Ухвала суду № 83123320, 19.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12733/19

Провадження № 1-кс/344/6858/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Петріва І.Р., погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000067, виділеного в Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000067, яке 27.12.2018 виділено із кримінального провадження №32018090000000013 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні фіктивного підприємництва ТОВ "Європроектгруп" (ЄДРПОУ-40325655), ТОВ "Укрбудтехнолоджі" (код ЄДРПОУ 41012583), ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" (код ЄДРПОУ 41080234), внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 100 500 грн. та в такий спосіб вчинено пособництво в ухиленні від сплати податків, а також здійснено легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема встановлено, що ОСОБА_1 спільно з іншими невстановленими особами створивши ТОВ "Європроектгруп", ТОВ "Укрбудтехнолоджі", ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група", БО "Блок розвитку та розробки технологій" та ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" без наміру здійснювати законну господарську діяльність, вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 100 500 грн, що є особливо великим розміром.

Слідчий вказує в клопотанні, що незаконними послугами ОСОБА_1 щодо конвертації безготівкових коштів у готівку користувався директор ПП "Захід-Будтехпостач" (код ЄДРПОУ 23799827) ОСОБА_2 , який в такий спосіб фактично вчиняв пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. В той же час встановлено, що ПП "Захід-Будтехпостач" (код ЄДРПОУ 23799827) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) відкрито банківські рахунки, які використовувалися у протиправній діяльності та із яких здійснювалося перерахування безготівкових коштів в адресу фіктивних підприємств, у зв`язку із чим виникла необхідність у дослідженні фактів реальності чи фіктивності проведених господарських операцій вказаних товариств із ТОВ "Європроектгруп" шляхом встановлення повноти проведених розрахунків.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, встановлення осіб, наділених правом підпису банківських документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПП "Захід-Будтехпостач" (код ЄДРПОУ 23799827), шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ПП "Захід-Будтехпостач" (код ЄДРПОУ 23799827), є його дослідження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів вказаних в клопотанні, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням належним чином завірених їх копій по рахунках ПП "Захід-Будтехпостач" (код ЄДРПОУ 23799827) .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів однак з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Павелко Христині Василівні, Пелешу Михайлу Володимировичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Вдовиченку Антону Андрійовичу, Остап`юку Олегу Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Івано-Франківської філії АТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 22, 22-Б, 22-В; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених їх копій по рахунках ПП "Захід-Будтехпостач" (код ЄДРПОУ 23799827) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період із 01.01.2017 року по 29.03.2019 року; № НОМЕР_3 за період із 01.01.2017 року по 30.06.2019 року, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках;

- грошових чеків по рахунках.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.