Ухвала суду № 83144026, 18.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35474/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А., погоджене прокурором групи прокурорів Богдановим О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №.12016230230001161.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_1 у період з 05.02.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, включаючи посадових осіб Міністерства юстиції України, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, протиправно, використовуючи підроблені документи, заволодів частками учасників ПП «Сатурн» за наступних обставин.

05.02.2014 ОСОБА_2 , діючи на підставі довіреності від 09.09.2013, виданої ОСОБА_3 , уклала від імені останньої договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» з ОСОБА_4 , яким 05.07.2016 видано рішення № 3 про звільнення з посади директора цього підприємства ОСОБА_5 , призначення керівником себе, зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень та затвердження змін до статуту підприємства. 06.07.2016 до Єдиного державного реєстру внесено зазначені зміни. Того ж дня ОСОБА_4 довіреністю уповноважив ОСОБА_1 представляти інтереси ПП «Сатурн» з питань зміни власника, керівника, статутного капіталу підприємства тощо.

Крім цього, ОСОБА_4 передав земельну ділянку за кадастровим № НОМЕР_1 , на якій розташований комплекс ПП «Сатурн», в суборенду ТОВ «С.І.Л.А.», директором якого є ОСОБА_1 . Останній, не маючи на те законних підстав, отримав у експлуатацію територію бази ПП «Сатурн» та його будівлі в комерційних цілях.

Наказом Міністерства юстиції України № 2428/5 від 05.08.2016 скасовано реєстраційні дії від 06.07.2016 щодо ПП «Сатурн», а саме зміну власника підприємства у зв`язку з продажем за договором купівлі-продажу від 05.02.2014 з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 , зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень, звільнення з посади директора ОСОБА_5 , призначення ОСОБА_4 .

Після цього ОСОБА_3 передала частку в статутному капіталі ПП «Сатурн» своїй донці ОСОБА_6 .

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» від 15.08.2016 ОСОБА_7 передано частку у розмірі 100 % статутного капіталу ПП «Сатурн» ОСОБА_8 . Відповідно до висновку експерта № 226-ПТ від 29.05.2017 підпис від імені ОСОБА_9 виконаний іншою особою.

У подальшому ОСОБА_8 зменшено статутний капітал ПП «Сатурн» до 50 000 гривень та 22.08.2016, відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав, частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ПП «Сатурн» передано ОСОБА_10 .

Зазначені дії позбавили ОСОБА_3 права вимагати повернення майна ПП «Сатурн».

У результаті вказаних дій ОСОБА_3 заподіяно велику матеріальну шкоду, а саме зменшення статутного капіталу ПП «Сатурн» з 15 000 000 гривень до 50 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ПП «Сатурн» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» укладено договір будівельного підряду №2-Г/П від 06.05.2013. Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи з нового будівництва (будівельно-монтажні роботи) на об`єкті «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць ПП «Сатурн» за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Набережна, 1-а.

На виконання умов вказаного договору, ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» були виконані певні будівельні роботи з будівництва бази відпочинку на 57 місць, а саме зведено будівлі для проживання людей, басейн та інше, що підтверджується актом перевірки додержання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил від 24.05.2013, в якому начальником Південного інспекційного відділу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Херсонській області Малашихіною С.Л. зазначено, що будівництво бази відпочинку здійснюється на підставі: декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 1-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: смт. Лазурне, вул. Набережна, 1-а ; декларації про початок виконання підготовчих робіт на «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: смт. Лазурне, вул. Набережна, 1-а ; декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво бази відпочинку на 57 місць в районі оз. Устричне Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне.

Відповідно до договору будівельного підряду, вказані роботи проводилися на земельній ділянці площею 0,7993 га за адресою: смт. Лазурне, вул. Набережна,1-а , цільове призначення - землі рекреаційного призначення, надані ПП «Сатурн» в оренду Лазурненською селищною радою строком на 49 років згідно з договором оренди землі від 11.02.2008 року.

Відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 ПП «Сатурн» в особі директора ОСОБА_4 , який на підставі підроблених документів про призначення на посаду, нібито являвся директором 16.05.2014, передано в суборенду вищевказану земельну ділянку ТОВ «С.І.Л.А.» код 36871937, директором якого є ОСОБА_1 .

Потерпіла ОСОБА_3 вказала, що дії по підробці документів та перереєстрації ПП «Сатурн», направлені ОСОБА_2 та іншими особами на заволодіння майном вищевказаної бази відпочинку, яка на сьогоднішній день не введена в експлуатацію та належить ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» та майна ПП «Сатурн», засновником якого вона являлась до перереєстрації підприємства.

З відповідною заявою до правоохоронних органів звернувся директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_5 , в якій зазначив, що ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інші невідомі особи протиправно заволоділи статутним капіталом, майном ПП «Сатурн» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94».

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_5 пояснив, що невідомі особи не допускають його та його дружину ОСОБА_3 до майна вказаної не введеної в експлуатацію бази відпочинку на 57 місць та протиправно користуються нею на комерційній основі, ОСОБА_1 , а саме кімнати спального корпусу та інше майно здаються в оренду, а грошові кошти в якості оренди перераховуються відпочиваючими на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк».

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Портному Антону Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Лучинській Лідії Русланівні, Зарудній Ладі Борисівні, Семіді Сергію Миколайовичу, та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю шляхом виготовлення та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Грушевского, 1-д, м. Київ, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться наступні документи, а саме: роздруківка руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції. Відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019. Відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи «Приват 24» та «Liqpay» окремо по даній картці за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019, з зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, які фіксувалися при вході та номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем «Приват 24» та «Liqpay» окремо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35474/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Портному А.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець