Ухвала суду № 83133839, 04.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13655/19

Провадження № 1-кс/752/6592/19

У Х В А Л А

Іменем України

04.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Веселовським Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №42019100000000055 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження №42019100000000055 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовими особами КП «Київбудреконструкція» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Укрліфтсервіс», ТОВ «Спецвогнеізоляція»,ТОВ «Каскад-СД», ТОВ «Стріт Спорт», ТОВ «Гарантбуд», ТОВ «Капітал Білдінг», ТОВ «Ремонтна компанія «Ізол» своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, залучивши ряд підприємств з ознаками фіктивності, заволоділи коштами виділеними з державного та місцевого бюджетів на фінансування житлово-комунальних, соціальних, освітніх та медичних програм в особливо великих розмірах. Аналізом фінансово-господарської діяльності КП «Київбудреконструкція» встановлено, що за період 2017-2018 років вказаним підприємством конвертовано через ряд підприємств з ознаками фіктивності кошти на суму понад 200 млн. грн., що призвело до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 р.р. посадові особи КП «Київбудреконструкція» (ЄДРПОУ 37932233) з метою привласнення бюджетних коштів, вдавались до послуг фірм конвертаційно-транзитної спрямованості. Так, КП «Київбудреконструкція» вело фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Укрліфтсервіс» (ЄДРПОУ 5472637), яке в подальшому через ряд підприємств з ознаками-фіктивності, а саме: ТОВ «Ніко Діамант» (ЄДРПОУ 40103559), ТОВ «Торговий дім «Агро-пром» (ЄДРПОУ 40159182), ТОВ «Скірос» (ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Кул-постач» (ЄДРПОУ 41367072) виводили кошти в тіньовий обіг та конвертували їх у готівку, яка в подальшому привласнювалась учасниками зазначеної протиправної схеми. Так, за вказаний період було здійснено фінансово-господарських операцій між зазначеними СГД на загальну суму 60 558 055 грн.

Поряд з тим, встановлено інші СГД, які взаємодіяли з КП «Київбудреконструкція» за аналогічною схемою. Так, ТОВ «Спецвогнеізоляція» (ЄДРПОУ 33481618) в період з 2017-2018 уклало ряд договорів з КП «Київбудреконструкція» на загальну суму близько 28 378 675 грн. В подальшому, через послуги наступних фірм з ознаками фіктивності: ТОВ «Руф профіль групп» (ЄДРПОУ 40172470), ТОВ «ТермоцентрТК» (ЄДРПОУ 40591878), ТОВ «МДК Технобуд» (ЄДРОУ 41474029), ТОВ «Содар» (ЄДРПОУ 41512776), ТОВ "Бейкер трейд груп" (ТОВ "Промінвестсервис", ЄДРПОУ 41467844), ТОВ «Енеко плюс» (ЄДРПОУ 40450410), ТОВ «Енеко.юа» (ЄДРПОУ 41046476), ТОВ «Югтеплоресурс» (ЄДРПОУ 40676584), ТВО «С-трейд компані» (ЄДРПОУ 41449406) кошти виводились в тіньовий обіг.

В ході поведеного аналізу фінансово-господарської діяльності КП «Київбудреконструкція» (ЄДРПОУ 37932233) встановлено, що за період з 2017-2018 роки вказаним підприємством здійснено таких операцій на загальну суму близько 200 000 000 грн. Поряд з тим, встановлено, що переважна більшість підприємств, які були залучені у вказану протиправну схему, входять до складу однієї транзитно-конвертаційної групи фіктивних СГД, мають однаковий алгоритм діяльності, мають однакову адресу реєстрації та під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді в ході з`єднання користуються однаковими IР-адресами. Крім цього, у них відсутні наймані працівники (згідно форм 1ДФ) та рахунки відкриті в одних банківських установах. При проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ, що також вказує на відсутність факту реального здійснення ними фінансово-господарської діяльності. Крім цього, переважна більшість перелічених підприємств в юридичній адресі не значаться.

Згідно проведеного аналізу, обсяги операцій, які відображені у податковій звітності штучно завищені посадовими особами, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами - контрагентами зазначених СПД, чим наносяться значні збитки державному бюджету.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) обслуговуються наступні товариства: ТОВ «УКРЛІФТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 5472637) використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахункам відкритим ТОВ «УКРЛІФТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 5472637), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритим банківським рахункам вказаних підприємств у АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними вище юридичними особами неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження №42019100000000055 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовими особами КП «Київбудреконструкція» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Укрліфтсервіс», ТОВ «Спецвогнеізоляція»,ТОВ «Каскад-СД», ТОВ «Стріт Спорт», ТОВ «Гарантбуд», ТОВ «Капітал Білдінг», ТОВ «Ремонтна компанія «Ізол» своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, залучивши ряд підприємств з ознаками фіктивності, заволоділи коштами виділеними з державного та місцевого бюджетів на фінансування житлово-комунальних, соціальних, освітніх та медичних програм в особливо великих розмірах. Аналізом фінансово-господарської діяльності КП «Київбудреконструкція» встановлено, що за період 2017-2018 років вказаним підприємством конвертовано через ряд підприємств з ознаками фіктивності кошти на суму понад 200 млн. грн., що призвело до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Веселовським Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене у кримінальному провадженні №42019100000000055 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019100000000055, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) та містять відомості про клієнтів: ТОВ «УКРЛІФТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 5472637), а саме банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , які були використані для перерахування у період з 01.01.2017 по 26.06.2019 грошових коштів вказаними юридичними особами, та про проведення у приміщенні АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) з можливістю вилучення наступних копій документів:

виписок руху коштів по рахункам: ТОВ «УКРЛІФТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 5472637) використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2017 по 26.06.2019 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;

юридичної справи ТОВ «УКРЛІФТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 5472637), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя