Ухвала суду № 83140406, 17.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10763/19

Провадження № 1-кс/234/5591/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

17 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О.,

секретар судового засідання Ястребов А.О.,

за участю слідчого Петрової Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотанняслідчого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, службові особи ГУ ДФС у Донецькій області та Донецької митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем,діючи в інтересах інших осіб, а саме: ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (ЄДРПОУ 41538993), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), ТОВ «КК «Міг» (ЄДРПОУ 39281431), ТОВ «УТА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39582074), які організували схему з експорту зерна невстановленого походження без відповідного відображення в бухгалтерській та податковій звітності з використанням реквізитів ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591),не вжили належних заходів контролю під час проведення даними суб`єктами господарювання операцій по експорту сільськогосподарської продукції, що надало змогу даним суб`єктам безпідставно занизити суму податку на додану вартість, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих матеріалів із ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області відомо, що групою невстановлених осіб (далі - Група) на території України впродовж січня 2018 року створено схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі - Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній-нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах. До складу вище вказаної Групи входять службові особи Донецької митниці, які діють під прикриттям керівництва ГУ ДФС у Донецькій області та податкової міліції. Так встановлено, що співробітником Донецької митниці проінформовано ГУ ДФС у Донецькій області, щодо ризиковості експортних операцій зазначених нижче, однак з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591) та ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) керівництвом податкових органів не вжито жодних заходів спрямованих на документування та подальшого припинення незаконної діяльності Групи, з метою повернення в дохід Держави коштів у вигляді податків в особливо великих розмірах.

Так, Групою створено та залучено до Схеми ряд українських підприємств-експортерів, а саме: ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), та ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108). Також установлено, що Група на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), що подаються під час митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, які контролюються Групою та які зареєстровані на території Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

Вище вказані підприємства мають ознаки фіктивності, зареєстровані за адресою масової реєстрації на яких не знаходяться, керівниками та засновниками є особи, які мешкають в інших регіонах та не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності. Власниками вказаних підприємств є особи, які зареєстровані в Республіці Узбекистан та в м. Донецьк, який є тимчасово окупованою територією України.

Встановлено, що Групою, якою використано реквізити ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), проведено фінансові операції з реалізації зернових та технічних культур на експорт з приховуванням джерела їх походження, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 300 млн. гривень.

За викладених обставин Групою під виглядом експортних операцій реалізується Схема переміщення сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) невідомого походження за підробленими документами від імені українських компаній, а саме:ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів: ALFORD VENTURES L.P., BRAVA CORPORATION LP та JARDIN TRADING LTD OFFICE, що супроводжується приховуванням та маскуванням джерела походження товару та прав на нього, набуттям указаними компаніями-нерезидентами права власності на такі зернові та технічні культури, одержанням ними економічної вигоди від їх реалізації.

Митно-брокерське обслуговування зазначених транспортних операцій здійснювали та продовжують здійснювати ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (33012180), ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (ЄДРПОУ 41538993), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). При цьому, на момент оформлення відповідних операцій встановлена відсутність будь-яких сертифікатів, зокрема сертифікатів якості товару від Акредитованої лабораторії, сертифікатів походження товару від Торгово-промислової палати, фітосанітарних та карантинних сертифікатів від Державної фітосанітарної служби.

Документи надані ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (ЄДРПОУ 41538993) Донецькій митниці ДФС України під час митного оформлення при здійсненні експортних операцій сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) та митні декларації заповнювались на адресу: ALFORD VENTURES L.P., BRAVA CORPORATION LP та JARDIN TRADING LTD OFFICE.

Відповідно до інформації отриманої з ГУ ДФС у Донецькій області, а також з відділу митного оформлення митного посту «Маріуполь-порт» встановлено, що жодних контрольно-перевірочних чи інших заходів працівниками ДФС відносно суб`єктів господарювання ТОВ «УКРТРАНСАГРО» та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591)не вживалися.

Відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 02.07.2019 № 78/1/1/1577 наданої на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а також відповідно до інформації ГУ ДФС у Донецькій області про відпрацювання суб`єктів господарської діяльності як ризикових встановлено, що ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591)та ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) мають ознаки фіктивності, зареєстровані за адресою масової реєстрації, на яких не знаходяться та господарську діяльність за вказаними адресами не здійснюють, керівниками та засновниками є особи, які мешкають в інших регіонах та на тимчасово окупованій території України.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О. від 09.07.2019 року про дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» за адресою: Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Портова, будинок 3-Д, корпус 2, з метою відшукання та виявлення документів.

Під час проведення 11.07.2019 року обшуку приміщення ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» 11.07.2019 за адресою: Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Портова, будинок 3-Д, корпус 2, виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Статут ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» на 11 аркушах;

-Акт надання послуг між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 2 аркушах;

-Договір між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 3 аркушах;

-Оптичний диск DVD-R, на якому містяться документи в електронному вигляді щодо діяльності між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032);

-Флеш-карта GoodRam, на якій містяться папки з назвами ООО ПКЛ-Брокер, ООО ПКЛ-Брокер-1, ООО ПКЛ-Брокер-2, в яких містяться документи в електронному вигляді;

-Дві печатки ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (41538993);

-Ноутбук LENOVO s/nPF0D71J0;

-зарядний шнур № 11S45N0293Z1ZX1258N4BE.

Вилучення вказаних документів було необхідним для подальшого призначення по них відповідних судових експертиз, у тому числі судово-економічної, для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та заподіяного розміру шкоди.

Вищевказані вилучені документи (у тому числі в електронному вигляді), підтверджують факти здійснення суб`єктами господарювання зовнішньоекономічних операцій з експорту сільськогосподарської продукції, містять відомості про джерело походження експортованої продукції, відомості про осіб причетних до подання даних документів та осіб уповноваженого органу, які їх отримали, а тому є достатні підстави вважати, що дані вилучені документи підшукані, виготовлені чи використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

12.07.2019 року відповідно до постанови слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. вищезазначені вилучені речі та документи визнані у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 речовими доказами.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у накладені арешту на вилучене під час обшуку майно у вигляді документів (у тому числі в електронному вигляді), з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий Петрова Ю.В. підтримала клопотання частково та зазначила, що акт надання послуг між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 2 аркушах; договір між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 3 аркушах; оптичний диск DVD-R, на якому містяться документи в електронному вигляді щодо діяльності між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) мають значення для кримінального провадження. Щодо накладання арешту на статут ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» на 11 аркушах, флеш - карта GoodRam, на якій містяться папки з назвами ООО ПКЛ-Брокер, ООО ПКЛ-Брокер-1, ООО ПКЛ-Брокер-2, в яких містяться документи в електронному вигляді;дві печатки ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (41538993); ноутбук LENOVO s/nPF0D71J0; зарядний шнур № 11S45N0293Z1ZX1258N4BE, то слідчий не підтримує клопотання в цій частині, оскільки ТОВ "ПКЛ БРОКЕР" не має ознаків фіктивності та у органу досудового розслідування відпала потреба у накладанні арешту на майно в цій частині.

Представник ТОВ "ПКЛ БРОКЕР" у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухав пояснення слідчого, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, службові особи ГУ ДФС у Донецькій області та Донецької митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем,діючи в інтересах інших осіб, а саме: ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (ЄДРПОУ 41538993), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), ТОВ «КК «Міг» (ЄДРПОУ 39281431), ТОВ «УТА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39582074), які організували схему з експорту зерна невстановленого походження без відповідного відображення в бухгалтерській та податковій звітності з використанням реквізитів ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591),не вжили належних заходів контролю під час проведення даними суб`єктами господарювання операцій по експорту сільськогосподарської продукції, що надало змогу даним суб`єктам безпідставно занизити суму податку на додану вартість, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 09.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» за адресою: Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Портова, будинок 3-Д, корпус 2, з метою відшукання та виявлення документів.

Під час проведення 11.07.2019 року обшуку приміщення ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» 11.07.2019 за адресою: Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Портова, будинок 3-Д, корпус 2, виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Статут ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» на 11 аркушах;

-Акт надання послуг між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 2 аркушах;

-Договір між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 3 аркушах;

-Оптичний диск DVD-R, на якому містяться документи в електронному вигляді щодо діяльності між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032);

-Флеш-карта GoodRam, на якій містяться папки з назвами ООО ПКЛ-Брокер, ООО ПКЛ-Брокер-1, ООО ПКЛ-Брокер-2, в яких містяться документи в електронному вигляді;

-Дві печатки ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (41538993);

-Ноутбук LENOVO s/nPF0D71J0;

-зарядний шнур № 11S45N0293Z1ZX1258N4BE.

Постановою слідчого від 12.07.2019 року вилучені під час проведення обшуку 11.07.2019 року речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч. 3 ст. 41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вилучені 11.07.2019 року під час проведення обшуку речі, а саме:

-Акт надання послуг між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 2 аркушах;

-Договір між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 3 аркушах;

-Оптичний диск DVD-R, на якому містяться документи в електронному вигляді щодо діяльності між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) - відповідають вказаним вимогам кримінального процесуального закону, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до висновку про накладення арешту на вищезазначене майно.

Разом з цим, враховуючи, що у судовому засіданні слідчий не підтримав клопотання в частині накладення арешту на статут ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» на 11 аркушах, флеш - карта GoodRam, на якій містяться папки з назвами ООО ПКЛ-Брокер, ООО ПКЛ-Брокер-1, ООО ПКЛ-Брокер-2, в яких містяться документи в електронному вигляді;дві печатки ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (41538993); ноутбук LENOVO s/nPF0D71J0; зарядний шнур № 11S45N0293Z1ZX1258N4BE, то у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 11.07.2019 року під час проведення обшуку приміщення ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» 11.07.2019 за адресою: Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Портова, будинок 3-Д, корпус 2, а саме:

-Акт надання послуг між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 2 аркушах;

-Договір між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) на 3 аркушах;

-Оптичний диск DVD-R, на якому містяться документи в електронному вигляді щодо діяльності між ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» та ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідност. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддя