Ухвала суду № 83135213, 19.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

760/19424/19

1-кс/760/10272/19

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

19 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Жовноватюк В.С., за участю секретаря Дерев`янко К.С.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ващенка Є.О., про передачу речових доказів на реалізацію, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить передати на реалізацію речові докази, а саме рибу свіжоморожену - оселедець в кількості 1000 коробів по 20 кілогармів кожен, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, в провадженні Слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019100000000400 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановленими особами, у 2019 році, на території м. Києва, зареєстровано (перереєстровано) на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (код ЄДРПОУ 42760714), яке у період 2019 року сформувало податковий кредит для ряду транзитних підприємств.

Також, слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у ході допиту показала, що не має ніякого відношення до вказаного підприємства, статутний фонд підприємства не формувала, будь-яких контрактів з нерезидентами не укладала, мети ведення господарської діяльності в неї не було та немає, підприємство зареєструвала за грошову винагороду.

За переконанням слідчого, підприємство ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» контролюється невстановленими особами та використовується для прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

Крім цього, слідчий зазначав, що при аналізі інформаційно-аналітичних систем ДФС України виявлено, що 23.05.2019 невстановленими особами від імені ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» до Київської міської митниці ДФС подано попередню декларацію №100130000/9/598170, митна вартість якої становить 487 790,63 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування зазначених ТМЦ відбувалось за допомогою вантажного автомобіля з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого являється ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467) та напівпричепа з державним номерним знаком НОМЕР_2 , власником якого являється «SIA KREISS».

В подальшому, встановлено, що імпортовані ТОВ «Торгівельна компанія «Фенікс Груп» товарно-матеріальні цінності, перевезення яких здійснювалось за допомогою вантажного автомобіля з державним номерним знаком НОМЕР_1 , та напівпричепа з державним номерним знаком НОМЕР_2 , на транспортовано до ПрАТ «Укрриба» за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 66.

Слідчий зазначав, що 06.06.2019 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 66 та складено протокол обшуку від 06.06.2019 з описом вилучених речей та документів.

Так, виявлені та вилучені у ході обшуку за адресою: м. Київ,

пр-т Повітрофлотський, 66 товарно-матеріальні цінності, у порядку ст.ст.40, 93, 98, 110 КПК України визнано речовими доказами, та винесено відповідну постанову про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речових доказів.

Слідчий вказував, що 07.06.2019 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва на ТМЦ, а саме «рибу свіжоморожену - оселедець» у кількості 1000 коробок, по 20 кг кожен вилучену під час проведення обшуку від 06.06.2019 накладено арешт.

Таким чином, як зазначав слідчий, що відповідно до документів отриманих під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торгівельна компанія «Фенікс Груп» є власником ТМЦ (риба свіжоморожена - оселедець), а фактично походження та подальша реалізація якого має ознаки фіктивності та ознаки фіктивного підприємництва з боку невстановлених осіб.

Слідчий переконаний, що оскільки вилучений товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним у зв`язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений, у органу досудового розслідування виникла необхідність передати вилучений товар на реалізацію, що не матиме шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до протоколу приймання - передачі на відповідальне зберігання вилученого майна від 06.06.2019 - «риба свіжоморожена - оселедець» у кількості 1000 коробів по 20 кілограмів кожен, перебуває на тимчасовому зберіганні у ПрАТ «Укрриба» (код ЄДРПОУ 04689046), за адресою: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 66.

Слідчий звернувся із клопотанням про передачу речових доказів на реалізацію, з метою забезпечення завдань кримінального провадження та уникнення псування товарного продукту.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Від адвоката Компанії УАБ «Вест Вікінгур ЛТ» - Алексюка М.І. надійшли письмові пояснення, згідно яких вони заперечують проти реалізації речових доказів та не надавали письмової згоди на їх реалізацію, оскільки вони є власниками вказаної продукції та як вилучена продукція, а саме: Риба свіжоморожена - оселедець, у кількості 1000 (одна тисяча) картонних коробів по 20 (двадцять) кілограмів коженбула предметом поставки відповідно до Контракту №29032019-1 від 29.03.2019 року, укладеного між компанією УАБ «Вест Вікінгур ЛТ» та ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп», як покупцем.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов наступного висновку.

Згідно з вимогами частини 6 статті 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення,у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких спів мірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а вразі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а вразі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають не придатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Відповідно до п. 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року №1340.

У розумінні положень п. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України відсутність згоди власника на реалізацію належних йому товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню та які визнані речовими доказами, є необхідною передумовою для звернення слідчого чи прокурора з клопотанням про реалізацію таких доказів.

Як встановлено, речові докази у вигляді: Риба свіжоморожена - оселедець, у кількості 1000 (одна тисяча) картонних коробів по 20 (двадцять) кілограмів кожен, вилучена у ТОВ «Торгівельна компанія «Фенікс Груп» може бути предметом поставки відповідно до Контракту №29032019-1 від 29.03.2019 року, укладеного між компанією УАБ «Вест Вікінгур ЛТ» та ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп», як покупцем. Зазначені обставини підлягають ретельній перевірці під час досудового розслідування.

Переконливих доказів неможливості передачі вказаної продукції на відповідальне зберігання власнику (законному володільцю) чи неможливості забезпечення подальшого його зберігання відповідальною особою, яка погодилася та зобов`язувалася зберігати майно у належному стані, а також слідчим та прокурором не наведено.

З огляду на викладене, підстави для надання дозволу на передачу речових доказів на реалізацію, а саме: Риба свіжоморожена - оселедець, у кількості 1000 (одна тисяча) картонних коробів по 20 (двадцять) кілограмів кожен, не доведені, а тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання слідчого, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Жовноватюк