Ухвала суду № 83123543, 18.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.07.2019

Справа № 320/922/19

Провадження № 1-кс/320/3835/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Фоміна В.А., за участі секретаря – Захарової І.І., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченка Ю.Б. про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42018080370000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченка Ю.Б. про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42018080370000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018080370000050 від 22 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років військовою частиною 3033 Національної гвардії України укладено низку договорів на закупівлю за бюджетні кошти товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784) на загальну у понад 1,1 млн. грн.

Так, між військовою частиною 3033 Національної гвардії України та ТОВ «ТД РЕДСТАР» 12 вересня 2016 року укладено договір № 131 на закупівлю пластикового посуду на суму 130000, 00 грн.; 24 жовтня 2016 року укладено договір № 185 на закупівлю дров на суму 199900, 00 грн.; 07 грудня 2016 року укладено договір № 252 на закупівлю соленого сала на суму 140000, 00 грн.; 19 грудня 2016 року укладено договір № 260 на закупівлю продуктів харчування на суму 344683, 50 грн.; 19 грудня 2016 року укладено договір № 261 на закупівлю продуктів харчування на суму 147722, 40 грн.; 03 березня 2017 року укладено договір № 46 на закупівлю дров на суму 129998, 00 грн.; 23 березня 2017 року укладено договір № 65 на закупівлю твердого сиру на суму 24000, 00 грн.; 18 квітня 2017 року укладено договір № 81 на закупівлю твердого сиру на суму 36000, 00 грн.

Перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку банку УДКСУ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області № НОМЕР_1 , який належить військовій частині 3033 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 23313888), здійснювався на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784). Встановлено, що за період з 13 січня 2016 року по 18 січня 2018 року на підставі вищевказаних договорів з рахунку військової частини 3033 на вказаний рахунок перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 152 303, 90 грн.

Разом з цим, встановлено, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06 жовтня 2017 року, ОСОБА_1 , будучи засновником ТОВ «ТД РЕДСТАР», визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, оскільки останній фінансово-господарської діяльності не вів та жодних документів бухгалтерської звітності не складав. Вирок набрав законної сили 07 листопада 2017 року.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: рапортом прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону Кришталевича В.М., протоколами допиту свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , протоколом обшуку військової частини № 3033 Національної гвардії України, висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності військової частини 3033 Національної гвардії України щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень та іншими матеріалами.

У ході проведення обшуків у військовій частині 3033 Національної гвардії України, а також тимчасового доступу до документів, які знаходилися в Управлінні Державної казначейської служби України у Комунарському районі м. Запоріжжя було вилучено первинну фінансово-господарську документацію військової частини за 2016-2017 роки, зокрема укладені військовою частиною 3033 Національної гвардії України договори на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР», видаткові накладні та платіжні доручення, які стали підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ТД РЕДСТАР».

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки військової частини 3033 Національної гвардії України з питань встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом – постачальником ТОВ «ТД РЕДСТАР», що проводилася управлінням аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області, встановлено порушення військовою частиною 3033 Національної гвардії України вимог податкового законодавства в частині перерахування коштів ТОВ «ТД РЕДСТАР», які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації на суму 1 152 303, 90 грн., у тому числі: за 2016 рік – 962 306 грн., за 2017 рік – 189 998 грн.

За ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. За ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року зі змінами та доповненнями, за наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Так, враховуючи суспільний резонанс, що набули результати розслідування вказаного кримінального провадження, з метою виключення можливості впливу на експертів регіональних експертних установ, прийнято рішення про залучення експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що розташований за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, оф. 361.

З метою повного та всебічного розгляду кримінального провадження необхідно провести судову економічну експертизу, для проведення якої необхідні спеціальні знання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні наполягає.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про проведення експертизи, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Частиною 2 цієї статті передбачено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018080370000050 від 22 березня 2018 року, копіями матеріалів кримінального провадження, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.242, 244, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченка Ю.Б. про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42018080370000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Доручити проведення судової економічної експертизи експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

чи підтверджується документально перерахування з розрахункового рахунку банку УДКСУ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області № НОМЕР_1 , який належить військовій частині 3033 Національної гвардії України, на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР» грошових коштів за договорами № 131 від 12 вересня 2016 року, № 185 від 24 жовтня 2016 року, № 252 від 07 грудня 2016 року, № 260 від 19 грудня 2016 року, № 261 від 19 грудня 2016 року, № 46 від 03 березня 2017 року, № 65 від 23 березня 2017 року, та № 81 від 18 квітня 2017 року у розмірі 1 152 303, 90 грн.

В розпорядження експертам надати матеріали кримінального провадження № 42018080370000050.

Висновок експерта оформити на українській мові та надати його до ТУ ДБР в місті Мелітополі.

Копію ухвали направити для виконання до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін