Ухвала суду № 83134557, 25.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12254/19

Провадження № 1-кс/752/6269/19

У Х В А Л А

Іменем України

25.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого з особливо важливих справ першого СВ РКП СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві Петрика Д. П. про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №32018270000000062 від 22.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив призначити експертизу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32018270000000062 від 22.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ПП «Теліан», ПП «Гаскел», ПП «Рікенс», ПП «Ест-про», 1111 «Зерт», зареєструвавши їх на мешканців Чернігівської області ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано, як свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав показання, що будучи засновником та директором ПП «Теліан», ПП «Гаскелл», ПП «Рінек» відношення до фінансово- господарської діяльності вказаних підприємств не мав та зареєстрував їх за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством України. Крім того, свідок ОСОБА_1 , зазначив, що на вказаних підприємствах господарської діяльності не здійснював, звітність до контролюючих органів від імені: ПП «Теліан», ПП «Гаскелл», ПП «Рінек» не подавав, договорів не укладав, товарів робіт (послуг) в адресу контрагентів не надавав та не приймав, грошовими коштами не розпоряджався, та нікого не уповноважував на здійснення вказаних дій.

З метою підтвердження чи спростування показань свідка, а також встановлення осіб, причетних до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Теліан», ПП «Гаскелл», ПП «Рінек» на даний момент виникла необхідність в проведенні судово- почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення експертизи.

Керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ першого СВ РКП СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві Петрика Д. П. про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №32018270000000062 від 22.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Призначити по даному кримінальному провадженню судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ним самим, або ж іншою особою в наступних документах, а саме:

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Теліан» від 13.07.2017 на 5 арк;

-рішення №1 власника ПП «Теліан» від 13.07.2017 на 1 арк;

-статут ПП «Теліан» згідно рішення №1 від 13.07.2017 на 6 арк;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Гаскелл» від 13.07.2017 на 5 арк;

-рішення №1 власника ПП «Гаскелл» від 13.07.2017 на 1 арк;

-статут ПП «Гаскелл» згідно рішення №1 від 13.07.2017 на 6 арк;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Рінек» від 13.07.2017 на 5 арк;

-рішення №1 власника ПП «Рінек» від 13.07.2017 на 1 арк;

-статут ПП «Рінек» згідно рішення №1 від 13.07.2017 на 6 арк;

Для дослідження експертам направити матеріали кримінального провадження:

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Теліан» від 13.07.2017 на 5 арк;

-рішення №1 власника ПП «Теліан» від 13.07.2017 на 1 арк;

-статут ПП «Теліан» згідно рішення №1 від 13.07.2017 на 6 арк;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП

«Гаскелл» від 13.07.2017 на 5 арк;

-рішення №1 власника ПП «Гаскелл» від 13.07.2017 на 1 арк;

-статут ПП «Гаскелл» згідно рішення №1 від 13.07.2017 на 6 арк;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Рінек» від 13.07.2017 на 5 арк;

-рішення №1 власника ПП «Рінек» від 13.07.2017 на 1 арк;

-статут ПП «Рінек» згідно рішення №1 від 13.07.2017 на 6 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_1 , від 01.09.2018 на 5 арк;

-постанова про відібрання зразків від 27.08.2018 на 1 арк;

-експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , всього на 6 арк;

-копія паспорта ОСОБА_1 , на 3 арк;

-копія картки фізичної особи-платника податків від 28.12.2004 на 1 арк.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Для ознайомлення при необхідності, за запитом експертам надати, матеріали кримінального провадження №32018270000000062.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя