Ухвала суду № 83128983, 19.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/4735/19

Провадження № 1-кс/554/10709/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Тімошенко Ю.С.,

слідчого - Кіяшко Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М., подане у кримінальному провадженні №12019170000000131 від 05.04.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019170000000131 від 05.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області протягом 2018 року, за попередньою змовою групою осіб з фізичними особами - підприємцями та юридичними особами Полтавської області, а саме: ФОП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 41674661), ТОВ «Лібор» ( код ЄДРПОУ 38875145), ТОВ «Гадячбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 41406509), ФОП ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні договорів про проведення ремонтно-будівельних робіт, вчинили привласнення грошових коштів державного бюджету, тим самим спричинивши значної матеріальної шкоди.

Так, встановлено, що службові особи ТУ ДСА України в Полтавській області протягом 2018 року, не маючи на меті виконувати у повному обсязі ремонтно-будівельні роботи, уклали з фізичними особами-підприємцями договори на виконання зазначених робіт на об`єктах, що належать Державній судовій адміністрації України, зокрема:

- послуги з поточного ремонту службового приміщення ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності, 17, сума оплати вказаних робіт 143 тис. гривень;

- послуги з поточного ремонту кабінетів Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154 А, сума оплати вказаних робіт 199 тисячі 734 гривні;

- послуги з поточного ремонту залу судових засідань Решетилівського районного суду Полтавського районного суду за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул.. Покровська, 24В, сума оплати вказаних робіт 108 тисяч гривень;

- послуги з поточного ремонту нежилих службових приміщень-внутрішнє оздоблення Київського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, будинок 6, сума оплати вказаних робіт 168 тисяч 788 гривень;

- послуги з поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності, 17, сума оплати вказаних робіт 99 тисяч 937 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Гребінківського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул.. Ярослава Мудрого, 4, сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 408 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Диканського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Диканька, вул.. Пушкіна, 11А, сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 20 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Машівського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Машівка, вул.. Незалежності, 116, сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;

- по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул.. Навроцького, 5, сума оплати вказаних послуг 2 млн.255 тисяч 862 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Київського районного суду м. Полтава за адресою:м. Полтава, провулок Хорольський, 6, сума оплати вказаних робіт 430 тисяч гривень;

- будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Гадяцького районного суду Полтавської області» за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул.. Лесі Українки, 6, сума оплати вказаних робіт 644 тисяч 139, 60 гривень;

- ремонти по об`єкту: «Капітальний ремонт не жилих службових приміщень - внутрішнє оздоблення та заміна інженерних мереж за адресою: пров. Хорольський будинок 6 в м. Полтава», сума оплати вказаних робіт 890 тисяч 202 гривень.

У свою чергу фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 41674661), ТОВ «Лібор» ( код ЄДРПОУ 38875145), ТОВ «Гадячбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 41406509), ФОП ОСОБА_4 протягом 2018 року здійснили часткове виконання ремонтно-будівельних робіт, за результатами чого складено довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), куди було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт та матеріальних ресурсів, які фактично не виконувалися.

Службові особи ТУ ДСА України в Полтавській області, на виконання спільного злочинного наміру на привласнення бюджетних коштів зазначені акти виконаних робіт прийняли та оплатили в повному обсязі.

Таким чином, у результаті злочинних дій службових осіб ТУ ДСА України в Полтавській області, фізичні особи - підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 41674661), ТОВ «Лібор» ( код ЄДРПОУ 38875145), ТОВ «Гадячбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 41406509), ФОП ОСОБА_4 держаному бюджету спричинено збитки.

08.04.2019 р. на адресу Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області (код ЄДРПОУ 26304855, м. Полтава, вул. Соборності, 17) було направлено постанову про витребування документів, у відповідності до якої, документи надані не були.

За вищевикладених обставин, з метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування наявної у слідства інформації щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області, а також ФОП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 41674661), ТОВ «Лібор» ( код ЄДРПОУ 38875145), ТОВ «Гадячбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 41406509), ФОП ОСОБА_4 та спричинення збитків державному бюджету, на досудовому провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у формі вилучення оригіналів документів, або належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації у Полтавській області (код ЄДРПОУ 26304855), що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул.. Соборності, 17, інформацію та завірені належним чином копії документів, що стосуються укладення договорів на виконання робіт на об`єктах, що належать Державній судовій адміністрації України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації у Полтавській області (код ЄДРПОУ 26304855), що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 17, інформацію та завірені належним чином копії документів, що стосуються укладення договорів на виконання робіт на об`єктах, що належать Державній судовій адміністрації України, зокрема:

- послуги з поточного ремонту службового приміщення ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 17, сума оплати вказаних робіт 143 тис. гривень;

- послуги з поточного ремонту кабінетів Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154 А, сума оплати вказаних робіт 199 тисячі 734 гривні;

- послуги з поточного ремонту залу судових засідань Решетилівського районного суду Полтавського районного суду за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул.. Покровська, 24В, сума оплати вказаних робіт 108 тисяч гривень;

- послуги з поточного ремонту нежилих службових приміщень-внутрішнє оздоблення Київського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, будинок 6, сума оплати вказаних робіт 168 тисяч 788 гривень;

- послуги з поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 17, сума оплати вказаних робіт 99 тисяч 937 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Гребінківського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4, сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 408 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Диканського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Диканька, вул.. Пушкіна, 11А, сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 20 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Машівського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Машівка, вул.. Незалежності, 116, сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;

- по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, сума оплати вказаних послуг 2 млн.255 тисяч 862 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Київського районного суду м. Полтава за адресою:м. Полтава, провулок Хорольський, 6, сума оплати вказаних робіт 430 тисяч гривень;

- будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Гадяцького районного суду Полтавської області» за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул.. Лесі Українки, 6, сума оплати вказаних робіт 644 тисяч 139, 60 гривень;

- ремонти по об`єкту: «Капітальний ремонт не жилих службових приміщень - внутрішнє оздоблення та заміна інженерних мереж за адресою: пров. Хорольський будинок 6 в м. Полтава», сума оплати вказаних робіт 890 тисяч 202 гривень; а саме:

1) Документи, що стосуються проведення відкритих торгів по предмету закупівель по об`єкту « Капітальний ремонт приміщень Октябрського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул.. Навроцького, 5», а також надання послуг з поточного ремонту приміщення Київського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, будинок 6», зміни до документації конкурсних торгів, документи, які складалися під час проведення зазначених торгів, а також оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, оцінки, відхилення пропозицій конкурсних торгів та інш., технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, звіти про результати процедур торгів, пропозиції учасників з предмету закупівлі з конвертами, звіти, пропозиції учасників торгів (в т.ч. на першому та другому етапі), документи, що підтверджують листування з учасниками, документи, що підтверджують кваліфікацію членів конкурсного комітету (сертифікати, дипломи, довідки про проходження навчання, тощо);

2) Положення про тендерний комітет Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, посадові обов`язки тендерного комітету;

3) Документи, що підтверджують взаємовідносини Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області з ФОП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 41674661), ТОВ «Лібор» ( код ЄДРПОУ 38875145), ТОВ «Гадячбудмонтаж», ФОП Степаанько С.А. ( код ЄДРПОУ 41406509), а саме:

- договори на виконання вище зазначених робіт та послуг;

- додаткові договори з додатками до них, специфікації, договори субпідряду, проектно-кошторисну документацію на об`єкти виконання робіт по замовленню Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області;

- акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до актів № КБ-2в;

- акти огляду (виконання) прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області;

- рахунки на оплату, та інші документи, що стосуються взаємовідносин між Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області та ФОП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 41674661), ТОВ «Лібор» ( код ЄДРПОУ 38875145), ТОВ «Гадячбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 41406509), ФОП ОСОБА_4 , а також із субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів, цивільно-правові угоди із найманими працівниками, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування (виплату) заробітної плати тощо, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них;

4) Бюджетну звітність Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області за 2018

5) Кошториси, плани використання бюджетних коштів за 2018 рік

6) Накази про призначення, переміщення, звільнення начальника Управління ОСОБА_5 , заступника начальника управління - ОСОБА_6 , їх посадові обов`язки.

7) письмовий дозвіл на проведення оглядів, де проводилися ремонтно-будівельні роботи на замовлення ТУ ДСА в Полтавській області за наступними адресами:

-службового приміщення ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності, 17;

- кабінетів Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154 А;

- залу судових засідань Решетилівського районного суду Полтавського районного суду за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул.. Покровська, 24В;

- нежилих службових приміщень Київського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, будинок 6 ;

- адміністративної будівлі ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності, 17;

- приміщення Гребінківського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул.. Ярослава Мудрого, 4;

- приміщення Диканського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Диканька, вул.. Пушкіна, 11А;

- послуги з поточного ремонту приміщення Машівського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Машівка, вул.. Незалежності, 116, сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;

- приміщення Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5;

- послуги з поточного ремонту приміщення Київського районного суду м. Полтава за адресою:м. Полтава, вул.. Сінна 16;

- приміщення Гадяцького районного суду Полтавської області» за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул.. Лесі Українки, 6;

8) документи, у відповідності до яких здійснювався технічний нагляд (договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, контракти, акти приймання-передачі робіт, кваліфікаційні сертифікати)

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко