Ухвала суду № 83134549, 26.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18356/16-к

Провадження № 1-кс/752/6331/19

У Х В А Л А

Іменем України

26.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Перощука О.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Ковальським Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016100000000208 відомості щодо якого внесені 03.02.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні Національного банку України код ЄДРПОУ 00032106, що містять банківську таємницю ТОВ КБ «АРМА», а саме копії документів, а саме: Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків України Національного банку України «Про погодження порядку продажу майна (активів) Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного банку «АРМА», його складу, умов та строків придбання» №577 від 30 вересня 2011 року, переліку активів, які зазначені ліквідатором від 13.09.2011 №913 (зі всіма наявними додатками), документів оціночної вартості активів, а також всіх наявних документів, які були надані ліквідатором ТОВ КБ «АРМА» Славкіною Мариною Анатоліївною в Національний банк України на реалізацію на прилюдних біржових торгах на ТБ «НАША» майнових прав за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року, які відбулись 01 листопада 2011 року, переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю «РК ФАКТОР».

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000000208 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 вересня 2008 року товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "Арма" (далі ТОВ КБ "Арма") та громадянкою ОСОБА_1 (далі ОСОБА_1 ) було укладено договір кредиту № 31/05-KN/131/05-KN/1 (далі договір кредиту від 16 вересня 2008 року).

Кредит надавався під заставу об`єкту нерухомості "Нежитлове приміщення загальною площею 107,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 вартість предмету застави складає 2 042 042,00 грн., що складає еквівалент 421 039, 59 доларів США (далі Нежитлове приміщення).

19 лютого 2010 року Національний банк України (далі НБУ) прийняв Постанову №79, якою відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "Арма" (далі ТОВ КБ "Арма"). Цією ж Постановою ліквідатором ТОВ КБ "Арма" призначено Славкіну Марину Анатоліївну (далі Славкіна М.А.).

У ході ліквідаційної процедури заборгованість за договором кредиту № 31/05-KN/131/05-KN/1 було продано товариству з обмеженою відповідальністю "РК Фактор" (далі ТОВ "РК Фактор", код 36352420) за суму - еквівалент 17 100,00 доларів США.

30 вересня 2011 року Комісія НБУ прийняла Рішення № 577 "Про погодження порядку продажу майна (активів) товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного банку "Арма".

Відповідно до Рішення Комісії НБУ № 577 було встановлено наступний порядок продажу активів шляхом продажу на аукціоні.

03 жовтня 2011 року НБУ направив ОСОБА_2 лист № 55-017/13426, яким повідомив про рішення комісії НБУ про продажу активів на аукціоні.

01 листопада 2011 року товарна біржа "Наша" провела відкриті прилюдні біржові торги з реалізації майна ТОВ КБ "Арма", про що було складно протокол О1471. Відповідно до протоколу торгів переможцем торгів стало ТОВ "РК Фактор" та отримало право на придбання майнових прав за кредитним договором 31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року.

01 листопада 2011 року між ТОВ КБ "Арма" та ТОВ "РК Фактор" було укладено біржову угоду - договір купівлі-продажу № О1471.

01 грудня 2011 року між ТОВ КБ "Арма" та ТОВ "РК Фактор" було укладено договір факторингу № 01.12/02, відповідно до якого ТОВ КБ "Арма" відступило на користь ТОВ РК "Фактор" грошові вимоги до громадянки ОСОБА_1 за договором кредиту від 16 вересня 2018 року.

05 грудня 2011 року було укладено договір відступлення права за договором іпотеки - "Нежитлове приміщення загальною площею 107,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений договір було посвідчено приватним нотаріусом Пономарьовим В.Ю., серія та номер 2295.

19 жовтня 2012 року НБУ прийняв Постанову № 433 про припинення повноважень Славкіної М.А. як ліквідатора ТОВ КБ "Арма".

06 червня 2013 року Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області постановив ухвалу по справі № 0907/2911/2012 (провадження № 6а-/0907/174/2012) за заявою ТОВ "РК Фактор" до ОСОБА_1 , якою затвердив мирову угоду між ТОВ РК "Фактор" та ОСОБА_1 (далі Мирова угода).

Відповідно до умов Мирової угоди, ОСОБА_1 передає в рахунок погашення заборгованості Нежитлове приміщення.

25 листопада 2013 року державний виконавець відділу державної виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції Бойчук Т.М. винесла постанову у виконавчому провадженні № 12168191 про закінчення виконавчого провадження за виконавчим написом № 161 від 17 березня 2009 року про звернення стягнення на Нежитлове приміщення.

Виконавче провадження було закінчене на підставі мирової угоди, укладеної між ТОВ "РК Фактор" та ОСОБА_1 та затвердженою Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області 03 червня 2013 року.

09 вересня 2014 року приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу Кочан В.М. припинила іпотеку на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 15663781.

12 вересня 2014 року державний реєстратор - приватний нотаріус Змисловська Т.В. здійснила реєстрацію права власності на Нерухоме майно за ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 682, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 15752378.

Зазначені факти підтверджуються інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 06 червня 2013 року по справі № 0907/2911/2012 (провадження № 6а-/0907/174/2012).

Згодом ОСОБА_2 здійснила продаж зазначеного майна за ціною 135000,00 доларів США.

Для доведення незаконних дій ОСОБА_2 , визначення кола осіб причетних до вчинення злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів пов`язаних з продажем майна, зокрема до Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків України Національного банку України «Про погодження порядку продажу майна (активів) Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного банку «АРМА», його складу, умов та строків придбання» №577 від 30 вересня 2011 року, перелік активів, який зазначений ліквідатором від 13.09.2011 №913 (зі всіма наявними додатками), документів оціночної вартості активів, а також всіх наявних документів, які були надані ліквідатором ТОВ КБ «АРМА» Славкіною Мариною Анатоліївною в Національний банк України, по реалізації на прилюдних біржових торгах на ТБ «НАША» майнових прав за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року, які відбулись 01 листопада 2011 року, переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю «РК ФАКТОР».

Документи переліченні вище відображають діяльність ОСОБА_2 під час ліквідації ТОВ "КБ "Арма" і зберігаються безпосередньо у Національному банку України.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим банківських документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Перощука О.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Ковальським Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016100000000208 відомості щодо якого внесені 03.02.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Перощуку Олегу Івановичу у кримінальному провадженні №12016100000000208, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України код ЄДРПОУ 00032106, що містять банківську таємницю ТОВ КБ «АРМА», а саме до: Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків України Національного банку України «Про погодження порядку продажу майна (активів) Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного банку «АРМА», його складу, умов та строків придбання» №577 від 30 вересня 2011 року, переліку активів, які зазначені ліквідатором від 13.09.2011 №913 (зі всіма наявними додатками), документів оціночної вартості активів, а також всіх наявних документів, які були надані ліквідатором ТОВ КБ «АРМА» Славкіною Мариною Анатоліївною в Національний банк України на реалізацію на прилюдних біржових торгах на ТБ «НАША» майнових прав за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року, які відбулись 01 листопада 2011 року, переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю «РК ФАКТОР», з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Посадовим особам Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя