Ухвала суду № 83144549, 19.07.2019, Піщанський районний суд Вінницької області

Справа № 142/531/19

Провадження № 1-кс/142/134/19

У Х В А Л А

іменем України

19 липня 2019 року смт.Піщанка

Піщанський районний суд Вінницької області

в складі:

головуючого - слідчого судді Гринишиної А.А.,

при секретарі - Курасевич В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Піщанка Вінницької області клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції Кравченка Д. В., погоджене першим заступником керівника Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області Кічук І.Р., по матеріалах кримінального провадження за № 12019020260000096 від 14.06.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції Кравченко Д. В. звернувся до Піщанського районного суду з клопотанням погодженим першим заступником керівника Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області Кічук І.Р про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницюв ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця, прос. Юності, 43А, а саме надати слідчим СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Кравченку Дмитру Віталійовичу, старшому лейтенанту поліції Косаренку Назару Олеговичу, лейтенанту поліції Крижановському Владиславу Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив`язана картка за № НОМЕР_1 ,з якого було викрадено грошові кошти на загальну суму 40 089 (сорок тисяч вісімдесят дев`ять) гривень (в період часу з 00:00 год. 09.06.2019 р. по 00:00 год. 15.06.2019 р., а також роздруківку руху грошових коштів (із зазначенням дати та часу) даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю виготовлення копій документів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 14.06.2019 року до Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 11.06.2019 року по 14.06.2019 року невідома особа шляхом вільного доступу викрала банківську картку «Приватбанк» на ім`я заявниці, з якої зняла грошові кошти в сумі 40 тис. грн., належних ОСОБА_1 .

За даним фактом слідчим СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019020260000096 від 14.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що10.06.2019 року на рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілої, ОСОБА_1 , до якого прив`язано картку за № НОМЕР_1 , СФГ «Світоч» перерахувало грошові кошти в сумі 88 796 (вісімдесят вісім тисяч сімсот дев`яносто шість) гривень за користування земельною ділянкою.

Того ж дня, 10.06.2019 за проханням потерпілої ОСОБА_1 , її онук, ОСОБА_2 переказав грошові кошти у сумі 38 190 (тридцять вісім тисяч сто дев`яносто) гривень ОСОБА_3 , іншому онуку потерпілої ОСОБА_1

11.06.2019 року потерпілою ОСОБА_1 у Піщанському відділенні ПАТ КБ «Привавтбанк» на своє ім`я відкрито депозитний рахунок та з свого рахунку переведено на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, після чого на рахунку ОСОБА_1 , до якого прив`язана банківська картка за № НОМЕР_1 , залишились грошові кошти в сумі 40 129 (сорок тисяч сто двадцять дев`ять) гривень.

Після чого потерпіла ОСОБА_1 свою банківську карту за № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її банківського рахунку помістила до шафи з речами, яка знаходиться в одній із кімнат в приміщенні її будинку, що в АДРЕСА_1 .

Разом з тим, 14.06.2019 року потерпілою ОСОБА_1 виявлено, що у місце де вона помістила свою банківську картку № НОМЕР_1 , знаходиться зовсім інша банківська картка № НОМЕР_2 . 14.06.2019 року потерпіла ОСОБА_1 при перевірці вищезазначеного банківського рахунку виявила відсутні грошові кошти в сумі 40 089 (сорок тисяч вісімдесят дев`ять) гривень.

Для повного й всебічного проведення досудового розслідування та дослідження всіх обставин події, виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів на рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілої, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив`язана банківська картка за № НОМЕР_1 , яка є охоронюваною законом таємницю та містить відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса якого: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця, прос. Юності, 43А.

Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме місце, час, спосіб зняття вказаних грошових коштів та особу, яка знімала грошові кошти, а також за її допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з клопотання подав суду заяву, в якій просить суд слухати справу у його відсутності, клопотання підтримує, просить суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалася у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції Кравченка Д. В., погоджене погоджене першим заступником керівника Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області Кічук І.Р., по матеріалах кримінального провадження за № 12019020260000096 від 14.06.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 14.06.2019 року до Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 11.06.2019 року по 14.06.2019 року невідома особа шляхом вільного доступу викрала банківську картку «Приватбанк» на ім`я заявниці, з якої зняла грошові кошти в сумі 40 тис. грн., належних ОСОБА_1

14.06.2019 року по даному факту слідчим СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019020260000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

10.06.2019 року на рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілої, ОСОБА_1 , до якого прив`язано картку за № НОМЕР_1 , СФГ «Світоч» перерахувало грошові кошти в сумі 88 796 (вісімдесят вісім тисяч сімсот дев`яносто шість) гривень за користування земельною ділянкою. Також, 10.06.2019 за проханням потерпілої ОСОБА_1 , її онук, ОСОБА_2 переказав грошові кошти у сумі 38 190 (тридцять вісім тисяч сто дев`яносто) гривень ОСОБА_3 , іншому онуку потерпілої ОСОБА_1

11.06.2019 року потерпілою ОСОБА_1 у Піщанському відділенні ПАТ КБ «Привавтбанк» на своє ім`я відкрито депозитний рахунок та з свого рахунку переведено на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, після чого на рахунку ОСОБА_1 , до якого прив`язана банківська картка за № НОМЕР_1 , залишились грошові кошти в сумі 40 129 (сорок тисяч сто двадцять дев`ять) гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_1 свою банківську карту за № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її банківського рахунку помістила до шафи з речами, яка знаходиться в одній із кімнат в приміщенні її будинку, що в АДРЕСА_1 .

14.06.2019 року потерпілою ОСОБА_1 виявлено, що у місце де вона помістила свою банківську картку № НОМЕР_1 , знаходиться зовсім інша банківська картка № НОМЕР_2 . 14.06.2019 року потерпіла ОСОБА_1 при перевірці вищезазначеного банківського рахунку виявила відсутні грошові кошти в сумі 40 089 (сорок тисяч вісімдесят дев`ять) гривень.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

В п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, оцінивши всі обставини в кримінальному провадженні, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця, прос. Юності, 43А, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому, та іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 162, 163 - 165, 309, ст.ст. 369 - 372, 395 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції Кравченка Д. В., погоджене першим заступником керівника Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області Кічук І.Р., по матеріалах кримінального провадження за № 12019020260000096 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Кравченку Дмитру Віталійовичу, слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Косаренку Назару Олеговичу, слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції Крижановському Владиславу Володимировичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця, прос. Юності, 43А.

Зобов`язатиПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця, прос. Юності, 43А, надати тимчасовий доступ до документів слідчим слідчого відділення Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Кравченку Дмитру Віталійовичу, Косаренку Назару Олеговичу, Крижановському Владиславу Володимировичу з можливістю виготовлення копій документів та інформації, а саме: даних про рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив`язана картка за № НОМЕР_1 ,з якого було викрадено грошові кошти на загальну суму 40 089 (сорок тисяч вісімдесят дев`ять) гривень (в період часу з 00:00 год. 09.06.2019 р. по 00:00 год. 15.06.2019 р., а також роздруківку руху грошових коштів (із зазначенням дати та часу) даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: