Ухвала суду № 83128090, 27.06.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/2566/19

Провадження № 1-кс/589/1592/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук О.В., з участю секретаря судового засідання Антошко Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Бугрик Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019200110000780 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Шосткинського управління ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: Сумська область м. Шостка вул. Знаменська буд. 2 з можливістю вилучення вказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000780 від 04 червня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000780 від 04 червня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у період часу з 2016 року по 2017 рік ОСОБА_1 , шляхом обману незаконно отримала допомогу по безробіттю у Фонді загальнообов`язкового державного соціального страхування в сумі 15 389, 93 грн., так як в період часу з 2008 року по 2017 рік перебувала у відносинах за угодою цивільно-правового характеру з ДП «Цептерінтернаціональ Україна».

Так, 25 липня 2016 року та 17 січня 2017 року ОСОБА_1 було подано заяви до Шосткинського міськрайонного центру зайнятості (код 21112660) про надання статусу безробітної відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та «Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №198. 29 липня 2016 року та 23 січня 2017 року наказами Шосткинського міськрайцентру зайнятості, ОСОБА_1 було надано статус безробітної та призначено допомогу по безробіттю, відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 перебувала у відносинах за угодою цивільно-правового характеру з ДП «Цептерінтернаціональ Україна» з 31 серпня 2008 року, згідно Договору від 31 серпня 2008 року №223467 за яким зобов`язана була надавати послуги заказнику, а останній виплачувати їй винагороду за надання послуг. Згідно угоди від 16 травня 2017 року про розірвання договору від 31 серпня 2008 року №223467 про надання послуг, зазначений договір розірвано 16 травня 2017 року. Згідно довідки про заробітну плату № 37/17 від 18 грудня 2017 року за надані послуги ОСОБА_1 отримала винагороду в листопаді 2008 року.

06 червня 2019 року до Шосткинської державної податкової інспекції Шосткинського управління ГУ ДФС у Сумській області слідчим надіслано запит на надання інформації про нарахований та сплачений дохід ОСОБА_1 , починаючи з 30 жовтня 2008 року по 13 липня 2017 року.

12 червня 2019 року Шосткинське управління ГУ ДФС у Сумській області надало відповідь про неможливість надати запитувану інформацію без дозволу слідчого судді.

За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Шосткинського управління ГУ ДФС у Сумській області, а саме: інформації та документів, які стосуються суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податків ОСОБА_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) та сум утриманого з них податку, за період часу з 30 жовтня 2008 року по 13 липня 2017 року.

Відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Бугрик Юлії Олександрівнні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Шосткинського управління ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: 41100 Сумська область м. Шостка вул. Знаменська 2, а саме: документів, які стосуються суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податків ОСОБА_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) та сум утриманого з них податку, за період часу з 30 жовтня 2008 року по 13 липня 2017 року.

Покласти на уповноважену особу Шосткинського управління ГУ ДФС у Сумській області зобов`язання надати вищеперераховані документи та інформації стороні обвинувачення у кримінальному провадженні, в особі слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Бугрик Юлії Олександрівни.

Строк дії ухвали визначити до 27 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.В.Прачук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1592/19

Примірник № 2 наданий слідчому Бугрик Ю.О.