YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 83133833, 19.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

19.07.2019

Номер справи

712/9566/19

Номер документу

83133833

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЗНЕС- ГРАНД"

Провадження № 1кс/712/5448/19

Справа № 712/9566/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТІТОВА О.І., за участю прокурора БРЕДУЛЯК Т.О.., слідчого ДЕЙНЕЖЕНКО О.О.., захисника розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Дейнеженко О.О. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О. в кримінальному провадженні № 42012250010000027 від 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України про заборону користування, розпорядження майном та вчинення реєстраційних дій,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Дейнеженко О.О. з клопотанням про заборону користування, розпорядження майном та вчинення реєстраційних дій, посилаючись на те, що Ст. слідчим слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області Дейнеженко О.О. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012250010000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_1 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , 55, торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

31.12.2012 р. слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про накладання арешту на майно ПП «Бізнес-Гранд», а саме:

-Торгівельний комплекс А-2, А’-2 (9 145,2 м.кв.), дахова котельня В (51,7 м.кв.), огорожа, 1-3,4; замощення, І, ІІ, трансформаторна «Г» за адресою АДРЕСА_3 ;

-нежитлові приміщення 1-го поверху з №1 до № 8, № І літ.А-5 (130,9 м.кв.) за адресою АДРЕСА_2 ;

-нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІV, б-І, б'-І загальною площею 1662,8 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 ;

-нежитлові приміщення компресорну літ. «Р» (11,2 м.кв.), котельню «П», «п» (55,4 м.кв.), гараж з побутовими приміщеннями «М-2», «м» (189,2 м.кв.), прохідну «В» (12,4м.кв.), гараж-зарядочну «Г» (168,9 м.кв.), склад «А-І», контору «А’-І» (973,7 м.кв.), навіс «К», склад сарай «Е» (135,8 м.кв.), огорожу №1-4, замощення №І, ІІ, склад-сарай «И» (65,4 м.кв.) за адресою АДРЕСА_1 .

28 лютого 2014 року між ПП «Бізнес-Гранд» в особі засновника ОСОБА_2 та ПАТ «УкрСоцбанк» в особі Голови правління Павла ОСОБА_3 був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов Меморандуму, кредитро-інвестиційним комітетом ПАТ «Укрсоцбанк» прийнято рішення про врегулювання конфліктної ситуації шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ «УкрСоцбанк» набуває у власність рухоме майно за адресою АДРЕСА_4 Черкаси, АДРЕСА_3 , а ПП «Бізнес-Гранд» (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами АДРЕСА_4 Черкаси, вул АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 Хмельницького АДРЕСА_5 . Юридична схема виконання Меморандуму була покладена ТОВ «Юридична компанія « ОСОБА_4 , Боярчуков та партнери». В наслідок чого 17.04.2014 року був укладений Меморандум від 17.04.2014 року.

Постановою від 23.06.2014 року кримінальне провадження внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012250010000027 від 29.12.2012р. закрито у зв`язку з відсутністю в діях посадових осіб ПАТ «УкрСоцбанк» складу кримінального правопорушення та скасовано арешт на майно ПП «Бізнес-Гранд».

На виконання Меморандуму ПАТ «УкрСоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» було здійснено ряд юридичних дій, в наслідок чого було були укладені наступні угоди:

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009 р.

- Договор від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 29.09.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 7-895/08-070 від 16.06.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна №Дз 7-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір міни від 15.06.2014р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., за реєстровим номером 1255.

Протягом 2014-2016 років були укладені угоди (що не визнані недійсними в судовому порядку) в наслідок чого станом на сучасний момент нерухоме майно належить наступним власникам:

№ п\пМайноВласник1нежитлові приміщення (прим.з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та прим. підвалу з № 1 по № 16, № І) , Б-І,Б-ІV,б-І,б'-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_5 ;ОСОБА_2 2нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), розташовані за адресою АДРЕСА_5 ;ОСОБА_2 3прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад та контора, А"-І","А-І" (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-3, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою адресою АДРЕСА_5 ОСОБА_2 4нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;ОСОБА_2 5торгівельний комплекс , А-2,А'-2 (9145.2м.кв.), дахова котельня , В, огорожа № 1-3, замощення № І, № ІІ, трансформаторна підстанція , Г за адресою АДРЕСА_6 55 АДРЕСА_7 1ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"6нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 7земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 8земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_2 ; ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»9земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_3 ; ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»10земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 11земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_5 ; ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»12земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_6 . ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»

В 2016 році в зв`язку із зміною засновників ПАТ «УкрСоцбанк» вчиняє дії по визнанню укладених угод недійсними. ПАТ «Альфа-Банк», як новий власник ПАТ «УкрСоцбанк» вчиняє дії направлені на заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_2 та іншим добросовісним власникам майна.

23.01.2017 Черкаською місцевою прокуратурою постанова про закриття кримінального провадження № 42012250010000027 скасована, а проведення досудового розслідування доручено СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси Орленко В.В. у справі № 712/4599/17 накладено арешт на наступне майно:

- нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_5 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_5 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_1 ;

- земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_2 ;

- земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_4 ;

- земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_5 ;

- земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_6 .

Крім того, стосовно об`єкту нерухомого майн (приміщення) за адресою АДРЕСА_3 в Державному реєстрі речових прав існує відображення невірної інформації.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 1904 від 23.08.2012 року посвідченого приватним нотаріусом Довгань О.Я. фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 придбали у спільну часткову власність нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_8 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. (Реєстраційний номер майна 37099164). В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкту - 1412083171101.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2011 року у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ПП «Бізнес-Гранд» про визнання права власності на предмет іпотеки, за ПАТ «Укрсоцбанк» було визнано право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 було зареєстровано 11.04.2013 року за ПАТ «УкрСоцбанк». Реєстраційний номер об`єкту – 39109571101. У площу торгівельного комплексу 9145.2 кв.м. входить безпосередньо і приміщення торгівельного комплексу офіс №1.

Права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_8 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. оспорювалися АТ «УкрСоцбанк» в судовому порядку при розгляді справи №711/2178/17. Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04 червня 2018 року та постанову апеляційного суду Черкаської області від 17 вересня 2018 року у позові АТ «УкрСоцбанк» про витребування майна з чужого незаконного володіння відмовлено та визнання відсутнім у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу №1 загальною площею 165 кв. м. Черкаси, АДРЕСА_5 /1 відмовлено. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 червня 2019 року у вищезазначені рішення залишив без змін. Однак жодних змін в Державний реєстр речових прав стосовно об`єкту торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту – НОМЕР_7 ) АТ «УкрСоцбанк» не здійснив.

Не зважаючи на наявність арештів накладених на нерухоме майно в рамках кримінального провадження, АТ «УкрСоцбанк» має намір незаконно здійснити продаж нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту – НОМЕР_7 ) разом з земельною ділянкою на якій знаходиться майно та намагається вчинити відповідні реєстраційні дії.

Реалізація даних намірів призведе до непоправних наслідків для добросовісних власників нерухомого майна громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (власники приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_9 площею 165,6 м.кв та земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_8 ) , ОСОБА_2 (власник земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_9 ) та резидента України ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ» (власник земельних ділянок з кадастровим номером НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), оскільки ускладнить а можливо і унеможливить сам факт відновлення їх прав власності у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012250010000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

31.12.2012 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про накладання арешту на майно ПП «Бізнес-Гранд», а саме:

-Торгівельний комплекс А-2, А’-2 (9 145,2 м.кв.), дахова котельня В (51,7 м.кв.), огорожа, 1-3,4; замощення, І, ІІ, трансформаторна «Г» за адресою АДРЕСА_3 ;

-нежитлові приміщення 1-го поверху з №1 до № 8, № І літ.А-5 (130,9 м.кв.) за адресою АДРЕСА_2 ;

-нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІV, б-І, б'-І загальною площею 1662,8 м.кв. за адресою АДРЕСА_5 ;

-нежитлові приміщення компресорну літ. «Р» (11,2 м.кв.), котельню «П», «п» (55,4 м.кв.), гараж з побутовими приміщеннями «М-2», «м» (189,2 м.кв.), прохідну «В» (12,4м.кв.), гараж-зарядочну «Г» (168,9 м.кв.), склад «А-І», контору «А’-І» (973,7 м.кв.), навіс «К», склад сарай «Е» (135,8 м.кв.), огорожу №1-4, замощення №І, ІІ, склад-сарай «И» (65,4 м.кв.) за адресою АДРЕСА_5 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси Орленко В.В. у справі № 712/4599/17 накладено арешт на наступне майно: