YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Богодухівський районний суд Харківської області

Ухвала суду № 83132545, 19.07.2019, Богодухівський районний суд Харківської області

Дата ухвалення

19.07.2019

Номер справи

613/156/19

Номер документу

83132545

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №613/156/19 Провадження № 1-кс/613/538/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2019 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Харченко С.М., при секретарі Мізяк М.О., за участю прокурора Мирошниченко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Грищенко В.В. по кримінальному провадженню № 42018221280000157 від 23.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Грищенко С.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, а саме:

- первинних бухгалтерських документів, які підтверджують придбання матеріалів для будівництва спортивного майданчику на території КЗ «Богодухівська ЗОШ № 2» за цільовим призначенням, згідно договору № 92 від 11.06.2018 року (а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг з додатками; видаткових, товарно-транспортних накладних та податкових накладних; рахунків-фактури; касових та платіжних документів, в т.ч. платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в т.ч. щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; тендерної документація);

- відомостей щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансових-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання;

- регістрів бухгалтерського обліку, які відображають проведену господарську операцію у бухгалтерському обліку, згідно договору № 92 від 11.06.2018 року ;

- актів приймання виконаних ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» будівельних робіт, згідно акту виконаних робіт договору № 92 від 11.06.2018 року на «Будівництво спортивного майданчика на території КЗ «Богодухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: м. Богодухів, вул. Шевченка, 33» (код ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт);

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (текстових та графічних частин) на роботи з будівництва спортивного майданчика на території Комунального закладу «Богодухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: м. Богодухів, вул. Шевченка, 33, Харківської області, згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» станом на 31.12.2018;

- договірних цін в електронному вигляді в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» станом на 31.12.2018;

- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомостей ресурсів, інших розрахунки) в електронному вигляді на роботи згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018 , що фактично виконані ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» станом на 31.12.2018;

- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з реконструкції;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

- довідки щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Богодухів) станом на період виконання робіт на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми № КБ-2в;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по кожному з субпідрядних договорів;

- документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт згідно договору підряду № 92 від 11.06.2018 року з додатковою угодою №1 від 11.09.2018, що фактично виконані ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» станом на 31.12.2018;

- даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт),

які знаходяться за юридичною адресою ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ», код за ЄДРПОУ 40436066, а саме: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, буд. 77, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1, та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Грищенку Вячеславу Володимировичу.

Крім того, просить зобов`язати посадових осіб ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» надати зазначені вище оригінали документів у пронумерованому, прошнурованому та прошитому у хронологічному порядку, відповідно до вимог п.3.3 розділу ІІІ «Науково-методичних рекомендацій по питанням підготовки та призначення судових експертиз», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5. Якщо які-небудь документи, вказані вище відсутні або не складались, повідомити про це письмово.

Свої вимоги мотивує тим, що 23.11.2018 року Богодухівським відділом Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018221280000157 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» під час проведення робіт по будівництву спортивного майданчику КЗ «Богодухівська ЗОШ № 2» (м. Богодухів, вул. Шевченка, 33) частково виконала роботи та привласнила кошти попередньої оплати у розмірі 30 % від вартості робіт у сумі 557 595 грн., які перераховані згідно умов договору відділом освіти Богодухівської РДА.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області.

Допитана у якості свідка ОСОБА_1 , працююча начальником відділу освіти Богодухівської РДА, показала, що у 2018 році на сесії Богодухівської районної ради було виділено кошти на будівництво спортивного майданчику Богодухівської ЗОШ 1-3 ступенів № 2. Кошти були виділені на підставі виготовленої проектно-кошторисної документації, яка має експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації, згідно якого вартість будівельних робіт у поточних цінах становила 1 998 217 грн. Замовником проектно-кошторисної документації був відділ освіти, підрядною організацією був ФОП Скляренко. Тендерні пропозиції здійснювались через сайт prozorro. Переможцем торгів стало ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ», директором якої являється ОСОБА_2 . 13.06.2018 року з директором ТОВ ОСОБА_3 був укладений договір № 92 від 11.06.2018 року згідно якого підрядник ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» зобов`язується виконати роботи у повному обсязі, згідно календарного плану, який є невід`ємною частиною даного договору, до 01.10.2018 року. Строк дії договору до 31.12.2018 року. Ціна договору становить 1858650, 00 грн., які будуть перераховані згідно наданого підрядником акту виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3), акт підписується уповноваженими представниками сторін. 16.07.2018 року відділом освіти було здійснено перерахування попередньої оплати 30 % згідно рахунку ТОВ та п.4.1.1 договору, у сумі 557 595,00 грн. 16.10.2018 року підрядник повинен був надати відділу освіту акти виконаних робіт, згідно отриманої 30% попередньої оплати. Однак, роботи з листопада 2018 року компанією не проводяться, причини не виконання умов договору невідомі, акти виконаних робіт не надано. Після цього вони звернулись до поліції.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018221280000157 слідчий звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотання про призначення комплексної судово-будівельної та економічної експертизи. Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області Шалімовим Д.В. від 08.02.2019 року призначено комплексну судово-будівельну та економічну експертизи, проведення якої доручено Харківському НДІСЕ ім.засл.проф. М.С.Бокаріуса.

08.04.2019 року до Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта Храпак О.А. про надання матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи та будівельно-технічної експертизи № 3330/3331.

На виконання клопотання експерта ХНДІСЕ про надання матеріалів, слідчим СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 18.04.2019 року за № 1836/119-71/05-2019 направлено запит до відділу освіти Богодухівської РДА та 18.04.2019 року за № 1838/119-71/05-2019 до ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН-СПОРТ» про надання документів, визначених судовим експертом.

22.04.2019 року відділом освіти Богодухівської РДА надано копії документів, зазначених судовим експертом.

24.05.2019 року рекомендований лист з вимогою слідчого про надання документів до ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН-СПОРТ» повернуто «Укрпоштою» за відсутністю підприємства за даною адресою: сел. Мала Данилівка, Кільцевий Шлях, 3А, Дергачівський район, Харківської області (яка була вказана компанією ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» у договорі № 92 від 11.06.2018 року).

27.05.2019 року слідчим СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області направлено запит до ГУ ДФС у Харківській області щодо надання інформації про місце реєстрації ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН-СПОРТ», облікової картки платника податків та податкової звітності.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Харківській області № 18909/9/20-40-50-08 від 14.06.2019 року ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН-СПОРТ», код ЄДРПОУ 40436066, станом на 13.06.2019 року знаходиться на податковому обліку в Дергачівській ДПІ Слобожанського управління ГУ ДФС в Харківській області як платник до кінця року, в зв`язку зі зміною місцезнаходження на - 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, буд. 77.

Відповідно до електронної довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств, установ, організацій України місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ»: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул.Шабська, буд. 77.

11.06.2019 року до Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ХНДІСЕ про надання матеріалів, необхідних для проведення комплексної судово-економічної експертизи та будівельно-технічної експертизи № 3331 та узгодження строків проведення судової експертизи.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні вказаних вище оригіналів документів, матеріалів, необхідних для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз № 3330/3331.

Крім того, судовим експертом зазначено, що відповідно до вимог п.3.3 розділу ІІІ «Науково-методичних рекомендацій по питанням підготовки та призначення судових експертиз», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 усі документи мають бути пронумеровані, прошнуровані та прошиті у хронологічному порядку. Якщо які-небудь документи, вказані вище відсутні або не складались, повідомити про це письмово.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів вказаних вище документів слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до них.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» будучи повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, оскільки зазначені документи необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз по даному кримінальному провадженню, а також враховуючи неможливість іншим способом отримати дану документацію, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції Грищенко В.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018221280000157 від 23.11.2018 року року за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ "Спортивна компанія ЛЮКСОН СПОРТ" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та за фактом внесення посадовими особами ТОВ "Спортивна компанія Люксон спорт" неправдивих відомостей про повне виконання робіт по будівництву спортивного майданчика за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до клопотань експертів ХНДІСЕ ім.засл.проф.М.С.Бокаріуса про надання матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної та будівельно-технічної експертиз №3330/3331 від 01.04.2019 року та про надання додаткових матеріалів, що необхідні для дачі висновку та забезпечення обстеження №3331 від 03.06.2019 року, вказані вище матеріали необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

Під час розслідування вказаного правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної вище документації, яка знаходиться в ТОВ «Спортивна компанія «ЛЮКСОН СПОРТ» та її вилученні. Вищевказана документація необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз по даному кримінальному провадженню і неможливість іншим способом отримати дану документацію.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Грищенко Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме:

- первинних бухгалтерських документів, які підтверджують придбання матеріалів для будівництва спортивного майданчику на території КЗ «Богодухівська ЗОШ № 2» за цільовим призначенням, згідно договору № 92 від 11.06.2018 року (а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг з додатками; видаткових, товарно-транспортних накладних та податкових накладних; рахунків-фактури; касових та платіжних документів, в т.ч. платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в т.ч. щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; тендерної документації);