Ухвала суду № 83134162, 22.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20123/19-к

УХВАЛА

22 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на кошти.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 205, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України Луценка В.В. від 18.04.2019 кошти, які знаходяться на рахунках (перелік викладений у постанові) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018000000002084.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «ФАРАДЕЙС» (код ЄДРПОУ 42203594) № НОМЕР_1 ; ТОВ «АЕРОБУД-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 31815949) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул.Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м.Днiпро, вул.Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «УКРОПТГАЗ» (код ЄДРПОУ 42215662) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «СПЕЦ БУД ІНФО» (код ЄДРПОУ 41503269) № НОМЕР_7 відкритих в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30;

ТОВ «ТЕХОЙЛ КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 42238889) № НОМЕР_8 відкритих в ВОЛИНСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), що розташований за адресою: м. Луцьк пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «СПЕЦ БУД ІНФО» (код ЄДРПОУ 41503269) № НОМЕР_9 відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

ТОВ «ІНФОРМ-КОРП» (код ЄДРПОУ 41577959) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «АВТОСЕРВІС МІК» (код ЄДРПОУ 41429840) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «АЕРОБУД-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 31815949) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

ТОВ «АЕРОБУД-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 31815949) № НОМЕР_19 , відкритих в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9а;

ТОВ «ІНФОРМ-КОРП» (код ЄДРПОУ 41577959) № НОМЕР_20 ; ТОВ «АЕРОБУД-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 31815949) № НОМЕР_21 , відкритих в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

ТОВ «АЕРОБУД-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 31815949) № НОМЕР_22 відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50;

ТОВ «ЕЛЬСЕФТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41625808) № НОМЕР_23 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

ТОВ «СПЕЦ БУД ІНФО» (код ЄДРПОУ 41503269) № НОМЕР_24 ; ТОВ «ГОЛДАКС» (код ЄДРПОУ 41490716) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ГЕФЕС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42213157) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42175028) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «АУРЕЛЬ»(код ЄДРПОУ 42457486) № НОМЕР_32 ; ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41636799) № НОМЕР_33 відкритих в АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

ТОВ «ФАРАДЕЙС» (код ЄДРПОУ 42203594) № НОМЕР_34 ; ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код ЄДРПОУ 42128465) № НОМЕР_35 ; ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код ЄДРПОУ 41129756) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «ГЕФЕС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42213157) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42175028) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «АУРЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42457486) № НОМЕР_46 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

ТОВ «СПЕЦ БУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 42472939) № НОМЕР_47 ; ТОВ «ГІДРОБУД-18» (код ЄДРПОУ 42046126) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код ЄДРПОУ 41942305) № НОМЕР_51 ; ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код ЄДРПОУ 41956412) № НОМЕР_52 відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48;

ТОВ «ГІДРОБУД-18» (код ЄДРПОУ 42046126) № НОМЕР_53 ; ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код ЄДРПОУ 41942305) № НОМЕР_54 ; ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код ЄДРПОУ 41956412) № НОМЕР_55 відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

ТОВ «ПОСТЕР КРАФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42293562) № НОМЕР_56 відкритих в АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42530890) № НОМЕР_57 ; ТОВ «СТАРТ БОРН» (код ЄДРПОУ 42295989) № НОМЕР_58 ; ТОВ «ПОСТЕР КРАФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42293562) № НОМЕР_59 відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ «СТАРТ БОРН» (код ЄДРПОУ 42295989) № НОМЕР_60 ; ТОВ «ПОСТЕР КРАФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42293562) № НОМЕР_61 відкритих в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15,-в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять

Зобов`язати вище зазначені банка повідомляти правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий