Ухвала суду № 83119387, 16.07.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6980/18

Провадження № 1-кс/210/2377/19

"16" липня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі судового засідання Таранущенко В. С.,

за участі слідчого Денісова В. В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісова Всеволода Вікторовича, в рамках кримінального провадження № 12018040450000690 від 05.12.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісов В. В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040450000690 від 05.12.2018 за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства «Новопілля» (далі - КП «Новопілля»), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зазначене кримінальне правопорушення стало самостійне виявлення слідчим СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Козловим Д.С. обставин, що свідчать про його вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі старшого слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Денісова В.В. (старший групи), слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Козлова Д.С.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 Рибалкою А.П. (старший групи), Бурлакою І. І. , Іванченком П . П., Кривдюком С.В, Мельниченко І.В.

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що рішенням Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області від 04.11.2011 за № 242 засноване КП «Новопілля» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36721617, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46).

Відповідно до статуту КП «Новопілля» засновником даного підприємства є Новопільська сільська рада, а створено це підприємство з метою забезпечення надійної експлуатації та збереження житлових і нежитлових приміщень, їх інженерних систем, обладнання та благоустрій території. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку та бланки і у своїй діяльності підпорядковане та підзвітне засновнику. Підприємство очолює начальник, прийом і звільнення якого здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Окрім цього, встановлено, що у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області перебувають на виконанні накази господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника - КП «Новопілля» на користь стягувача - комунального підприємства «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03341316, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Єсеніна, 6А) на загальну суму 1 028 892,05 гривень.

Постановою державного виконавця Самчук А.В. від 10.08.2017 на підставі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в АТ «Ощадбанк».

У подальшому, державним виконавцем 22.08.2017 отримано від Державної фіскальної служби України інформацію про відкриття комунальним підприємством рахунку № НОМЕР_1 в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вже після арешту коштів на рахунках боржника у АТ «Ощадбанк».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», та який належить КП «Новопілля».

Опрацюванням вказаної банківської виписки встановлено, що серед основних джерел надходження коштів на цей банківський рахунок були платежі населення за отримані комунальні послуги та відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок бюджету.

При цьому, згідно цієї ж виписки з серпня по листопад 2017 року здійснювались операції щодо отримання коштів готівкою через програмно-технічні комплекси - банкомати з використанням платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», на суму понад 55 тисяч гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 , який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови Криворізького району Дніпропетровської області, та займає цю посаду на даний час.

Зокрема, отримано тимчасовий доступ до архіву фото з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки в період з 28.08.2017 по 19.10.2017.

Відповідно до протоколу огляду оптичного диску від 19.11.2018, отриманого під час вищевказаного тимчасового доступу, який проведено за участі колишнього начальника КП «Новопілля» ОСОБА_4 , останній повідомив, що на фото з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано Новопільського сільського голову ОСОБА_3 , який знімає готівкові кошти з рахунку комунального підприємства.

Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що в лютому 2017 року він за проханням Новопільського сільського голови ОСОБА_3 дав свою згоду на призначення ОСОБА_4 на посаду виконувача обов`язків начальника комунального підприємства «Новопілля». З моменту свого призначення на посаду ОСОБА_4 керівництво комунальним підприємством не здійснював, всі функції з керування діяльністю цього підприємства фактично здійснювали головний бухгалтер ОСОБА_5 разом з Новопільским сільським головою ОСОБА_3 .У серпні 2017 року ОСОБА_4 за проханням ОСОБА_3 разом з останнім відвідав Криворізьку філію ПАТ КБ «Приватбанк» та підписав документи, необхідні для відкриття КП «Новопілля» нового банківського рахунку. Після оформлення документів свідкові ОСОБА_4 була видана банківська пластикова платіжна картка у конверті з пін-кодом. Цю картку за вимогою Новопільського сільського голови ОСОБА_3 . ОСОБА_4 відразу ж передав останньому. Також свідок повідомив, що як виконувач обов`язків начальника комунального підприємства він не мав доступу до банківських рахунків комунального підприємства та жодних банківських операцій не здійснював, будь-яких осіб на здійснення підприємством фінансових операцій, у тому числі зняття готівкових грошових коштів з рахунків підприємства він не уповноважував. Про те, що з рахунку КП «Новопілля» знімались готівкові грошові кошти та здійснювались інші платіжні операції в той момент, коли він виконував обов`язки начальника підприємства, свідкові стало відомо пізніше.

Покази свідка ОСОБА_4 , надані під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, знайшли своє об`єктивне підтвердження у ході допиту колишнього бухгалтера КП «Новопілля» ОСОБА_6 . Також остання показала, що банківська картка «ключ до рахунку» ПАТ КБ «Приватбанк», прив`язана до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , зберігалась у Новопільського сільського голови ОСОБА_3 та він особисто знімав з неї кошти через банкомати. На які цілі він витрачав ці кошти їй не відомо.

Обставини щодо відкриття комунальним підприємством «Новопілля» нового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» після накладення арешту на грошові кошти боржника на рахунках в АТ «Ощадбанк» також підтверджуються показами свідка ОСОБА_7 та представника потерпілого - КП «Кривбасводоканал» Сіліна В .О .

Отже, здобуті під час досудового розслідування докази свідчать, що дії, спрямовані на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем майном КП «Новопілля» - грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк, вчинені умисно ОСОБА_3 , оскільки останній як голова засновника та органу управління комунальним підприємством - Новопільської сільської ради був достеменно обізнаний про існуючі між КП «Новопілля» та Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації правовідносини з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язані зі споживанням населенням житлово-комунальних послуг, наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а також про надходження цих коштів і платежів населення села на вищевказаний рахунок підприємства, встановлені Криворізьким районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області обмеження щодо розпорядження коштами комунального підприємства, мав умисел на заволодіння ними.

Досудовим слідством встановлено, що Криворізьким районним судом Дніпропетровської області здійснюється судовий розгляд кримінального провадження № 42016040000000098 від 08.02.2016 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Опрацюванням судових рішень, оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, встановлено, що на підставі ухвали Криворізького районного суду Дніпропетровської області до обвинуваченого ОСОБА_3 застосовувались заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі у вигляді відсторонення від посади голови Новопільської сільської ради.

Так, відповідно до ст. ст. 29, 30 регламенту роботи Новопільської сільської ради VII скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 17.11.2015 №06, рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, в тому числі щодо припинення повноважень сільського голови.

На підставі вказаного вище, для повного та неупередженого досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Новопільської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 05412242), що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46, зокрема, до усіх рішень Новопільської сільської ради, якими у 2016 та 2017 роках вирішувалось питання про відсторонення Новопільського сільського голови ОСОБА_3 від посади та покладення його обов`язків на іншу особу, або про відмову у такому відстороненні, разом із усіма документами, що стали підставою для прийняття цих рішень, а також відомостей (довідки Новопільської сільської ради) щодо проміжків часу, в яких ОСОБА_3 був відсторонений від посади Новопільського сільського голови із зазначенням підстав для такого відсторонення.

Зважаючи не вказане вище, та з огляду на положення вимог кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення вважає, що зазначені документи мають важливе значення для кримінального провадження, в тому числі справедливого вирішення питання про кримінальну відповідальність, оскільки лише отримавши їх в установленому кримінальним процесуальним законом порядку можливе вирішення питання про кваліфікацію дій вищевказаної особи за кримінальним законодавством.

З цих підстав, задля встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Новопільської сільської ради Криворізького району, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новопілля, вул. вул. Садова, буд. 46, а саме до усіх рішень сесії Новопільської сільської ради Криворізького району з питанням денним про відсторонення з посади голови Новопільської сільської ради Криворізького району ОСОБА_3 і призначення на виконання обов`язків голови Новопільської сільської ради Криворізького району іншої особи, та при наявності всі рішення сесії Новопільської сільської ради Криворізького району щодо поновлення ОСОБА_3 на посаду голови Новопільської сільської ради Криворізького району.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню,а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Новопільської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 05412242), що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46, зокрема, до усіх рішень Новопільської сільської ради, якими у 2016 та 2017 роках вирішувалось питання про відсторонення Новопільського сільського голови ОСОБА_3 від посади та покладення його обов`язків на іншу особу, або про відмову у такому відстороненні, разом із усіма документами, що стали підставою для прийняття цих рішень, а також відомостей (довідки Новопільської сільської ради) щодо проміжків часу, в яких ОСОБА_3 був відсторонений від посади Новопільського сільського голови із зазначенням підстав для такого відсторонення, з можливістю зняття копій з цих документів. Просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040450000690 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Денісову Всеволоду Вікторовичу, іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 112018040450000690 від 05.12.2018, а також прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, Рибалці А.П, Іванченку П.П. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Новопільської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 05412242), що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46, зокрема, до усіх рішень Новопільської сільської ради, якими у 2016 та 2017 роках вирішувалось питання про відсторонення Новопільського сільського голови ОСОБА_3 від посади та покладення його обов`язків на іншу особу, або про відмову у такому відстороненні, разом із усіма документами, що стали підставою для прийняття цих рішень, а також відомостей (довідки Новопільської сільської ради) щодо проміжків часу, в яких ОСОБА_3 був відсторонений від посади Новопільського сільського голови із зазначенням підстав для такого відсторонення, з можливістю зняття копій з цих документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко