Ухвала суду № 83139817, 04.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11985/19

н/п 1-кс/640/8093/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Моспанюка Руслана Юрійовича, у кримінальному провадженні №12019220770000033 від 24.01.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.06.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунків № НОМЕР_1 (за період часу з 09.08.2018 по сьогоднішній день) та № НОМЕР_2 (за період часу з 09.07.2018 по 28.12.2018 включно), зокрема:

- документів, наданих службовими особами ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (за період часу з 09.08.2018 по сьогоднішній день) № НОМЕР_2 за період часу з 09.07.2018 по 28.12.2018 включно), по кожній валюті окремо, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою;

- інших документів, що свідчать про операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019220770000033 від 24.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.115 КК України, щодо обставин незаконного заволодіння шахрайським способом грошовими коштами та активами ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743, місцезнаходження юридичної особи: Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. 1 Травня, буд. 168), які належали померлому громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , труп якого виявлено 24.01.2019 о 09 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з повішенням.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» є ОСОБА_2 , керівником та підписантом - ОСОБА_3 .

Згідно з відповіддю на запит з ГУ ДФС у Харківській області №19234/9/20-40-08-01-09 від 19.06.2019, на ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) в АТ КБ «ПриватБанк» відкрито наступні рахунки: НОМЕР_1 (валюта – українська гривня, дата відкриття рахунку – 09.08.2018), НОМЕР_2 (валюта – українська гривня, дата відкриття рахунку – 09.07.2018, закриття рахунку – 28.12.2018).

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення «…інших документів…», а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, надати слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції Гуськову Олександру Ігоровичу, слідчому 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції Моспанюку Руслану Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо рахунків ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ»: № НОМЕР_1 (за період часу з 09.08.2018 по 04.07.2019) та № НОМЕР_2 (за період часу з 09.07.2018 по 28.12.2018 включно), зокрема:

- документів, наданих службовими особами ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (за період часу з 09.08.2018 по 04.07.2019) № НОМЕР_2 за період часу з 09.07.2018 по 28.12.2018 включно), по кожній валюті окремо, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

В іншій частині у задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2019 включно.

Роз`яснити АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.