Ухвала суду № 83127124, 19.07.2019, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/6941/18

1-кс/417/224/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2019 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Колеснік В.В., слідчого - Кривопустової Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ст. лейтенанта поліції Кривопустової Д.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеного до ЄРДР за №42017131580000107 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

встановив:

18 липня 2019 року від старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області Кривопустової Д.С. надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.10.2017внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017131580000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з кінця 2016 року по початок 2017 року посадові особи Біловодської районної державної адміністрації Луганської області, зловживаючи службовим становищем при закупівлі теплової енергії надали незаконну перевагу ТОВ «Форестплюс» (ЄДРПОУ 37324986), адреса: м. Кремінна, вул. Шевченка, 14/39, з яким в 2016 та 2017 роках уклали договори про надання послуг з виробництва та постачання теплової енергії в приміщення Біловодської РДА (ЄДРПОУ 04052028) та державні установи, які розташовані в смт. Біловодськ, а саме: Біловодську районну раду, (ЄДРПОУ 25356198), адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 130; Управління статистики в Біловодському районі Луганської області, адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 103; Управління соціального захисту населення Біловодської РДА Луганської області (ЄДРПОУ 03196908, адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 87); Управління фінансів Біловодської РДА (ЄДРПОУ 02312057, адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 128); Відділ освіти Біловодської РДА (ЄДРПОУ 02141992, адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 103); Управління пенсійного фонду України в Кам`янобрідському районі м. Луганськ (ЄДРПОУ 21792324, адреса: смт. Біловодськ, вул. Філоненка, 11); Управління статистики в Біловодському районі Луганської області, адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 103; Біловодську районну організацію ветеранів України (ЄДРПОУ 25903648), адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 103; КП «Редакція газети «Вісті Біловодщини», (ЄДРПОУ 02476847) адреса:смт. Біловодськ, вул. Центральна, 103; Біловодський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (ЄДРПОУ 20169400), адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 103; Відділ культури Біловодської РДА (ЄДРПОУ 02227110), адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 109; відділу Держгеокадастру у Біловодському районі Луганської області, адреса: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 103 за завищеним тарифом, на виробництво та постачання теплової енергії, який розрахований ТОВ «Форестплюс» на підставі «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 України 244-94.

На підставі умов укладених договорів про надання послуг з виробництва та постачання теплової енергії, Біловодська РДА та державні установи, які розташовані в смт. Біловодськ Луганської області, зі своїх розрахункових рахунків, безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Форестплюс» бюджетні кошти, що спричинило державним інтересам істотну шкоду та тяжкі наслідки.

Крім того, відповідно до договорів про надання послуг з виробництва та постачання теплової енергії, укладених між ТОВ «Форестплюс» та Біловодською РДА, а також державними установами, які розташовані в смт. Біловодськ Луганської області встановлено, що ТОВ «Форестплюс» (ЄДРПОУ 37324986), юридична адреса: 92900, Луганська область, м. Кремінна, вул. Шевченко, 14/39 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 304795).

З метою підтвердження перерахування коштів за договорами про надання послуг з виробництва та постачання теплової енергії, укладених між ТОВ «Форестплюс» та Біловодською РДА, а також державними установами, які розташовані в смт. Біловодськ Луганської області, доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання ТОВ «Форестплюс» розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.09.2016 по 30.01.2018, які перебувають у володінні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 304795), за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ТОВ «Форестплюс» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.09.2016 по 30.01.2018;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ТОВ «Форестплюс», а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.09.2016 по 30.01.2018;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ТОВ «Форестплюс» при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання ТОВ «Форестплюс» системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.09.2016 по 30.01.2018, з вказівкою IP-адресів комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв`язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв`язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовільнити з мотивів та підстав, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 304795), за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Окрім того, враховуючи, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв`язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів, то наявні достатні підстави для розгляду клопотання без участі представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ст. лейтенанта поліції Кривопустової Д.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеного до ЄРДР за №42017131580000107 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Кривопустовій Дар`ї Сергіївні, старшому оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Мележику Владиславу Володимировичу, оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Попову Олександру Андрійовичу, оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Куденко Володимиру Олександровичу, старшому оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Сінєгубкі Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання ТОВ «Форестплюс» розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.09.2016 по 30.01.2018, які перебувають у володінні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 304795), за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ТОВ «Форестплюс» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.09.2016 по 30.01.2018;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ТОВ «Форестплюс», а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.09.2016 по 30.01.2018;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ТОВ «Форестплюс» при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання ТОВ «Форестплюс» системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.09.2016 по 30.01.2018, з вказівкою IP-адресів комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко