб.

В ході огляду документів, вилучених за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації №1-кс/296/880/19 від 22.02.2019, саме - виписок по рахунках громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , було встановлено, що загальна сума грошових коштів, які надходили на вказаний рахунок з м. Андрушівки становить 1 476 414, 10 грн, а з м. Чуднів 723 572,46 грн.

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №170764026 від 18.06.2019, встановлено, що ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), в період діяльності гральних закладів у м. Чуднів та м . Андрушівка, а саме 22 лютого 2019 року набув право власності на об`єкт житлової нерухомості - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 1774062632224, розташовану за адресою АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права власності: акт прийняття - передачі об`єкта інвестування (квартира АДРЕСА_2 ), серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ", ОСОБА_1 ; довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА"; наказ про внесення змін до Переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні Об`єкта будівництва, серія, та номер: 19-02/КВ, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ"; витяг з переліку інвесторів, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ"; акт уточнення загальної площі об`єкта інвестування до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА", ОСОБА_1 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 3, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА", ОСОБА_1 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 2, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА", ОСОБА_8 , ОСОБА_1 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року №25-В1, серія та номер: 1, виданий 19.11.2015, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА", ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ; Договір про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер: 25-В1, виданий 05.11.2015, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА", ОСОБА_9 , дублікат видано 19 лютого 2019 року.

Таким чином у ході досудового розслідування здобуто достатніх даних про те, що квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_1 придбав на кошти, здобуті злочинним шляхом.

У діях гр. ОСОБА_1 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Ініціатор клопотання зазначив, що у зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36797867, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Університетська, будинок 33, щодо підстав набуття ОСОБА_1 прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація надасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію, а також дослідити механізм вчинення злочину та встановити ступінь вини безпосередньо ОСОБА_1 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Також у клопотанні зазначено, що слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що документи, які необхідно вилучити та дослідити, знаходяться у володінні ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36797867, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Університетська, будинок 33, щодо підстав набуття ОСОБА_1 прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ., і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Григоровича Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області Григоровичу І.В., або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ майору поліції Яковенко Костянтину Костянтиновичу (службове посвідчення ЖТП 006021 від 29.05.2019), оперуповноваженому УЗЕ ст. лейтенанту поліції Ковбан Івану Васильовичу (службове посвідчення ЖТП 003346 від 01.08.2017), оперуповноваженому УЗЕ лейтенанту поліції Соломко Дмитру Миколайовичу (службове посвідчення ЖТП 005599 від 04.02.2019), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучити у ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36797867, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Університетська, будинок 33, оригінали (у разі відсутності оригіналів - завірених копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), документів щодо підстав набуття ОСОБА_1 прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- акту прийняття - передачі об`єкта інвестування (квартира АДРЕСА_2) , серія та номер: 25-В 1 , виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ";

- довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА";

- наказу про внесення змін до Переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні Об`єкта будівництва, серія, та номер: 19-02/КВ, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ";

- витягу з переліку інвесторів, серія та номер: виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ"; акт уточнення загальної площі об`єкта інвестування до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 3, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 2, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року №25-В1, серія та номер: 1, виданий 19.11.2015, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА";

- Договору про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер: 25-В1, виданий 05.11.2015, видавник: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА", ОСОБА_9 , дублікат видано 19 лютого 2019 року;

- договору купівлі продажу квартири за вказаною адресою;

- договору купівлі продажу майнових прав щодо квартири за вказаною адресою;

- інформації щодо фізичних та юридичних осіб, у яких ОСОБА_1 придбав вказану квартиру;

- інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_1 за придбану квартиру за вказаною адресою;

- інших документів, що стосуються придбання ОСОБА_1 квартири за адресою АДРЕСА_2 .

ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36797867, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Університетська, будинок 33, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

хвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч

Попередній документ : 83147227
Наступний документ : 83182349